Каланда определил службы в МВД, которые можно поставить на постоянные, так называемые «прибыльные», денежные отчисления в центр: ГАИ, УВО, ФМС и т.д. В каждой из служб на областном уровне расставлялись свои люди на протяжении нескольких лет. Вместе с ним в группе учился Демин Ю.А., который по прошествии времени стал работать зам. начальника ГАИ УВД г. Екатеринбурга.
Дата: 17.04.2008
Копия в Google
Совсем недавно Следственный комитет при МВД РФ сообщил об уголовном деле по факту легализации денежных средств, вырученных от продажи черной икры, преступно добытой в составе организованного преступного сообщества.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
ЗАО «Орифлэйм Косметикс» (ИНН.7728050472, прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Орифлэйм Косметикс» 21.05. 2004 г.) Экспертная оценка расходов - $ 70 030 986. Включает в себя перевод денежных средств внутри самого ЗАО ($ 20 772 652; 29,7%, количество сделок - 274), а также перевод в ООО «Орифлэйм Косметикс» ($ 1 686 584; 2,4%, количество сделок - 33).
Дата: 23.11.2005
Копия в Google
На полученные деньги, а также другие имевшиеся у банка денежные активы 28 сентября — 1 октября ещё более спешно были куплены «векселя» неких ООО «Агролескомплект», «Экомс», «Энергоинторг», «Светотехника», «Агрохимтрейд», «Газтек», «Энерготрейд», «Нефтехимпром», «Лескомрезерв», «Спецстрой XXI», «Сибирьгаз», «Нефтеко», «Промэнерготорг», «Лескол Лтд», «Рыбпромсервис» и ЗАО «Северные ворота» — в сумме все они обошлись банку в 914,9 млн. рублей (!).
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Цель и предмет проверки: законность и экономическая целесообразность совершения операций с денежными средствами и ценными бумагами, размещенными Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России на счетах коммерческого банка "Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности" (КБ "Военный банк").
Дата: 19.07.2002
Копия в Google
В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 13.07.2022
Копия в Google
Дело касалось аффилированной Глоцером компании, которая действительно перечислила мне денежные средства на мое адвокатское формирование — но не полтора миллиона!
Дата: 26.01.2022
Копия в Google
Ранее Греца арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
Дата: 27.12.2021
Копия в Google
Расследовавший это дело Следственный комитет России обвинял фигурантов в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а коммерсантов — еще и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
Для денежных переводов составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы.
Дата: 14.04.2021
Копия в Google
Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Дата: 11.12.2020
Копия в Google
Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).
Дата: 28.07.2020
Копия в Google
Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Оказывается, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как установлено следствием, Алексей Куликов попросту присваивал денежные средства, которые якобы шли на подкуп должностных лиц Deutsche bank.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Прошу передать хотя бы часть денежных средств моей супруге. Он пояснил, что из его кабинета были изъяты денежные средства в размере 4,17 млн рублей. Часть этих денежных средств — наследство его жены, которое досталось после смерти близкого родственника. Также там были денежные средства, полученные от продажи небольших активов семьи, и его личная зарплата.
Дата: 03.10.2018
Копия в Google
... более 11 млн руб. Затем обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по фиктивным основаниям. После этого осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств ...
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
Для этого его адвокаты должны обратиться во французский суд с просьбой об изменении ему меры пресечения на денежный залог, полицейский надзор или домашний арест.
Дата: 08.07.2013
Копия в Google
Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google