Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рекордсмены по статусу и суммам взяток.

... Алексеев Бывший вице-президент Пробизнесбанка 2017 Хищение средств банка в составе организованной группы 2,5 млрд руб., долг клиентам 83 млрд руб. Заочно арестован, задержан в Польше, рассматривается дело об экстрадиции Виталий Гинзбург Руководитель ...
... годам колонии строгого режима, штрафу 100 млн руб. Виктор Филиппенков Бывший замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов РЖД 2017 Получение взяток 64 млн руб. Приговорен к 10 годам колонии строгого режима, штрафу 170 млн руб ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

42. Звезды контрабанды.

Михальченко, владелец холдинговой компании «Форум», был «неприкасаемым» (как пишет Дмитрий Зарубин) до весны нынешнего года, когда на его предприятиях прошли обыски в рамках сразу двух дел: одно связано с хищениями при выполнении работ по реставрации ...
... на транспорте и курирует деятельность авиационных компаний, РЖД и т.д. Ранее подавший рапорт об увольнении Виктор Воронин возглавляет управление «К», которое следит за деятельностью банковской сферы, потоками бюджетных средств и т.п. А Юрий Яковлев ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

43. Браудер "зачищает" адвокатов.

... компании Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва. В частности, от дела отстранена крупная юридическая контора Baker & Hostetler и один из ее звездных представителей — бывший нью-йоркский прокурор Джон Москоу. Компания Squire Patton Boggs, также представлявшая ответчиков, на днях сама устранилась от дела. В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

44. Чем владеет Кремль.

В первом материале — имущество самого большого и закрытого ведомства — управления делами президента (УДП), структуры, 45 тыс. сотрудников которой обслуживают президента, премьера, правительство, депутатов, сенаторов и высших судей.
... кремлевского хозяйства": Через несколько лет здание заковали в леса — управделами передало особняк в аренду на 49 лет ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» (компанию связывают с сыном президента РЖД Андреем Якуниным), а тот решил переделать его под отель ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

45. "Вмешательство генпрокурора Чайки тяжело далось министру финансов Кудрину."

... между ведомствами, имущества и средств, выделяемых на их содержание. Подробно об этом Ъ рассказывал 16 октября). Примерно так же, как в деле Сергея Сторчака, развивались и события в другом громком деле последнего времени -- начальника департамента ...
В конце прошлого года и летом нынешнего в Триполи были с визитом делегации Российских железных дорог (РЖД).
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

46. Непубличный дом.

Дежурно похвалив Сбербанк, Росатом и РЖД, президент перешел к критике и первым делом досталось компании Чемезова: «В целом эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя…
... дружбе с женой главы «Ростеха» Сергея Чемезова смогла устроить своего мужа на работу в корпорацию, раскритиковали статью главы «Ростеха» Сергея Чемезова об импортозамещении, называли его «чемпионом по лоббизму», а «Ростех» — лидером по хищениям ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

47. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб. Арестованы счета арестованного за хищения на подрядах у "дочки" РЖД экс-замминистра транспорта и его родственников Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 06.04.2022, По делу экс-замглавы Минтранса ...
... сообщил заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев. "Следователем приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

48. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Вырученные средства должны были по этому плану возвращаться в бюджеты республик. А на деле “Внешторгсервис” стал скупать уголь и остальную продукцию у донецких предприятий по себестоимости.
Тогда ему было всего 28 лет. — Большая часть активов Курченко после смены власти на Украине была арестована, его объявили в розыск по подозрению в крупных хищениях.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

49. Офшорные кредиты Николая Королева.

... ТопПром» засветился на хищении 163,9 млн рублей. По информации следственного отдела Кузбасского линейного управления МВД России, против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба государственному АО «РЖД» в особо крупных ...
«Заработанные» в большей степени махинациями средства, инвестирует в себя любимого.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

50. Как "ТопПром" Николая Королева заметает следы.

