Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Синекура седых комсомольцев,

Средства от продажи предназначались на закупку лабораторий по линии АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. Программа создания института экспертного дела в России по линии торгово-промышленных палат провалена. Деньги рассосались в неизвестном направлении.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

302. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Первое — и самое важное — из уголовных дел, связанных с «Огнями Москвы», было возбуждено 11 сентября 2014 года и получило № 268124. По версии следствия, у более чем 100 вкладчиков мошенническим способом были похищены более 100 млн рублей. Как правило, по липовым документам происходило закрытие вкладов, о чем реальные владельцы денег даже не подозревали.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

303. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Получив ордеры на обыск и изучив переписку при содействии компании Blackberry, прокуроры смогли установить связь между подозреваемыми в отмывании денег и их предполагаемыми клиентами, в том числе бразильскими депутатами и строительными подрядчиками. «Это был один из факторов, обеспечивших успех дела», — считает прокурор Делтан Далланьоль.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

304. Как завяло дело Помидорихи.

... членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде. Но он не упоминал в своих показаниях Элине Вон Мессинг. Какой-то свидетель давал показания о том, как Дмитрий Абрамкин знакомил его с бывшей обвиняемой — но из этого не следует, что она принимала участие в преступной деятельности. Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

305. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

На следующий день деньги попали к главе департамента ООО по управлению коммерческой недвижимостью Павлу Вареху, и борцы с коррупцией сочли операцию завершенной. При этом господин Бабенко фигурировал уже в роли главного посредника: под контролем оперативников он передал своему начальнику 1 млн руб., якобы оставив 500 тыс. руб. себе. По полицейским материалам ГСУ СКР по Москве возбудило дело о попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 3 ст. 204 УК РФ) в отношении господина ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

306. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

... Bank of New York Наталья Гурфинкель стала фигурантом громкого дела. Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года. В одной говорилось, что с октября 1998-го по март 1999-го через Bank of New York прошло $4,2 млрд, в другой речь шла о сумме $10 млрд. Упоминали деньги Инкомбанка, которые якобы выводили менеджеры втайне от ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

307. Зять убил за деньги Сосо.

Мевлуд пообещал, что добьется того, чтобы и сестра Павлиашвили, и он сам были допрошены в Грузии в рамках данного дела. Сам Сосо Павлиашвили на протяжении всех этих месяцев все подозрения в свой адрес категорически отвергал. «Как меня могла устраивать его смерть, он должен был мне столько денег, а я взял и убил его?
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

308. "Развел" Tesla на пятерочку.

В итоге суд согласился с обвинением в том, что Огородников, не потерпевший задержки в перечислении денег, заставил Хаскельберга лично взять кредит и передать ему деньги якобы для подарка чиновнику, в то время как на самом деле Огородников планировал их прикарманить.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

309. Секрет связи.

... лет назад, а значит, дело обязаны были прекратить. Но... Генеральские звезды горят ярко! *** Когда Старовойтов подавал заявление против Чупрыны, он не мог не понимать, что здорово рискует: рассказ про нежданно свалившееся наследство мог впечатлить разве что доверчивых простаков из столичной полиции. (В заявлении в МВД он пишет, что узнал про счета лишь «непосредственно перед смертью сына с его слов».) Но жадность пересилила в нем осторожность: если доказать, что деньги у него украли, появляется ...
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

310. Как "поднялся" Василий Якеменко.

При обороте в миллиарды рублей (только личных денег у меня было 300 миллионов), то, что крал Вася, можно было списать на «усушку-утруску». Разбор полетов, увольнение, подготовка следующего компьютерщика, передача ему всех дел, были бы для меня в тысячу раз большей проблемой, чем закрыть глаза на издержки.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

311. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

Бизнесмен переводил в небольшие дагестанские банки безналичные деньги, после чего его курьер получал там сумки с наличными и привозил их на самолете в столичный аэропорт Внуково. Прокурор утверждал, что теперь против ювелира собираются возбудить новое уголовное дело.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

312. Хоть стреляйся!

Он зарекомендовал себя честным взяточником, в отличие от многих разводил на рынке черных услуг, бравших деньги и не обеспечивавших нужного результата. Обратившись к Каганскому, клиент всегда был уверен – если Максим взялся за дело, нужный результат будет обеспечен. Неудивительно, что большинство заказов поступало Максиму на «решение вопросов» по уголовным делам, находившимся в производстве ГСУ при ГУВД по г.Москве, возглавляет которое отец Дениса Глухова – генерал-майор юстиции Иван Глухов.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

313. Предприниматели из ФСИН.

... выраженной гражданской позицией — дело неблагодарное. Они немедленно подписываются на журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы», норовят изучать попадающиеся им финансовые документы и вникать в механизмы создания бюджетных и внебюджетных источников незаконного обогащения господ офицеров системы ФСИН. В системе ФСИН есть два основных источника поступления денежных средств. Во-первых, это федеральный бюджет (в 2010 г. было выделено порядка $6 млрд). Во-вторых, это деньги, полученные от ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

314. Эта "аттестация" зовется "профанация".

А все следователи и оперативники имеют своих руководителей, которые, зачастую, относятся к службе как к бизнесу, то есть способу качать деньги из просителей, словно нефть из скважины. Почти все экономические дела сейчас расследуются в МВД России, а особо важные возбуждаются или передаются в Следственный комитет при МВД России.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

315. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Швейцарцы также сообщили, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по «отмыванию» денег. В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Следственный комитет при МВД РФ подтвердил швейцарцам, что все названные в письме фирмы фигурируют в деле о хищении средств МКАД, а также указал, что, по оперативным данным, Кудиновы контролировали в Москве ЧОП, являвшийся криминальной «крышей» структур, участвовавших в ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

316. Иски не по-русски.

Хотя супруги и были расписаны в Москве, для Березовского уводить дело в Россию невозможно, он в таком случае потеряет существенно больше, чем деньги.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

317. Двойной счет олимпийских смет.

— Получается какая-то странная картина: у вас усиливается конфликт, но вы все равно продолжаете носить деньги Владимиру Лещевскому, который, казалось бы, должен был помогать вам… — Знаете, это, наверное, одна из его характерных черт. Все понимали, что есть проблемы, и все, в том числе сотрудники Управления делами, говорили мне: разберись с Лещевским.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

318. Заслуженный рейдер России.

Но Нагорный не был бы самим собой, если бы и здесь не смог «приспособить» человека под свои нужды: Анастасия, так сказать по совместительству, используя свое экономическое образование, прорабатывает для Алексея разнообразные финансовые схемы, зачастую явно незаконные.Разумеется, «паспортная» супруга Алексея Николаевича, Наталья, будучи на 20 с лишним лет старше своей соперницы, была бы страшно недовольна таким положением дел. Тем более, что до недавнего времени деньги на многочисленные весьма ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

319. Товарное рейдерство.

Гендиректор КиС говорит, что еще не потерял надежду получить деньги из РФФИ, если они действительно там находятся. «Но если процесс с возвратом наших денег так и будет затягиваться, -- заявляет он, -- то мы вынуждены будем обратиться в суд, который, надеюсь, разберется, где они и что с ними. Кроме того, нам непонятен статус в этом уголовном деле основных реализаторов похищенных товаров.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

320. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google