Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "денежный". Результатов: денежный - 4765 .
Результаты с 161 по 180 из 4765.

Результаты поиска:

161. Терминалы в законе.
Это поможет следить за денежными потоками.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google
162. Как первый зам руководителя ФМС Каланда решает кадровые вопросы.
Каланда определил службы в МВД, которые можно поставить на постоянные, так называемые «прибыльные», денежные отчисления в центр: ГАИ, УВО, ФМС и т.д. В каждой из служб на областном уровне расставлялись свои люди на протяжении нескольких лет. Вместе с ним в группе учился Демин Ю.А., который по прошествии времени стал работать зам. начальника ГАИ УВД г. Екатеринбурга.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google
163. Миллирдер в законе.
Совсем недавно Следственный комитет при МВД РФ сообщил об уголовном деле по факту легализации денежных средств, вырученных от продажи черной икры, преступно добытой в составе организованного преступного сообщества.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
164. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.
ЗАО «Орифлэйм Косметикс» (ИНН.7728050472, прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Орифлэйм Косметикс» 21.05. 2004 г.) Экспертная оценка расходов - $ 70 030 986. Включает в себя перевод денежных средств внутри самого ЗАО ($ 20 772 652; 29,7%, количество сделок - 274), а также перевод в ООО «Орифлэйм Косметикс» ($ 1 686 584; 2,4%, количество сделок - 33).
Дата: 23.11.2005 Копия в Google
165. Вывод активов "Внешагробанка".
На полученные деньги, а также другие имевшиеся у банка денежные активы 28 сентября — 1 октября ещё более спешно были куплены «векселя» неких ООО «Агролескомплект», «Экомс», «Энергоинторг», «Светотехника», «Агрохимтрейд», «Газтек», «Энерготрейд», «Нефтехимпром», «Лескомрезерв», «Спецстрой XXI», «Сибирьгаз», «Нефтеко», «Промэнерготорг», «Лескол Лтд», «Рыбпромсервис» и ЗАО «Северные ворота» — в сумме все они обошлись банку в 914,9 млн. рублей (!).
Дата: 12.04.2005 Копия в Google
166. Отчет СП о проверке
Цель и предмет проверки: законность и экономическая целесообразность совершения операций с денежными средствами и ценными бумагами, размещенными Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России на счетах коммерческого банка "Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности" (КБ "Военный банк").
Дата: 19.07.2002 Копия в Google
167. Александра Коркина вывели на 19 лет.
В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 13.07.2022 Копия в Google
168. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.
Дело касалось аффилированной Глоцером компании, которая действительно перечислила мне денежные средства на мое адвокатское формирование — но не полтора миллиона!
Дата: 26.01.2022 Копия в Google
169. Крипторектор Георгий Грец.
Ранее Греца арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
Дата: 27.12.2021 Копия в Google
170. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.
Расследовавший это дело Следственный комитет России обвинял фигурантов в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а коммерсантов — еще и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.11.2021 Копия в Google
171. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.
Для денежных переводов составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google
172. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.
Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Дата: 11.12.2020 Копия в Google
173. Юрий Белойван в федеральном розыске.
Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).
Дата: 28.07.2020 Копия в Google
174. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 27.04.2020 Копия в Google
175. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
Оказывается, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как установлено следствием, Алексей Куликов попросту присваивал денежные средства, которые якобы шли на подкуп должностных лиц Deutsche bank.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
176. Евгений Арапов взял "однушкой" за 1,3 млн руб.
Прошу передать хотя бы часть денежных средств моей супруге. Он пояснил, что из его кабинета были изъяты денежные средства в размере 4,17 млн рублей. Часть этих денежных средств — наследство его жены, которое досталось после смерти близкого родственника. Также там были денежные средства, полученные от продажи небольших активов семьи, и его личная зарплата.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google
177. Вячеслав Ананских избил следователя.
... более 11 млн руб. Затем обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по фиктивным основаниям. После этого осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google
178. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.
По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google
179. Алексея Кузнецова вернут с курорта.
Для этого его адвокаты должны обратиться во французский суд с просьбой об изменении ему меры пресечения на денежный залог, полицейский надзор или домашний арест.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google
180. Тень банкира.
Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 239

Последние запросы

Тайная недвижимость
Сотрудники управления на транспорте
Министр транспорта
Рустам иноятов
Красное&
Министр транспорта
Карлин александр
Министр транспорта
Eka
Министр транспорта
Маматкулов
1992 год
Министр транспорта
Сотрудники управления на транспорте
Журналисты березовского
Топалов Михаил Генрихович
Мария максакова
Министр транспорта
Центральный банк
Министр транспорта
Буковкина
Курорты северного
Единая россия итоги
Скипальский
Журналисты березовского
Гордон екатерина адвокат
Журналисты березовского
Топалов Михаил Генрихович
Хк форум
Ящук
36 судебный участок ЛО
Журналисты березовского
Министр транспорта
Журналисты березовского
Скипальский
Кировоград
19 лет
Журналисты березовского
Радио
Дмитрий спирин
Журналисты березовского
Министр транспорта
Саркисов андрей
Ящук
Титов михаил юрьевич
Славянская
Фанта оксана
Журналисты березовского

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru