Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Трегубовы раскатали Кушву.

Против Шатова даже было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, руководство банка никак не зацепило. Меж тем дело с кредитованием «крепостных» с местных заводов было поставлено на поток.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

102. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Дело в том, что Алексей Кузнецов фактически стал инициатором привлечения подмосковным правительством денег на внешних рынках. Для этого была создана упомянутая выше МОИТК, которая под гарантии областных властей (де-факто под личные обязательства Кузнецова) брала кредиты в банках.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

103. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

В итоге деньги оказывались на счетах офшорных фирм в Антигуа, а также на счету неких фирм-нерезидентов в рижском "Латвиан Траде Коммерциал Банк". Все упомянутые банкиры, а также топ-менеджеры ВПК МАПО господа Безруков и Ткачев в разное время в 1997-2001 годах проходили по делу в качестве обвиняемых в соучастии в хищении бюджетных средств, однако до суда дело так и не дошло. Сбежавший от следствия и осевший в германском Ганновере зампредседателя правления АКБ "Московский национальный банк" Максим ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

104. Томское дело.

Информация о неплатежеспособности МЕНАТЕПа была опубликована в "Вестнике банка России", о чем, по мнению прокуратуры, руководство "Томскнефти" не могло не знать. Сергей Панов, судя по имеющемуся у "Ъ" документу, 30 октября приказал возбудить уголовное дело, которым занялся отдел по расследованию особо важных дел облпрокуратуры.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

105. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

106. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

... с сообщением о том, что в отношении Бородина, Акулинина и неустановленных лиц возбуждено новое уголовное дело № 369612, в среду после публикации пресс-релиза. Он не исключает, что дело возбуждено «для подстраховки»: дело «Премьер эстейт», по мнению адвоката, не имеет перспектив. Арбитражный суд признал кредит правомерной сделкой, напоминает адвокат, и присудил Банку Москвы 13 млрд руб., более того, банк объявил аукцион по продаже права требования похищенных, по версии следствия, средств ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

107. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Именно на этом основании Мосгорсудом с недвижимости недавно был снят арест, наложенный на нее в рамках дела о взятке. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП Александр Лексаков 14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП) лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов. Банк не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим контролю, и ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

108. Золотой человек.

Но в 2020 году он принял «неверное» решение — удовлетворил заявление Сити Инвест Банка и включил его требование в реестр кредиторов «Деки». Сразу после этого Александр Кузема сложил полномочия и был переведен из банкротного состава в самый низ судейской иерархии: теперь он рассматривает административные дела вроде взыскания штрафов в 5-10 тыс. рублей. Конечно, Сити Инвест Банк, как любой здравомыслящий кредитор на его месте, протестовал, возражал и обжаловал неправосудные решения.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

109. ОПГ "обиженных" банкиров.

Началось оно в сентябре 2002 года, когда обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей сложности около 40 млн долл. (кстати, как раз вчера, по сведениям "Времени новостей", в Софии был задержан бывший зампред ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств).
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

110. Капитализм в холодном климате.

" Trails-World сделал алюминий неприкосновенным товаром на рынке вторичного сбыта", говорит Джеймс Фенкнер, главный эксперт по стратегии компании Тройка-Диалог, крупнейшего в России инвестиционного банка. "Все дело в том, что Trans-World - очень непрозрачен.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

111. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Ну вот я только что разговаривала со своим руководителем московским да ну офиса и он встречался, он просто не успел мне дело отдать на прошлой неделе, он встречался с Рощиным. Рощин, это вы в курсе кто такой или нет, объяснять? Значит Рощин это… ммм. Есть АСВ — Агентство по страхованию вкладов, это та организация, которая сейчас выступает вместо АМТ Банка и которая собственно подает иски на все наши активы, банкротит их и так далее.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

112. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

113. Взятку украл, Ольгу Миримскую сдал, получил 3 года.

Она утверждает, что ее оговаривают, а за ее уголовным делом стоит ее бывший сожитель, находящийся в США совладелец платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов, а также ее бывший муж, экс-топ-менеджер ЮКОСа Алексей Голубович. Последние ее заявления не комментируют. BFM.ru, 20.07.2022, "Мужа экс-юриста главы банка БКФ арестовали за аферу на 550 тысяч долларов": Свои показания Миримская подтвердила и на очной ставке с Иваном Кибальчичем в мае 2022 года.
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

114. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый. Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

115. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

... Дударь наложила арест на имущество Ольги Миримской, включая компании, под контролем которых находится банк БКФ. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования). Документ датирован 17 февраля этого года, но известно об аресте стало только сейчас. Арест был наложен в рамках уголовного дела о взятке, которое возбуждено в отношении Ольги Миримской и следователя Главного следственного управления СКР ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

116. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок Дело экс-зампреда правления ВЭБа и хабаровского лесопромышленника, обвиняемых в растрате 10,9 млрд руб. кредитов банка, закрыто Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2022, Кредиту ВЭБа вышел срок, Фото: via todaykhv.ru, ТАСС Владислав Трифонов Александр Лепихов Анатолий Балло Мещанский суд Москвы прекратил производство по громкому уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло и основателя ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

117. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021, След украденных в Венесуэле миллиардов ведет к карибской недвижимости, Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

118. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот Экс-глава Балтийского банка сделал харакири, чтобы избежать экстрадиции из Швейцарии в Россию по делу о хищении Оригинал этого материала © Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 02.11.2021, Отчаянное сопротивление банкира экстрадиции в Россию: Олег Шигаев, Фото: "ДП" Фати Мансур Олег Шигаев (...) "Когда 13 сентября женевская полиция явилась в дом бывшего президента Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, тот нанес себе удар кинжалом ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

119. "Альфе" помогли дети.

Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу»,— говорится в заявлении Альфа-банка. При этом председатель совета директоров кредитного учреждения Петр Авен поблагодарил прокуратуру «за конструктивный подход в ходе переговоров с банком».
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

120. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

Дело расследует ГСУ СК по Москве. По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за 1,5 млн евро (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google