Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Она живет в Европе и в делах компании не участвует. Небольшая доля (0,3945% акций) есть у Людмилы Михайловой, финансового директора группы, племянницы Бабаева.
... и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и приумножили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло еще на $320 млн, до $2,8 млрд. Айрату и Радику принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ, одной из крупнейших в ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

242. Кто владеет московскими кладбищами.

... Колокольцевым — сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Сардал Умалатов владеет несколькими компаниями вместе с Александром Колокольцевым. Ранее газета «Ведомости» связывала сына министра внутренних дел с несколькими операторами ...
В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

243. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Адвокат Виктор Емельянов, представляющий интересы Дмитрия Захарченко, заявил “Ъ”, что по эпизодам с получением взяток от совладельцев группы компаний 1520 и их деловых партнеров-банкиров с экс-полковником МВД никаких следственных действий ни разу не проводилось. «Соответственно, и никакого обвинения по этому поводу Дмитрию Захарченко следствие не предъявляло»,— добавил господин Емельянов. Между тем слушания по первому уголовному делу бывшего борца с коррупцией в Пресненском райсуде вступают в ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

244. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

... фигурантов дела о растрате называл Алексея Ананьева и его супругу, которым якобы и достались средства, выведенные из банка. При этом процессуальный статус господ Ананьевых следователь не обозначил. Он лишь подчеркнул, что в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка мера пресечения пока не избрана и в розыск он не объявлен. Защита господина Вавилина, в свою очередь, сообщила, что на данный момент супруги находятся за границей. Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

245. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне.
... и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур. [...] Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

246. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его ...
Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

247. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

... судебного дела, Аблязов, используя свои служебное положение, реализовал схему, в которой ресурсы KEGOC и АО "Экибастузская ГРЭС-2" использовались в интересах его частных предприятий, в их числе АО "Костанайасбест", которое входило в группу компаний ...
Он не имеет права на работу, у него статус пенсионера, который он получил при оформлении вида на жительство, он пишет книги, мемуары — это его работа в настоящее время", — заявила Лейла Храпунова.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

248. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони — один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, — утверждал, что Занджани в свое время для получения фальшивого документа о переводе денег заплатил $3 млн в качестве ...
... Саид, помощник президента по вопросам кадров Асадулло Рахмонов, председатель совета директоров Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) Шерали Кабиров, председатель Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадов (Гулмахмадзода), директор Института экономики ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

249. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

... терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. [...] В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется ...
... давал следователь СК. Ранее женщина фигурировала в материалах дела под девичьей фамилией Бородулина. Подельники Анохиных тоже получили условные сроки. Среди них — адвокат Виталий Мозговой. Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не ...
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

250. Из Швейцарии с растратой.

В 2018 году компания не продлила статус единственного поставщика вакцин и препаратов крови. Кроме того, в 2018 году блокирующий пакет акций «Нацимбио» (25% плюс одна акция) перешел компании Александра Винокурова «Марафон Групп» в рамках объединения ...
Следователь вынес постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), а затем задержал на 48 часов.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

251. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

... о назначении Страшнова на должность операционного директора группы EuroChem Group AG ("ЕвроХим"), одного из ведущих производителей минеральных удобрений в мире. Как сообщается в пресс-релизе компании, на новом посту Страшнов будет отвечать за ...
... в уголовном деле пока статус свидетеля, хотя следователи уже не раз высказывали намерения привлечь его в качестве подозреваемого. Тем более что Генпрокуратура, а также прокуратура Москвы настаивали на возбуждении в отношении него уголовных дел по ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

252. Счастливые места Володина.

... в ряде документов по «дворцу» (у Кузнецовой также есть совместный бизнес с супругой главы Управления делами президента Александра Колпакова). Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России). Вместе с «Союзным» арендатором в офисном центре на Бабаевском стала принадлежащая кипрским офшорным компаниям компания «Проксима консалтинг ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

253. Путь "черного" Вдовина,

Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
Такая сделка требует большой наглости, ведь по сути, Вдовин обманывал известную международную группу: вывел реальные деньги из Экспобанка, накачал его фиктивными активами, потребовал огромную сумму за банк и получил ее. И остался безнаказанным.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

254. Богатый зять Андрей Болотов.

... что об уголовном деле им ничего не известно. Брунич сказал, что ничего об этом не знает. В Следственном комитете на запрос не ответили. Арустамов покинул «Транснефть» в 2012 году. Сейчас он владеет четвертью компании «Высотка-промоушен». Остальная ее часть принадлежит «Евразийскому трубопроводному консорциму» (ЕТК) — давнему поставщику труб для «Транснефти». Арустамов и владелец ЕТК на письма и вопросы не отреагировали. «Уходя из госкомпании, ее бывший топ-менеджер уносит с собой статус и связи ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

255. Вице-премьер по роскоши.

... группа — силовики, которые это дело инициировали и приветствовали. При этом до возникновения уголовного дела Шувалова вполне можно было назвать оппонентом ЮКОСа: например, в 1998 году он активно возвращал пакет акций принадлежавшей ЮКОСу компании ...
Настоящий Игорь Иванович В 2008 году Шувалов вернулся в правительство в новом статусе — первым вице-премьером.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

256. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Но в таких делах всегда может пойти что-то не так. Шакро приехал вместе со своей «группой быстрого реагирования».
... в настоящее время содержащийся под стражей в специзоляторе ГУИН, используя свой авторитет среди воров в законе, чиновников и бизнесменов, намерен завоевать статус «Дона Карлеоне» и создать на базе криминального сообщества мощный экономический альянс ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

257. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

... В 2006 году входил в состав тройки судей, рассматривавших дело о банкротстве НК ЮКОС. В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит ...
Впрочем, такие оправдания были признаны неубедительными, и статус обоих судей приостановили для проведения служебной проверки по материалам, которые господину Чуче предоставили сотрудники столичного УФСБ.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

258. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

259. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Однако одна из лидеров нанятой для захвата «Павловскгранита» рейдерской группы (компания «Проектная индустрия») среди своих любовников имеет сотрудника управления «П» СЭБ ФСБ России.
В свою очередь Егоров закрыл дело том основании, что Жукову, дескать, не было смысла вымогать у Пойманова пакет акций менее 9%, который на тот момент, по мнению следователя все равно почти ничего не стоил.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

260. Агенты влияния Фирташа.

Надеясь получить таким признанием послабление, Фирташ на самом деле так и не урегулировал статус невъездного в Америку.
Он был управляющим директором материнской компании олигарха Group DF с момента создания группы в 2007 и до августа 2012 года.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google