Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Путешествие Назарбаева.

Руководитель Общества защиты притесняемых народов Ханспетер Биглер заявил: «Нас тревожит, что правительство Швейцарии приветствовало человека, который обвиняется в отмывании денег». В самом деле, в Женеве до сих пор заблокированы счета Назарбаева, на которые, как предполагают эксперты, американские нефтяные кампании переводили взятки за выделение лицензий. На данный момент следствие по делу о коррупции продолжается.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

82. Ангольская рулетка

В 90-х годах дела Фалькона процветали, и в 1997-м он перевез свою компанию Brenco в шикарное здание на авеню Клебера, полностью обставленное мебелью в стиле Наполеона III. «В его кабинете был массивный сейф выше человеческого роста, полный пачек денег», – рассказывал один свидетель. Копия в Google

83. Сбежать за 45 часов.

Представители следствия объясняли интерес ФСБ подозрениями в том, что «Гленик-М» выводит деньги за рубеж — в частности, более 10 млрд руб., перечисленные ей в 2006-2007 гг. фирмами «Орион» и «Юниор». Соответствующее уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ст. 171 УК управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило 9 марта, накануне обысков в «Гленике» (позже оно было передано в Следственный комитет России, рассказал «Ведомостям» представитель ФСБ).
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

84. Родионов должен только Родионову.

В ходе рассмотрения дела ЗАО «Комсомольский мясокомбинат» и Родионов иск признали, т.е. подтвердили, что при получении кредита действовали с нарушением Закона (Дело № А55-10080/2008). Родионов, в своем нежелании расставаться с чужими деньгами, пошел еще дальше — он заявил, что не подписывал ни договор займа, ни решение акционера о совершении данной сделки, иными словами заявил о фальсификации доказательств.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

85. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

«А Дерипаска сидит скромно и выдает деньги вот за эти двадцатирублевые акции, которые подгоняет господин Татаренков. Так мне схема видится. Да, он выдал деньги, получил акции, он был бухгалтером как бы, но на самом деле он был первым лицом, по которому было принято решение, что, он станет директором».
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

86. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Путин в акте ревизоров Еще раз Владимир Путин упоминается в материалах уголовного дела в 52-страничном акте финансовой ревизии деятельности корпорации. Акт подписали пять контролеров-ревизоров Минфина РФ по Санкт-Петербургу. Речь идет о выделении корпорации денег под благовидным предлогом организовать отдых питерских ветеранов в Испании: «Генеральным директором ОАО «Двадцатый трест» Никешиным С.Н. направлено письмо за № 73 от 09.02.96 в адрес исполняющего обязанности мэра <…> Путина В.В. с ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

87. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

Именно ему Черняк передал деньги уже после ухода подполковника. Но сотрудники ГУСБ уже настроились брать вымогателя с поличным, и даже отсутствие у того денег их не смутило. Деньги в итоге вернул брат, против которого даже не стали возбуждать дело. А Морозов рассказал, что глава службы безопасности издательства сам предлагал ему эти деньги и просил избавить от проблем.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

88. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Деньги, логично, пришлось возвращать, хотя Израйлит успел их потратить на погашение штрафа по одному из кредитов. Собирал по счетам в трех банках. Этот эпизод потянул на крупный размер, обвинение запросило 4 года, но так как сроки давности вышли, то дело можно прекратить.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

89. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Деньги были выданы частями, и стомиллионный заем ушел в небытие». Кумовство в Липецкой области — дело привычное, поэтому когда заместителем Валерия Клевцова по строительству в АО «ЛИК» стал Антон Крючков, никто не удивился.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

90. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

Скорее всего был жёсткий ультиматум из МВД президенту и его последующая команда Генеральному прокурору и главе СБУ быстро съесть все протоколы и изъятые деньги", — отмечает Портнов в своем Facebook. К слову, по одной из версий, которую мы услышали от сотрудников СБУ, разработка дела о вымогательстве была не "многоходовкой" Банковой, а инициативой следователей и оперативников, которые неожиданно для себя вышли на замглавы МВД и решили раскрутить эту историю, пока начальство не дало им по рукам.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

91. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Заместитель управляющего делами ООО «ЮКОС-Москва». Участник схем хищения, разработанных совместно с первым вице-президентом компании ООО «ЮКОС-Москва» Михаилом Трушиным. 18 ноября 2004 года Курцина арестовали и предъявили обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

92. Тайна "Атолла". Ч.3.

Деньги шли не только на выкупы заложников, но и в виде спонсорской помощи. Действующие лица — все те же. Удугов — Березовский Удугов: — Это Мовлади. Березовский: — Я узнаю тебя, Мовлади, теперь. У.: — Значит, дело у нас такое.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

93. Утечка.

Есть тот, кто придумал вексельную схему, чтобы обналичить векселя или воспользоваться ими для того, чтобы обанкротить "Донгаздобычу", на чьи деньги строился дворец Николая Сардака и в конце концов благодаря кому на предприятии появились сами Сардаки. И наличие такой персоны, по большому счету, не открытие. Вечорко, реализуя свой план по захвату газовой трубы, тоже работал "под патронажем" бывшего заместителя руководителя Управления делами Президента РФ А.Д. Люлькина (давнего приятеля Вечорко ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

94. Оборотни. Бригада.

Когда я отказался, он вышел на Енина, и дело у меня забрали. — Ты хочешь сказать, что взятку вместо тебя получил Енин? — Это и не скрывалось. После встречи, на которой присутствовали владелец терминалов, Енин и один генерал МВД, он приехал окрыленным. Мы сейчас деньги возьмем, — заявил Енин.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

95. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Из чего следователи сделали вывод, что руководство НК, подписывая счета о переводе денег РПК, делало это незаконно. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 14.05.2018, "Суд рассмотрит дело о хищении 139,9 млн руб. из компании Артема Чайки": Умысел на хищение собственности «Бердяуша» возник у Вильшенко не позднее 23 июня 2010 года, считает следствие.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

96. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

На человеческом языке сказанное означает: «оказываешь психологическое давление на руководителя старой формации, за деньги возбуждаешь одно-два заказных уголовных дела без оснований, подаешь множество судебных исков по фальшивым документам, публикуешь в прессе компрометирующие сведения, рассылаешь многочисленные обращения в разные инстанции.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

97. Часть 2.

Дело пестрых Все эти цветные революции – что зеленые, что оранжевые – нуждаются в черно-сером нале, то есть в наличных деньгах, за которые не надо расписываться в бухгалтерской ведомости.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

98. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

«КБ Инженирингу», по словам учредителей «Гроув», и были возвращены деньги за акции, а затем и заемный «лимон». Работы по проекту, после того как в него вошло «Возрождение», пошли семимильными шагами. Бывшие инвесторы не проявлялись. Оказалось, что Игнатьев и компания, как следует из материалов уголовного дела, просто ждали благоприятного момента для ответного хода.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

99. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Когда в Монако началась проверка отмывания денег Тамбовской ОПГ, это привело к запрету на въезд Скигина (в материалах дела он значился как «человек Трабера из Тамбовской ОПГ»). По данным полиции Монако, Скигин «привозил Трабера на Лазурный берег». То, что в Монако оказались не рады деньгам тамбовских, расстроило Трабера, он, похоже, всерьез желает, чтобы его считали именно бизнесменом: «В Монако меня тоже назвали гангстером.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

100. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".

После того как госпожа Дружинина получила деньги, ее задержали на месте сотрудники УФСБ по Свердловской области. В материалах дела говорится, что юрист не знала, что деньги получены незаконным путем — мошенник убедил ее, что господин Калекин исполняет долговые обязательства.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google