Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Березовский: "Моя борьба".

... денежных средств, полученных незаконным путем, а также в участии в предпринимательской деятельности в то время, когда находится на государственной должности. 18 ноября 1999 г. Борис Березовский зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по Карачаево-Черкесскому избирательному округу. В сведениях о доходах и имуществе у Березовского доход за 1998 год составил 14 млн 677 тысяч 204 рубля, в имущественном пользовании его - два земельных участка в Московской области, а также часть жилого дома и ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

262. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

... на общую сумму 20 897 тыс. руб. (или 14 481 000 000 итальянских лир, что составляет 50 % от 41 794 тыс. руб.), а с моей стороны - оборудования, денежных средств и, самое главное, современных технологий на такую же общую сумму 20 897 тыс. рублей ...
Негативное влияние на финансовое состояние "Маритал" оказало сотрудничество летом 2000 г. с московской фирмой "Кожевенный торговый дом".
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

263. "Сливки - золото Палия".

Палием заинтересовалось Управление государственной безопасности Княжества Монако, известного своими игорными домами, казино и надежными банками.
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

264. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... реакция членов движения "Круглый стол бизнеса России" (КСБР), выразившаяся в отказе поддерживать на выборах правительственный блок "Наш дом - Россия", заставили правительство реагировать и срочно разрабатывать меры борьбы с криминализацией бизнеса ...
Массированную и ускоренную переброску О.Бойко крупных денежных средств за рубеж, а также готовящееся им значительное сокращение структур и персонала ОЛБИ компетентные сотрудники этого концерна связывают с возможной подготовкой отъезда за рубеж его ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

265. 10.3. Большой приём у Воланда

Мы договорились, что я пока съезжу к своим родителям, а Ленька поедет в клуб без меня, и уже оттуда позвонит мне, переспросив точный номер дома у швейцара.
Бадри Патаркацишвили, денежный мешок Бориса Березовского. Копия в Google

266. Экономика РПЦ

Дебет: безнал Доходы РПЦ как организации мы делим на наличный денежный оборот и безналичную помощь.
Как правило, «на канон» кладутся хлеб, сладости, домашние соленья, которые потом либо используются на кухне приходского дома, либо в благотворительной столовой (если она есть), либо для раздачи бомжам и малоимущим. Копия в Google

267. Сулакшин обвиняет

И Фонд соцразвития, принадлежащий Госналогслужбе, построившей, кстати, на 7 млрд дома для своих руководителей.
Реформируемый Китай - 110%, США проводят денежную эмиссию до 120% своего семитриллионного ВВП (кстати, золотом долларовую массу они не обеспечивают). Копия в Google

268. Крыша российской элиты

Он тоже не так давно освободился из мест лишения, где временно находился за “благородные” статьи советского Уголовного кодекса (“халатность”, “денежный подлог”).
Но в Марбелье рядом с домом Малышева появился и особняк Петрова. Копия в Google

269. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

По данным регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом краснодарский банк «Новопокровский». Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский».
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

270. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

«Через несколько дней моя жена проклинала и почти вышвырнула меня из дома», — рассказал Алекс партнеру OCCRP, изданию Plan-V. «Я связался с налоговым министерством Великобритании, но, к сожалению, там говорят только по-английски и ничего не поняли», — посетовал он. Денежный след Письма якобы от британского Министерства по налогам и таможенным сборам с требованием уплатить налоги Журналисты не нашли подтверждений того, что предполагаемыми инвестициями хоть кого-либо из клиентов Milton Group ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

271. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
В документах британской фирмы в качестве её бизнес-адреса указан следующий адрес: город Москва, улица Профсоюзная, дом 4, корпус 4. По этому адресу в России зарегистрировано ООО «Торговая Компания-Карен».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

272. Темная сторона медали.

... с 2012 года около 650 российских госслужащих получили денежные субсидии на приобретение жилья. Закон не ограничивает ни сумму такой помощи (в некоторых случаях она превысила 30 млн рублей), ни «нуждаемость» получателей. У половины из них уже было другое жилье, у некоторых — по пять квартир. Также выяснилось, что часто чиновники для получения квартир от своих ведомств специально ухудшают свои жилищные условия (продают или переписывают квартиры и дома на родственников), чтобы выделенное в соцнайм ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

273. Новый русский Ян Марсалек.

Спецслужбы перемещают Майера-Баженова между несколькими квартирами и домами в Москве и Подмосковье.
Справка На протяжении долгих лет Авахан заботился о денежных потоках для игроков интернет-казино, а также покупателей порнороликов и наркотиков.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

274. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Крипто-миллионеры из хрущоб ФСБ задержала промышлявших вымогательством хакеров из группы REvil в квартирах панельных домов с "бабушкиным ремонтом" Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.01.2022, Миллионеры из хрущоб Ирек Муртазин В минувшую ...
... сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

275. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Он снял квартиру в полуподвальном помещении во дворе дома 32/34 на Невском проспекте — в том самом месте, где находились катран Сельского и помещение отряда комсомольской оперативной дружины (ОКОД), призванной помогать правоохранительным органам ...
Этот денежный мешок все мерил только деньгами.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

276. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя».
О какой гарантии сохранности денежных средств может идти речь, если деньги клиента вдруг окажутся на счетах брокера-мошенника?
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

277. Небо. Самолет. Министр.

В результате были похищены денежные средства ФГБУ и причинен ущерб в особо крупном размере.
Геленджик — излюбленное место отдыха российской политической элиты, многие чиновники владеют там апартаментами и загородными домами; неподалеку располагается резиденция на мысе Идокопас, которую называют «дачей Путина».
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

278. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

У него дома был проведен обыск.
Следствие считает, что Алексей Полянский похитил денежные средства и направил их на цели, не связанные с исполнением контракта.
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

279. Путеводитель по Женеве.

... по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

280. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

45-летний Дмитрий Глазачев в течение двух лет являлся свидетелем по делу о хищении денежных средств из банка «Российский кредит».
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google