Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "денежный". Результатов: денежный - 4765 .
Результаты с 101 по 120 из 4765.

Результаты поиска:

101. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.
Рано или поздно весь этот правовой бардак получит объективную оценку, а уголовное дело № 1-55/2017 по обвинению Владимира Бирюкова в хищении денежных средств у ПАО "НЛМК" при строительстве доменной печи №7 на сумму 3053307320,14 руб. будет взято под особый контроль.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google
102. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.
В материалах описывается хищение бюджетных денежных средств, выделенных на строительство КАД и на реконструкцию набережной Обводного канала под Американскими мостами.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google
103. Письмо Алексея Френкеля:
В тоже время, одновременно - 30 октября 2006 года - глава Росфинмониторинга Виктор Зубков сообщил в интервью "Российской газете", что в течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств, на общую сумму один триллион рублей, а президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров сообщил, что граждане в 2006 году заплатили 39 миллионов взяток на общую сумму 3 миллиарда долларов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
104. Геращенко назвал Волошина "уродом".
При этом лица, занимавшие государственные должности Российской Федерации, должны получать свое денежное вознаграждение за счет средств федерального бюджета и доплату к государственной пенсии за счет того же источника..." - Не деньги важны, а статус, - объясняет ситуацию Виктор Владимирович.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google
105. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.
В частности, ОАО «Уральский капитал» было переведено — 289 млн руб., ООО «Лека» — 14 млн руб., ООО «Магнум» — 36 млн руб., ООО «Торговый дом «БПК» 192,9 млн руб. Все эти организации контролировались Камиловым и использовались им для вывода денежных средств на счета подконтрольных ему юридических и физических лиц, в том числе на зарубежные.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google
106. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.
Суд посчитал, что растратить что-либо в банке господин Раевский, ранее являвшийся Богданом Погоржевским, отсидевшим срок за соучастие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, не мог, так как ему не вверялись денежные средства.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google
107. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.
В четверг районный суд Левобережного округа города Липецка огласил приговор президенту ЗАО «Концерн "Стальконструкция"» (КСК) Владимиру Бирюкову, обвиняемому в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google
108. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google
109. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.
При этом остаток денежных средств в кассе, на счете в АСВ и на корреспондентском счете "Унифина" в Банке России по состоянию на 1 июля составил 434,1 млн руб., поступления в конкурсную массу — 68,7 млн руб. ["Коммерсант", 27.02.2015, "Наталья Бурыкина покидает пост главы комитета Госдумы по финансовому рынку": Источники “Ъ” связывают уход Натальи Бурыкиной с поста главы комитета Госдумы по финансовому рынку с желанием властей усилить позиции консерваторов в одном из ключевых комитетов Госдумы.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google
110. Некуда бежать.
Оказавшись в расставленной им же самим для Михаила Черного ловушке, российский олигарх, славящийся на Родине дружбой с премьером и покровительством спецслужб, вынужден будет отвечать, например, на обвинение в отмывании денежных средств (delito de blanqueo de dinero, статья 301 УК Испании).
Дата: 11.12.2009 Копия в Google
111. Злоупотребления в хабаровской милиции.
Так, еще занимая должность в ГУ МВД по ДФО, за приличную денежную сумму, приложил руку к таинственному исчезновению очень значимых для расследования похищения Бабия вещественных доказательств.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google
112. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
С целью защиты от инфляционных процессов денежных средств гор. Москвы и получения возможности расчета с предприятиями строительного комплекса гор. Москвы и иными получателями бюджетных средств ... управление по предложению банка разместило денежные средства в валютные векселя ЗАО «Корпласт». Банк имел полный контроль над ЗАО «Корпласт» (аффилированная структура) и должен был обеспечить погашение векселей, а так же поступление денежных средств на расчетный счет Управления».
Дата: 02.12.2005 Копия в Google
113. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
Вела контроль потока всех денежных средств.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google
114. Али Аджина лишили свидетельского статуса.
Али Аджина лишили свидетельского статуса Бывший первый вице-президент Внешпромбанка арестован за мошенничество и растрату по заявлению VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2019, Экс-банкиру отменили свидетельский статус Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google
115. Совбез, арбитраж и аудиторы отчитались за 2009 год.
Денежный доход с учетом военной пенсии и доходов от вкладов в банке составил 2,226 млн руб. В собственности губернатора квартира площадью 236 кв. м, а также гараж площадью 22 кв. м. *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.04.2010 Доходный аудит Богатейший аудитор Счетной палаты — Михаил Одинцов.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google
116. 3. Доля собственности ИТЕРА
Эта операция была совершена после финансового кризиса 1998 года, когда Группа Газпром остро нуждалась в дополнительных денежных средствах. Копия в Google
117. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".
Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google
118. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.
Например, глава отдела информационной безопасности Chronopay Виталий Фанов расследовал серию произошедших в 2009-10 гг. взломов Fethard, в результате которых с ее кошельков в системах Webmoney и Epass выводились денежные средства.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google
119. Уклонение по-американски.
Денежный киприотизм Подкомитет по расследованиям сената США в последние годы изучал, как именно компании избегают налогообложения в США. Результатом стало несколько докладов, которые, в частности, описывают способы, используемые Microsoft и Hewlett-Packard (опубликован в сентябре 2012 г.), а также Apple (представлен 20 мая).
Дата: 28.05.2013 Копия в Google
120. Фонтанирующее мошенничество.
Это событие случайно совпало с некоторыми проблемами, начавшимися в «Газпром Газобезопасности», а именно появившимися «дырами» в бюджете организации, когда выделенные на профилактику и замену оборудования денежные средства так и не достигали своей конечной цели.
Дата: 09.08.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 239

Последние запросы

Ручьев Мортон
Nordex
Калуга амбарцумян
угланов андрей
Завод Сапфир
Депутат самарской государственной думы 2007
Бизнесмен арестован в США за незаконный
Ручьев Мортон
Миров групп
Ручьев Мортон
�����.ru'� and sleep(3) --
Ручьев Мортон
Глава асв
Депутат самарской государственной думы 2007
Ручьев Мортон
>;53 >;53
Глава асв
Вороной
Ольга владимировна куликова
Компромат ру 2019
Поваренкин
Ручьев Мортон
Глава асв
Секретарша
Живцов
История успеха
Глава асв
Свиблов владислав
«Интер менеджмент»
Поваренкин
Артюхов иван
Ручьев Мортон
Глава асв
Тд факт
Ольга владимировна куликова
Глава асв
Артюхов иван
А.У.Е
УК "АДЕПТА"
Глава асв
Оренбургская область
Глава асв
УК "АДЕПТА"
Алексей шувалов
Усманов алишер первый брак
Геннадия Борисова
Роман Абрамович суд

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru