Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Партнеры Вячеслава Колоскова.

В самом деле, зачем же Вячеславу Колоскову с незнакомыми людьми работать? Быть может, и нет — это на самом деле не слишком-то уж и важно. Куда важнее другое: в течение всего периода существования РФС его финансовые потоки (читай большую часть российских футбольных денег) распределяли организации, о которых никто не имеет ни малейшего представления.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

222. Кох в логове врага.

Если бы мне с самого начала сказали, что у вас, как у акционеров, нет прав назначить генерального директора, нет прав поинтересоваться, каким образом обстоят финансовые дела, каким образом ведется бизнес, как мы получаем деньги за рекламу, где они остаются, где они оседают и так далее, и так далее…
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

223. Текст обвинительного заключения

(т.2, л. д. 238 об.) 21 июня 1993 года в ДКБ изъята сводная ведомость по лицевому счету 700161223, в которой банковская проводка на сумму 3 838 400 400 рублей не отражена (т.2, л.д. 175-176, 212-215) Удачно осуществив со Смоленским операцию с прохождением фиктивного авизо, Нахманович снова обратился к председателю правления АКБ "Столичный": "...(Смоленский) сказал, что деньги поступили, все нормально, а на мой вопрос, почему их нет на моем корсчете, ответил: "Не твое дело.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

224. Под сапогом у генерала Хапса

А куда подевались эти деньги — никто не ведает. Завели уголовное дело по статье 162-2 УК РФ (сокрытие налогов). Копия в Google

225. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Но у Васильева всегда была одна-единственная вера — деньги, только им он поклонялся, только им верил, все остальное — словесная ширма. Много времени и сил в борьбе с компанией Васильева пришлось потратить сотрудникам Ленинградского уголовного розыска и следствия, работали, что называется, на пределе, по 12 — 14 часов в сутки. Большое гражданское мужество потребовалось и председателю нарсуда Красногвардейского района Н. Г. Власову, чтобы взяться за это дело.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

226. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2020, Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски, Фото: РИА "Новости" Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют Алексей Соковнин, Николай Сергеев, Яна Рождественская Уильям Браудер Прокуратура Швейцарии решила прекратить начатое с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера почти десять лет назад уголовное дело о предполагаемом отмывании преступных доходов ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

227. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Как считает следствие, вместе со своей подчиненной Александрой Мардановой он получил около 1,15 млн руб. По данным источников “Ъ”, взятки передавались за помощь юрлицам обналичивать деньги. Как говорят источники, на господина Кожевникова силовики вышли, расследуя другое уголовное дело — в отношении госпожи Мардановой. Она вместе с адвокатом Ильвиром Ахтямиевым обвиняется в мошенничестве. Господин Ахтямиев фигурирует и в деле о взятках.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

228. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

Взятка Дело с «Вишневским» — не единственное инкриминируемое Маслову преступление. Сегодня следователь сказал, что министра обвиняют в получении взятки. Якобы, Михаил Маслов, получил 50 000 рублей от руководителя СПК «Рассвет» Равиля Сагитова. За эти деньги, по версии следствия, министр должен был помочь сельхозкооперативу получить землю.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

229. Хозяин Курил.

Дело в том, что по итогам 2011 года Александр Верховский на сайте Сахалинской областной думы указал, что заработал 226 951 952 рубля.
Здесь не столь важно — за деньги работал сенатор (хотя это запрещено законом «О статусе члена СФ») или на волонтерских началах.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

230. Мошенничество по алгоритму.

В 2003-м перед Яковом Шляпочником замаячила заветная статья о мошенничестве в особо крупном, но вскоре дело заглохло, хотя денег так и не нашли.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

231. Должник Пугачевой обманул всех.

Проще говоря, возникли подозрения, что 1 млрд рублей из банка был выведен, в связи чем уже подано заявление в правоохранительные органы о возбуждении соответствующего уголовного дела. Примечательно, что деньги из «Сенатора» были выведены летом-осенью 2009 года, а сразу после этого на свет и появилось множество долговых расписок от предправления банка Олега Рафановича.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

232. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Затем, как следует из материалов дела, г.г. Ниязова Какаев и Бурштейн "приняли решение легализовать деньги". Для этой цели они, по версии следствия, привлекли г-на Леуса, пообещав ему 3% от суммы 700 тыс долл. Согласно плану, на следующий день поле поступления денег в РДБ г-н Леус открыл счет на имя гражданина Вьетнама некоего Ву Фыонг Нама, а также оформил от имени Swan City Bankcorp LLC электронное поручение о зачислении 20 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

233. Милицейская генеральская должность в Москве стоит $1 млн.

Милицейская генеральская должность в Москве стоит $1 млн. Уголовные дела возбуждаются и закрываются за деньги.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

234. Письмо Алексея Френкеля:

Как следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры, с февраля 2005 года за работниками банка "Нефтяной" велось наблюдение в рамках уголовного дела по отмыванию денег.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

235. Бригада-2. Спасение от спасателя.

Кроме дел в боксе №7 были спрятаны 2 пистолета, боевая граната, 374 патрона и 78 тысяч долларов, и это очень показательно. Ведь и спрятанные, то есть вырванные из оборота оперативные дела, и пачки долларов есть звенья единой цепи. Мораль и грязные деньги — две вещи несовместные, и нет никакой разницы, с кем ковать миллионы: с генералами МЧС, преступными авторитетами или же обычными коммерсантами.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

236. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Братья Шегирян выбрали деньги. Но вскоре и самому Козленку было сделано предложение, от которого тот не мог отказаться. На калифорнийском побережье появился некто Чернухин. В его визитной карточке было записано: “Консультант Российской Федерации”. На самом деле о статусе и роде деятельности этого господина до сих пор ходят самые противоречивые слухи.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

237. 1. Отечественные варяги

Нам было не до теоретизирования, нам хотелось дела, хозяевами которого были мы. САМИ. ХМЕЛЬ СВОБОДЫ Прибыль, по нынешним временам, была копеечная – 10-20 тысяч рублей. Изумило не то, что мы заработали, а то, что не надо ни с кем из вышестоящих советоваться, куда употребить деньги: не было вышестоящих, над нами – ни-ко-го! Копия в Google

238. Большие тарелки Немцова

Ни денег у них, ни имущества. Затеяли пересадку на отечественные машины - тоже ничего не вышло. Что теперь будем внедрять: отечественные штаны? Разве в этом дело? Копия в Google

239. Мошенники грабят вип-арестантов.

Не знали они, судя по всему, только одного: когда именно счета с оставшимися деньгами должны были быть разблокированы. Ошиблись с датой. Так вот кто снабдил всей этой информацией двоих безработных мужчин, которые в итоге были задержаны? И стали бы они пытаться лезть в дело государственной важности (все-таки Карину обвинили по 275-й статье УК)?
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

240. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Это самое крупное дело о воровстве денег обязательного медицинского страхования.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google