... должны были сгореть документы о хищениях в "РЖД" Максим Скворцов Николай Королев Кузбасский холдинг Николая Королева "ТопПром" преследуют сплошные неприятности. Компания "РЖД" добилась возбуждения уголовного дела против руководства и владельцев ...
Заместитель начальника ФГКУ "13 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Эдуард Альтмаер заявил журналистам, что "была реальная угроза перехода пожара в главный корпус фабрики, в связи с чем основные силы и средства направили ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

51. Путеводитель по Женеве.

Андрей Охлопков в начале 2000-х проходил обвиняемым по делу о заказном убийстве. В России и Украине возбуждены уголовные дела по факту хищения ГК «Союз-Виктан» кредитных средств ОАО «Альфа-Банк» (Россия) Виктория Вечерко (Chemin du Nant-d’Argent 15).
Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

52. Прожить на пенсию.

... одного из крупнейших ТРЦ в Москве площадью 258 000 кв. м. В кризис 2008 года стройка встала, а два года спустя президент Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин были обвинены в мошенничестве и хищении из банка 12,7 млрд рублей ...
Средства из фондов Бориса Минца и «Открытия» привлекает еще один акционер «Открытие Холдинга» — группа ИСТ Александра Несиса.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

53. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

Метростройцев в последнее время часто ловят на хищении. В октябре оперативники МВД и ФСБ вскрыли крупнейшую за последнее время аферу в Московском метрополитене. По данным следствия, при строительстве станции «Шипиловская» Люблинско-Дмитровской линии в Москве было похищено более 330 млн рублей. Как выяснили следователи, генподрядчик отдал исполнение госконтрактов аффилированным с ним компаниям, которые завышали расценки на проектные и строительные работы, похищая бюджетные средства. В деле уже ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

54. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения.
После того как все эти факты попали в СМИ, Раудне и Стельмах вышли из СОР. Кроме того, стоял вопрос об отставке министра экономики и коммуникаций Юхана Партса и министра внутренних дел Кена-Марти Вахера, однако они остались на своих постах.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

55. Железные дороги-2001.

... начальник Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России Анатолий Ромахов сообщил на брифинге о резком обострении криминогенной обстановки на железнодорожном транспорте: на его долю приходилось 86% от общего числа хищений на транспорте ...
Цель создания компании — переход на независимое финансирование пассажирских перевозок в России как за счет собственных заработанных средств,так и за счет дотаций.
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

56. Покорители башен "Москва-сити".

Все директора представительства офшора связаны либо с братьями Билаловыми, которых обвиняли в хищениях при строительстве олимпийских объектов, а потом реабилитировали, либо с ОАО «МРСК Северного Кавказа».
В 2018 году его арестовали по обвинению в мошенничестве с госконтрактами, в 2020-м уголовное дело было прекращено.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

57. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону». Как указывается в деле, «Мосжилкомплексу» не могло быть неизвестно о нарушениях закона ...
Его подозревают в хищении 1 млрд рублей, который был выделен из бюджета на обустройство к Олимпийским играм пограничного пункта в Адлере.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

58. За что боролись.

дело, о котором шла речь, касалось его знакомого, на которого «наехали» чеченцы.
Третий партнер, Шитиков, через пару лет получил 2,5 года тюрьмы по обвинению в хищении госимущества в особо крупных размерах, подделку и изготовление поддельных документов.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

59. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

И дело тут не столько в крупной спонсорской помощи, оказываемой ими конкретным ведомствам и их генералам, сколько именно в тех счетах. Которые так непродуманно арестовали испанцы. Кто сказал, что все счета и средства на них принадлежат Геннадию ...
На счетах было арестовано €12 млн. Предполагается, что арестованным, прежде всего Геннадию Петрову, будут предъявлены обвинения в отмывании денег, хищении государственного имущества и подделке документов.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

60. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Наличность и публичность В «борьбе» за упоминаемость хороши все средства — от финансовых скандалов и проблем с законом до светской хроники.
Здесь можно отметить уверенный рост показателей главы РЖД Олега Белозерова.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google