Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дело Бейлина.

При этом следует учесть, что в силу Постановления Пленума Верховного Суда по делам о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств Бейлин, как единственный руководитель всего ЮКОС ЭП, действовавший без доверенности и имевший право назначать всех остальных (а также принуждавший их к незаконным действиям), единолично несет ответственность за создание и реализацию этой схемы.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

242. О чём будет "Национальный доклад".

Необходимо вести денежные расчеты между государствами – участниками Организации региональной интеграции, то есть между Россией, Белоруссией, Украиной и Казахстаном, на паритетной основе.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

243. Легавые Константина Малофеева.

Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для обеспечения заранее согласованной с СД МВД выплаты компенсации ущерба Хавченко.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

244. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

"Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и Фроленков и другие соучастники, присвоили денежные средства ООО КБ "Новопокровский" на общую сумму свыше 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным заемщикам", - сказали в надзорном ведомстве.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

245. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

246. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

247. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

В зависимости от роли и степени участия директор ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Москвы Александр Шукюров, сотрудники одного из федеральных государственных унитарных предприятий Эрик Галстян и Андрей Рябцев, а также руководители коммерческих организаций Евгений Ахмадишин и Павел Синицын признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

248. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

В результате суд сделал вывод, что Магомедов-старший владел данными структурами, так как вкладывал в них денежные средства, которые были скрыты от госконтроля.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

249. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

250. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата — председателя правления банка Дмитрия Ананьева — возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

251. Олегу Рожкову за 56 млн руб. дали 6 лет.

По версии СУ СКР по Курганской области, Олег Рожков занимался махинациями с поставками робототехнического оборудования для нужд МЧС, незаконно использовал служебную технику в своих интересах и путем обмана получал денежное содержание, а также использовал служебное положение для покупки дорогих телефонов за бюджетные деньги.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

252. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Анне Граненовой стража понадобилась до приговора Бывший гендиректор ГК "Энергокапиталгрупп" получила 7 лет колонии за хищение 115 млн руб. у "Дагестанской энергосбытовой компании" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2022, Стража понадобилась до приговора, Фото: @Anna Granenova (Barlyaeva) Олег Рубникович Анна Граненова Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств получила бывший гендиректор группы компаний (ГК ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

253. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

... работы и нуждающихся в денежных средствах. Этих граждан Туров убеждал за денежное вознаграждение (от 20 до 50 тыс. рублей) заключать с банками договоры, обещая самостоятельно погасить за них кредиты. Таким образом, физические лица, выступавшие в качестве заемщиков для нужд Турова и его сообщников, получили в АКБ «Росбанк» и КБ «Стройкредит» кредиты на общую сумму около 300 млн рублей, из которых фактически возвращено лишь 78 млн рублей. Часть похищенных денежных средств ТУРОВ использовал для ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

254. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». По словам свидетелей, Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

255. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

256. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

В итоге последний денежный транш Тимуру Дзусову был передан уже под контролем чекистов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

257. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Сначала Виктория Морозова, как арбитражный управляющий «СТИНКО», обратилась с заявлением в УМВД по Омской области о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что непосредственно перед отзывом лицензии у «СТИНКО» ею были выявлены подозрительные перечисления денежных средств со счета организации.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

258. Ивану Мязину натянули срок.

... Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

259. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

260. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор. АКБ «Тусар» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google