Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

"В результате причитающиеся бюджету платежи поступили на счета налогоплательщиков, где оказались обезличенными и вошли в общую массу денежных средств, с которыми продолжали совершаться незаконные финансовые операции и сделки, направленные на легализацию похищенного", — говорится в постановлении Мосгорсуда.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

182. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Восемь месяцев спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

183. Суд по делу ЛогоВАЗа: взыскать с Бориса Березовского и Дубова в пользу Самарской области 997 млн руб.

Эта сумма — проиндексированная компенсация ущерба региона от сделок ЛогоВАЗа в 1995 году, по факту которых бизнесмены осуждены за мошенничество и легализацию денежных средств.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

184. Южный десант для заполярного Мурманска.

Оригинал этого материала © "Век", 20.06.2011 Южный десант для заполярного Мурманска "Флора", фрукты и прочая "зелень" душеприказчика губернатора Адиля Назим-Оглы Махмудова Иван Кожевников В пришедшей к руководству Мурманской областью новой команды много экзотических личностей, таких как азербайджанец Адиль Назим-Оглы Махмудов, которому находящиеся под следствием руководители питерской фирмы «Флора» оплачивали отдых за рубежом, пополняли денежный баланс на кредитках, приобрели для него «штучный ...
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

185. Андрей Степанов работал за 5%.

Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

186. Военно-строительный "кидок".

Подполковник Вдовенков А.И., (начальник СУ-1, входящего в УССТ-10), «зная о поступлении денежных средств в количестве 7,025 миллиона рублей от заказчика КЭУ МВО, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к службе, в период с апреля по декабрь 2001 года не представил платежное поручение № … и выписку из банка о поступлении указанных выше денежных средств».
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

187. ЛЭКу сказали ФАС.

Максим Шарыкин Федеральная антимонопольная служба Петербурга заинтересовалась рекламой строительной компании №1. Реклама вне закона Пункт 6 – 8 ст. 28 «Закона о Рекламе» гласит: «Не допускается реклама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц для строительства жилья, за исключением рекламы, связанной с привлечением денежных средств на основании договора участия в долевом строительстве».
Дата: 28.08.2009 Копия в Google

188. Битва за "Москву".

Вместо вливания финансов в развитие "Москвы" инвесторы, наоборот, вывели значительные денежные суммы, лишив тем самым универмаг оборотных средств.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

189. Зарплата Путина – 3 млн. рублей ($120 тыс.) в месяц.

Дело в том, что размеры денежного содержания Путина (попросту – его зарплаты) каждый год отдельной строкой указываются в федеральном бюджете РФ, который принимает Госдума.
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

190. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.

С этой целью по условиям договора был открыт безотзывный аккредитив на сумму более 49 млн. руб., являвшуюся по оценке сторон денежным эквивалентом продуктов питания, остававшихся в магазинах.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

191. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в рублях и валют», — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

192. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

«Даже если ИССБ победит в конкурсе, то в любом случае не получит денежных средств даже в ходе судебных разбирательств, так как они смогут сделать все, чтобы предлагаемый ИССБ товар не соответствовал требованиям Минэнерго по техническим показателям», — так Савин описывал угрозы со стороны Щербова (а также его коллеги) в своих показаниях.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

193. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Часть похищенных денежных средств (более 141 млн рублей) коммерсанты легализовали, оплатив ими договоры участия в долевом строительстве, на основании которых приобрели помещения четвертого этажа в здании Дома дружбы народов Республики Коми площадью 2800 квадратных метров. Помимо этого, подсудимый Ситников не оплатил работы 11 субподрядчиков, привлеченных к строительству различных объектов, обманув их на 11,8 млн рублей, а также мошенническим путем получил право требования денежных средств ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

194. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... kz.expert Болат Назарбаев [...] По данным Казахстанской фондовой биржи, крупными участниками — владельцами значительных пакетов простых голосующих акций Bank RBK за последние четыре года были: Поскольку миноритарные акционеры никак не могли разворовать денежные средства Bank RBK, то виновником того, что последний оказался в критическом финансовом положении и без массированной господдержки моментально обанкротился бы, является кто-то из вышеперечисленных физических и (или) юридических лиц. Кстати ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

195. По одному миллиарду в день.

Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

196. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

[...] Обзор ситуации По оценке «Лаборатории Касперского», в период с 2012 по 2015 годы правоохранительными органами разных стран (включая США, Россию, Белоруссию, Украину и страны Евросоюза) было арестовано более 160 русскоговорящих киберпреступников, входивших в состав малых, средних и крупных преступных групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

197. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А уж каких только услуг не оказывает возглавляемая им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

198. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения группой лиц хищения денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

199. Отцы наши крестные. Из МВД.

Может быть они это сделали ради светлых идеалов искоренения контрабанды, а может — с целью получения в дальнейшем крупного денежного вознаграждения за его возврат, кто знает?
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

200. Коррупционные хроники Якутии.

Иными словами, нужны денежные спонсоры.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google