Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Что касается меня, будет видно: появится ли сообщение о новом уголовном деле… — Вам известны имена акционеров — учредителей группы компаний ОРСИ? — Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ». Но в последнее время они от этой версии отошли. Что-то там изменилось. Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

202. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было возбуждено 23 ноября 2009 года. Соответствующие обвинения были предъявлены Телепневу 25 ноября. «Из материалов дела следует, что ОПС было создано Алексеем Кузнецовым, его активными членами могли являться другие чиновники, а также представители банка ВТБ24.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

203. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

... ОАО «Апатит», для которых указания группы Менатеп являлись обязательными. Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

204. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

<...> Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы <...>. Виталий Изгилов. Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

205. Свидетели оптом и в розницу.

После выступления депутата Николая Леонова (генерала-лейтенанта КГБ в отставке), Госдума единогласно поручила комитетам по безопасности и по делам общественных организаций и религиозных объединений направить официальные запросы руководителям ФСБ и МВД о легитимности такого рода деятельности.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

206. Малые грешники.

Однако Группа «Экоофис» и компания «Фининвест Маркет» до сих пор не могут получить принадлежащую «Фининвест Маркет» долю в «Авто Престиж 1». И все обстоятельства этого дела явственно демонстрируют, что банк «Нефтяной» и связанные с ним компании имеют совершенно четкий умысел не возвращать долю ее законному владельцу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

207. Бывшие акционеры "МегаФона" бегут из России.

Правоохранительные органы интересуются инвестбанкиром и бывшим членом правления “Норильского никеля” Леонидом Рожецкиным, а также его партнерами по LV Finance Дмитрием Разумовым и Кристофом Шарлье в рамках уголовного дела, возбужденного московским ГУВД в конце 2004 г. Рожецкина и его партнеров подозревают в “мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах” (ст. 159 ч. 4 УК).
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

208. Group MENATEP отдали Невзлину.

Примечательно, что проходящий по одному с господином Ходорковским уголовному делу Платон Лебедев, владеющий еще 7% акций Group MENATEP, по данным Ъ, даже не рассматривал возможность отказа от своих бумаг. Леонид Невзлин вчера вечером прервал свое молчание (с прессой он прекратил общение около года назад) и распространил заявление о том, что, получив полномочия по управлению 59,5% акций группы, он намерен действовать в интересах всех совладельцев ЮКОСа, "используя для их защиты максимально ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

209. Слово - на вес золота.

Дело в том, что «Альфа-групп» достаточно близка к прежней «семье». А в том, что современная Россия переживает смену полюсов в пользу чиновников новой формации, ни для кого секрета нет. Не исключено, что проблемы «Альфы» растут и с этой стороны, так как группа перебежала дорогу петербуржцам на рынке сотовой связи.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

210. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

Мы, как группа, были пассивными акционерами». Однако Вячеслав Кантор в этом деле пассивным не был и умело встроился в политическую интригу, которая велась путинским окружением против Ходорковского.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

211. Премьер без срока годности.

Другое дело, что подобная «публичность» имеет для премьера и свои минусы. Так, в декабре 2002 года группа лиц во главе с бывшим помощником Аслана Масхадова объявила о намерении выдвинуть кандидатуру Касьянова на пост президента, подчеркнуто противопоставляя его Путину.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

212. Коллективный Березовский.

Неизвестно, какую роль в этом деле и в его благоприятном исходе сыграли отношения Минвнешэкономсвязей с крупными финансовыми группами.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

213. 6 ФСБ прибегает к террору

«Сейчас мы без всякого сомнения можем заявить, что за этими взрывами стоят Басаев и Хаттаб», — подтвердил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Утверждения Здановича и Зубова не соответствовали действительности. Днем позже начальник ГУБОП МВД России Владимир Козлов сообщил, что «установлен ряд лиц, причастных к этим терактам», и что речь идет о группе террористов, имеющих связи в столице и в соседних с Москвою регионах и городах. Копия в Google

214. Владимир Тебекин и его Пан.

Кроме того, устанавливаются факты причастности группы к убийствам, произошедшим в Белгородской области в 90-х и 2000-х годах, речь идет, как минимум о 15 эпизодах, уверяет источник. По его данным, уголовное дело банды Тебекина находится на контроле первых лиц государства.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

215. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... Русь-Ойл" Суд взыскал с бенефициара нефтяной группы 192 млрд руб. за неуплату налогов Оригинал этого материала © Газета.Ру, 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

216. Классика политической ненависти.

По его словам, к делу приобщили около 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. — Врезка К.ру Прокуратура Петербурга требовала признать эти слова унижением человеческого достоинства социальной группы "антикоммунисты".
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

217. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прибывшая из Москвы оперативно-следственная группа задержала руководителя местного офиса группы 31-летнего Алексея Голубева.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

218. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Следствие пошло по такому пути в связи со «сверхрезонансным» и международным характером дела, полагает Врублевский. «Если бы это был внутрироссийский вопрос — им бы вменили все сразу и потом бы разобрались. Но тут распределенная группа, по которой ранее были аресты за рубежом, само расследование идет вообще совместно с ФБР США, то есть все шаги продумываются сразу с учетом всех аспектов права, в том числе международного».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

219. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

220. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались инвестиционные строительные проекты “Форт Сколково” и “Резиденции Сколково”.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google