Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ющенко и родственники.

Все они живут в одном доме, кроме Лины – она уже сама мать и воспитывает дочку Дарину.
Обращает внимание сообщение от 05 июля 2004 года (персональный сайт Виктора Ющенко): «Отвечая на вопрос, из каких источников Виктор Ющенко будет вносить денежный залог в ЦИК, Николай Катеринчук сообщил, что Ющенко обратился к депутатам фракции «Наша ...
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

162. Главный по аферам здесь он!

... требований) о передаче ей в обмен на полученную квартиру прав денежных требований сейчас и в будущем (помните, что основной должник – правительство Москвы!). Несмотря на погашенные денежные требования, суд на место физического лица заносил в реестр ...
... после постройки их дома и продажи их квартиры другим, предлагают квартиру в Южном Бутово, а после, естественно, отказа, провернув арбитражное дело, предлагают вместо 3-х комнатной квартиры с отделкой получить 80 тыс. рублей! А с домом по адресу ул ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

163. Побег Линшица.

На родине его ждут сотрудники Генпрокуратуры, заочно обвинившей Линшица в отмывании денежных средств.
... году, когда создал концерн «Нефтяной», объединивший в себе торговый дом «Нефтяной», фирму «Контэкс», поставлявшую в Россию хлопковое волокно, и коммерческий банк «Нефтяной». Торговый дом занимался закупкой и переработкой нефти и газового конденсата ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

164. Корпорация "Брателло".

... себя и своих родственников в строящемся жилом доме по Волоколамскому шоссе (вблизи метро «Тушинская»). Все эти квартиры предназначались, в общем-то, для сотрудников налоговой полиции, годами ждущих своей очереди на жилье. По указанию генерала неоднократно списывались крупные суммы денежных средств на как будто бы проведенные ремонты ведомственных домов отдыха и санаториев налоговой полиции: таковыми в списке значились санаторий «Прогресс» в г. Сочи, дом отдыха «Космонавт» в Московской области ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

165. Федотов против Чубайса.

... дел РФ (Следственный комитет при МВД России) г. Москва, Газетный пер., д. 6. РАО « ЕЭС России» г. Москва, прт Вернадского, дом 101, корп.3 ЖАЛОБА на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 ноября 2003 г. следователя Следственного ...
В. Также не соответствует действительности утверждение, что: «в рамках уголовного дела №145054 установлено, что указанные операции являются имитацией реального перечисления денежных средств путем фиктивных внутрибанковских проводок».
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

166. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Лебедева и Ходорковского неустановленными следствием лицами, которые воспользовались тем, что Мурашов работал заместителем директора АОЗТ «Торговый дом «Менатеп», и выкрали у него сведения об уставных и учредительных документах АОЗТ «Интермединвест ...
... именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

167. Версии убийства смоленского вице-губернатора Прохорова.

Во времена прежней администрации денежные потоки, проходящие через клуб (в их числе были и внушительные бюджетные поступления на финансирование команды), были весьма мутными.
Кстати, новая администрация, наводя "порядок в доме", затронула и интересы в части имущественных отношений - немало вопросов возникло к сфере деятельности БТИ и регистрационной палаты.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

168. Дело Дервоеда.

Единственный денежный источник Михайлова – доходы от ГУП «Псковалко» – никак не мог покрыть предполагавшихся расходов на масштабную избирательную кампанию.
Он довольно быстро приобрел все аксессуары солидного, преуспевающего человека - обзавелся шикарной квартирой на Рублевке, купил дом в Подмосковье, каждый год менял автомобили для себя и жены, детей устроил в платную школу при посольстве ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

169. Региональные представители своих интересов.

