Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Случись что, и этих денег вполне хватило бы, чтобы загасить, по крайней мере, тело всех выданных Акбару Исмоилову кредитов. Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

122. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Во всяком случае, как утверждал в разговоре с “Ъ” сам генерал, никаких иных доказательств его причастности к коррупции — материалов прослушки телефонных переговоров, видеосъемки, наличных или безналичных денег — в уголовном деле нет. При этом еще до своего задержания Александр Дрыманов говорил “Ъ”, что, согласившись на сотрудничество с ФСБ, его бывший заместитель «поднял себе с пола срок», и возможно, оказался прав. Дел в том, что в обмен на свои показания Денис Никандров так и не получил вроде ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

123. Кто ужинает генерала Морозова…

Уже хотя бы потому ГСУ не имело права получать от «ВИЮР» деньги: это неприкрытый конфликт интересов. Частные охранники, а тем более адвокаты впрямую зависят от благосклонности полиции. (На сайте адвокатской коллегии «ВИЮР» указывается, что она осуществляет защиту по «сложным» делам о мошенничествах, кражах, растратах: все эти составы как раз в подследственности ГСУ ГУМВД.) Крайне примечательным показался мне и учредитель «ВИЮР», экс-чемпион МВО по рукопашному бою Игорь Волокитин.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

124. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США через лазейку, созданную в Bank of New York, до сих пор не ясно. «Мы чудом остались живы», — признался один из главных фигурантов этого дела, Питер Берлин.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

125. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

Но вот чтобы добрососедствовать, договориться об экономике, по Осетии, по Абхазии, чем-то обменятся, на что-то обменять — вот это другое дело. Главное, чтобы подружить народы, открыть границы, объединить страну. Ведь был же этот шанс, был! До тех пор, по крайней мере, пока Путин не превратился вообще в диктатора. До тех пор, пока ФСБ начало там деньги делать и только об этом и заботиться, мог быть разработан многоэтапный план, который и для нас был бы приемлем.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

126. 4. Лики разврата

Где криминал?» Человек живет в свое удовольствие – ему нравится иметь подобие гарема (лично мы не знаем ни одного бизнесмена, который трудился бы меньше шестнадцати часов в сутки фактически без выходных, семью видят чуть ли не по праздникам), эпатаж, швыряться деньгами – типичный а-ля подсовремененный замоскворецкий купчик, и опять-таки – ну и что же?! Деньги кто-то вкладывает в дела, этот – в удовольствия, это его законное право. Копия в Google

127. Дамские угодья.

В наши руки попали акты Федеральной прокуратуры Швейцарии о закрытии этого дела в 2017 году. Из них следует, что у швейцарцев была информация об отмывании денег, совершенных предположительно Скрынник и ее доверенными лицами.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

128. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

129. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

— Да, расследование идет, возбуждены уголовные дела. Я сейчас не могут раскрывать все подробности. Скажу лишь, что расследование идет не меньше чем по трем статьям. Одно из дел — по деньгам МВФ. Точнее, по последнему миллиарду долларов кредитного транша. Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

130. "Мартышки" с административным ресурсом.

Борцы с коррупцией из СК при ГП могут выделить в отдельное производство уголовное дело за то, что вы вошли в квартиру без позволения воров. Акт шестой: «прививка» Есть такая процедура под названием «прививка». «Прививка» — это когда вы украли у кого-то деньги, сами на себя подали в суд и сами себе проиграли.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

131. Дело судьи Буданова.

... Мирошниченко, будучи изобличенным в получении этих денег, дал показания о том, что за четыре месяца до завершения предварительного следствия, когда Серкин был еще свидетелем по делу и когда о судебном разбирательстве не было и речи, вопреки своим обещаниям решить вопрос о прекращении уголовного дела Главным военным прокурором, якобы передал большую часть денег (150 тыс. долларов) Букрееву, принявшему на себя нереальные обязательства обеспечить по этому делу условное наказание любому лицу по ...
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

132. "Норд-Ост" захватил банкир.

Сотрудница вернулась назад в истерике, Гатиев вышел на шум: — Я спрашиваю у Баркинхоева: “В чем дело?”. А он без обиняков говорит: меня чечены попросили обменять 200 тысяч долларов на рубли. “Но у нас в официальной кассе числится всего 28 тысяч. Придет проверка, как объясним, откуда столько денег?” — “Ладно-ладно.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

133. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

134. "Схемы" Ходорковского.

Вот так в Омске разобрались с бюджетными деньгами. Темой этой занималось местное ФСБ. Собрав необходимый материал, чекисты передали его в областную прокуратуру. Почему та не возбудила дела, они не знают.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

135. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Кстати, планы правительства Великобритании навести порядок с криминальными деньгами из России, возможно, и привели к тому, что в некоторых уголовных делах Дмитрий Цветков теперь фигурирует один, без тестя. В недавних публикациях Daily Mail издание пишет об инициированном NCA(National Crime Agency) — британский аналог ФБР, расследовании в отношении грязных денег из России в Англии, в котором фигурирует и Эльсина Хайрова.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

136. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Знакомые с Майдана денег на "Смену" давали немного, но это позволяло, по словам Лебедева, одновременно брать "денег у Запада" и помогать "своим коммунякам". Лебедев рассказывал знакомым, что, получая финансирование из Грузии, он отправлял туда отчеты о состоянии дел в российской оппозиции.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

137. "Только я его хвалю".

— Он сам захотел уйти из МИДа и сам захотел ко мне присоединиться, даже ходил к одному нынешнему олигарху и спрашивал его: «Слушай, а у Лебедева можно денег заработать?» Тот долго думал, слюнил пальцы, смотрел в потолок и сказал: «Полностью это исключать нельзя». Но на самом деле в это никто не верил, потому что долгами я занимался параллельно с торговлей колючей проволокой, это была идея Андрея Леонидовича, который прочитал в газетах, что американцам для войны в Сомали требуется большое ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

138. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Но что любопытно, тут же в рамках уголовного дела следователь запросил из «Российского капитала» оригиналы расходных кассовых ордеров и банковских документов, на основании которых как раз и предоставлялись деньги.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

139. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Теперь как раз на церковь и отдельных ее представителей он не жалеет ни денег, ни времени. Даже в укромной сауне, которая находится на пятом этаже его центрального офиса по улице Луначарского в Екатеринбурге, нагие и веселые священники стали завсегдатаями. Само собой разумеется, что не только конченые подонки помогали Алтушкину делать карьеру в бизнесе. Без помощи людей, хорошо знающих производство и банковское дело, взять в свои руки целый ряд крупных предприятий было бы невозможно.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

140. Бывший руководитель Главного следственного управления СКП признан виновным в получении взятки €750 тыс. и приговорен 9 годам колонии.

Но только надо выполнить условие: либо вернуть выплаченные им, Валитовым, деньги, либо отменить заведенное после увольнения Довгия дело в отношении Валитова. Все эти требования про деньги и реакция на них Довгия и Сагуры звучали на протяжении 4 встреч и записывались на диктофоны, которыми по заданию следствия был обвешан Валитов. "Дмитрий Павлович, либо деньгами, либо закроем вопрос" И Довгий с Сагурой клюнули.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google