Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Взятка со спутниковым наведением.

Они очень удивились, когда узнали, что получателем денег оказался оперативник 3-го отдела 1-й оперативно-разыскной части УЭБиПК подполковник Александр Куникин. Именно он взялся решить проблемы руководства колледжа. В рамках возбуждённого уголовного дела прошли обыски в кабинетах его коллег и руководителей УЭБиПК на Шаболовке.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

182. Дело Елены Баснер:

Представляете, что висит на самом деле на стенах менеджеров «Роснефти» или «Газпрома»? На российском рынке — рынке понтов — ходят огромные шальные и непрозрачные деньги, а какие понты круче искусства?
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

183. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

<…> Не спорю: это ваше право зарабатывать деньги. Все зарабатывают по-разному. Слава богу, не убиваете еще. Только лезете в чужую жизнь. <…> Итак. Еще раз говорю: на сегодняшний день Владимир Стефанович не имеет никакого отношения к уголовным делам.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

184. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Сначала Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил его 12-летнему сроку, но Мосгорсуд потом отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В марте этого года Дорогомиловский райсуд Москвы оправдал Павла Небова за отсутствием состава преступления. Другое уголовное дело, инициированное в отношении Павла Небова, касается «обналичивания» денег «Ямалтрансстроя» через схему с векселями АКБ «Пересвет» на сумму более 500 млн рублей для якобы расчета с подрядчиком «Мостостроя-13» — ООО ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

185. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Кто захочет иметь дело с деньгами Чагаева? Банкиры Невшателя вспоминают швейцарский закон по противодействию отмывания денег, который обязывает их соблюдать жесткость в отношении источника происхождения состояния их клиента.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

186. Как взятку ни трактуй, она останется взяткой.

Следователи берутся за дело. Допрашивают очень видных людей. В том числе судью Высшего арбитражного суда Галину Сухову. Яковлева Вениамина Федоровича вызывают на беседу. И вот в процессе следствия стали возникать разные вопросы. Сначала появилась информация, которая ставила под сомнение версию Майковой. По этой информации, деньги попали к Л.Н. совсем не накануне, они были получены аж месяцем раньше – в марте.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

187. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Сам BoNY в ноябре 2005 г. заключил мировое соглашение по двум уголовным расследованиям (включая дело об отмывании русских денег). Банк согласился заплатить $38 млн и ужесточить контроль за соблюдением норм в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Дело BoNY ударило по российской банковской системе: в 2000 г. были закрыты заграничные корсчета многих наших банков.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

188. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

Но, к сожалению, отдельным государственным чиновникам деньги закрывают их зрение на это. Поэтому очевидно, что за определенную денежную компенсацию некоторые чиновники готовы смотреть на эту проблему не с точки зрения интересов государства, а с точки зрения своих личных интересов, либо интересов заказчиков». 23. ВЕДУЩИЙ за кадром: Заказчики. Именно в них дело.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

189. Белый билет по-черному.

Через знакомых я вышел на сотрудников МАИ, которые зачислили меня студентом фиктивно за $500. Привлекло то, что деньги я должен был заплатить только после оформления всех документов в институте,— на меня завели личное дело, выдали справки о зачислении и о переводе с курса на курс с соответствующими датами.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

190. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Сорокапроцентное вето А единогласно избранный Джабраилов потихонечку подобрал все дело под себя. Заплатил долги городу, расторг старые договоры, заключенные с фирмами, дружественными Тейтуму, и подписал новые. Деньги стали поступать на счета СП. Успех Джабраилова был столь очевиден и заметен (в финансовом отношении), что решено было даже избрать его генеральным директором совместного предприятия.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

191. Гл.5. Большая война

Более того, мы с Рогозиным вместе возили эти записи министру внутренних дел Ерину. — Ну и что было дальше? — Ничего. В дальнейшем это дело было смято, замотано, прекращено. Заявление Березовского передали в прокуратуру и приобщили к расследованию по Листьеву Поручили следователю Индюкову, который занимался взрывом на Пятигорском вокзале, и он же вел дело Тамары Рохлиной. У Кожанова и еще одного сотрудника милиции при обыске нашли деньги из этой пачки. Копия в Google

192. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Напомню, что когда Соединённые Штаты арестовали активы Ирана, то все их компании, которые имели дело с Ираном и которым запретили получать деньги от контрагентов (ничего не напоминает?), подали на него в американский суд и получили из арестованных активов все деньги, которые в принципе можно было насчитать, включая штрафы на Иран за неисполнение договоров", — напоминает Михаил Хазин.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

193. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Разбирательства могут занять приличный срок, потому что дело насчитывает более 200 томов. По версии следствия, когда у Томбулова появились деньги, часть он потратил на строительство особняка в Подмосковье и обустройство двухэтажной квартиры с баней в новостройке в городе Дзержинском. Только официальная площадь жилища почти 200 квадратов, на деле квартира оказалась больше за счёт нелегальной мансардной пристройки, говорит Анатолий Черных, бывший бизнес-партнёр Томбулова, давший против него ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

194. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Я видел их красивые удостоверения, бляхи, а потом выяснялось, что их покупали за немаленькие деньги, порядка €3 тыс. 1 ноября Боро Джукич заявил «Известиям», что никакого развития то дело не имело: на допросы его не вызывали, документов не требовали.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

195. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

— Врезка К.ру *** "[Нарек] поговорил с дядей, сказал, если хотите жить..., то единственный выход для вас — заплатить эти деньги" Версия Ваге Паразяна, фигуранта уголовного дела о похищении и вымогательстве в России Оригинал этого материала © hetq.am, 12.07.2019, Предприниматель утверждает, что племянник Самвела Карапетяна избил его и потребовал 10 миллионов евро, Фото: 24news.am Тирайр Мурадян 3 июля предприниматель Ваге Паразян, выйдя из спортзала на улице Алека Манукяна в Ереване, ждал своего ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

196. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Они полностью запутали весь следственный комитет и генпрокуратуру тем, что Леонтьев, на самом деле, очень хороший и помогает бороться с Ходорковским. МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне работающий штатным директором помойных контор Леонтьева.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

197. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Уголовное дело по статье "Халатность" было возбуждено Генеральной прокуратурой Украины в 1994 году. "Его суть в том, что должностные лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

198. Невеликий махинатор.

Об этом уголовном деле Муравьев пишет в своем блоге. Некоторые представители правоохранительных органов шутят, что неплохо бы поставить над блогом заголовок «Явка с повинной» и приобщить к материалам дела... В блоге речь идет о 30 млн. рублей, которые лица из числа бывших руководителей ОАО «ХК «Сибцем» путем «обмана и злоупотребления доверием» похитили у холдинга. Деньги «Сибирский цемент» перечислил ООО «СПИК» (учредителями были Муравьев и Кириков).
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

199. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

Дело не в этом – система. С. БУНТМАН – Но перед законом они заведомо обмануты. А. НАГАЙЦЕВ – Да, конечно, их никто не посадит, они пострадали, они останутся без этих денег.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

200. Еврейский вопрос-2.

Приняв эстафету из рук Карлы дель Понте, Валентин Рошахер еще в 2000 году, во время визита в Россию, пообещал бороться с русской мафией, отмывающей деньги в том числе и через швейцарские банки. Но в течение трех лет швейцарская прокуратура молчала. «Дело 'Аэрофлота» до сих пор рассматривается в Савеловском суде столицы.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google