Правда осенью 2023 года он ушел в отставку, а кто будет посещать теперь Дом Бегичева, официально станет ясно после выборов осенью 2024 года. Или вот Ленобласть. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в 47-м регионе нужно было менять 39% уличной водопроводной сети и 47% уличной канализационной сети. Население тут тоже неуклонно убывает, медианный среднедушевой денежный доход — от силы 30 тыс. рублей.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

170. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

В списке значатся административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути. — Врезка К.ру В Антикоррупционной службе заявили, что за последние два года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 912 млрд тенге (почти $2 млрд). Среди активов не только деньги, но и административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

171. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Три года и два месяца Израйлит провел в изоляторе ФСБ. Чуть более трех лет — под домашним арестом в доме на Медном озере.
... уголовных дел Израйлита — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств). В производстве остаются два уголовных дела в отношении бизнесмена, возбужденные по статье «вывод денежных средств ...
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

172. Арзыбек Бурканов зашел с козырей.

Арзыбек Бурканов зашел с козырей Первая лицензия игорного дома в Бишкеке перепала другу президента Кыргызстана Жапарова Оригинал этого материала © Kloop.kg, 22.05.2023, Золотые драконы Кыргызстана.
... авторитетом Камчы Кольбаевым — еще в 2013 году он говорил, что знаком с ним шесть лет. Ранее между ними произошел конфликт, когда Бурканов с другими бизнесменами обратились к Кольбаеву, как к «аксакалу», с просьбой разрешить их денежный спор ...
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

173. Марафонский побег Елены Блиновской.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.
На Блиновского, выяснили «Известия», зарегистрировано 13 компаний — в частности, ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное и рыбное производства.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

174. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов.
Карим Масимов через брата своей супруги Машурова Дильшата Азатовича является владельцем шестнадцати роскошных домов в престижных районах разных теплых штатов в Соединенных штатах Америки.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

175. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Чтобы оценить объем денежной массы, за который отвечал Зыгмунтовичь, мы опирались на оценочные данные силовиков, близких к ходу расследования.
Деньги якобы тратил на роскошную жизнь: дом в элитном загородном поселке, апартаменты в гостинице «Москва» на Манежной площади в столице, 8-местный частный борт, дорогие иномарки с красивыми номерами, роскошные наручные часы.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

176. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Почти все — за исключением mBank — были вовлечены в скандалы о недобросовестном исполнении антиотмывочных процедур и отмывании денежных средств из стран бывшего СССР.
Компании располагались в жилых многоэтажных домах на окраинах Москвы и Санкт-Петербурга по так называемым адресам массовой регистрации — в этих местах регистрировались сотни фирм, большинство из которых сейчас также ликвидированы, а формальные ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

177. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука Дом площадью 2000 кв. м, шубохранилище и пулемет Максим кума Путина, депутата Рады Украины, сбежавшего из-под домашнего ареста Оригинал этого материала © varlamov.ru, 14.03.2022, Так жить нельзя: дворец и ...
... шутят в УЗ. — Врезка К.ру Liga.net, 31.03.2021, "Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях — "Схемы": Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом ...
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

178. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В апреле 2019 года она заключила соглашение со строительной компанией «Ихлас», которая строит на этой территории 14-этажный многоквартирный дом и торгово-развлекательный центр «Ош Плаза».
24 декабря на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Матраимов перевел 1,4 миллиарда сомов (17 миллионов долларов) в бюджет в виде денежных средств, а оставшиеся 600 миллионов сомов (7 миллионов долларов) передал правительству в ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

179. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Центральный Берлин открывается с порога вашего дома», — расхваливали комплекс риэлторы.
«Летом 2010 года после проведения внутренней проверки в НПФ „Транснефть“ были выявлены факты предположительного хищения денежных средств <...>, которые явились результатом ненадлежащего исполнения переданных полномочий вице-президентом „Транснефти ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

180. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

— Врезка К.ру Известно, что вскоре после отставки господина Гуменюка с поста мэра Владивостока в его доме прошел обыск, а сам он был допрошен в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях на городских кладбищах.
«По версии следствия, в период с марта 2005-го по сентябрь 2017 года руководитель специализированной похоронной службы получил от двух компаний акции и денежные средства за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google