По версии полиции ФРГ, уроженка Польши по имени Катарина в свое время работала в Берлине слугой у одной из знакомых Бора, и ее заподозрили в хищении 50 тыс. DM. Женщина отрицала свою вину, деньги возвращать отказывалась, и тогда к ней приехал Тимоха с подручными.
Дата: 19.06.2003
Копия в Google
Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
Профессиональный могильщик, один из известнейших людей преступного мира Петербурга, уважаемый человек в среде организованной преступности всей России, 49-летний Яковлев предпочитал именовать себя "бизнесменом", он занимался благотворительностью, жертвовал деньги на восстановление монастырей и создание спортивных обществ.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
Этот контракт позволяет «Итере» продавать газ по ценам, на 18% превышающим газпромовские, обеспечивая компании дополнительную прибыль в размере 300 миллионов долларов в год. "Эти деньги вымогают с предприятий.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
В письме упоминались покупки на деньги криминальных структур дорогостоящих машин, квартир и особняков, факты отмывания денег через подставные фирмы, «замятые» уголовные дела, в том числе заказные убийства и др.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
Супермаркеты платили за утилизацию немалые деньги, но никто и не догадывался, что, приобретая затем очередную партию товара, они зачастую получали продукты, от которых, как им казалось, они уже избавились, - говорит Ирина Волк.
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
Нефть, газ, бюджетные деньги – все чудесным образом липло к потным ладошкам Ефремова, и казалось, это не стоит фокуснику никаких усилий!
Дата: 30.05.2003
Копия в Google
Все решают деньги: дело можно открыть – и можно закрыть…» И ведь он был в чем-то прав: настоящим хозяевам НМЖК пришлось потратить уйму времени и сил, чтобы вернуть свою собственность.
Дата: 30.05.2003
Копия в Google
Адвокат Сасыкова Светлана Падалка, срочно прибывшая в Ростов из Калмыкии, изложила ситуацию совершенно иначе: «В 1999 году семеро ветеранов МВД Калмыкии обратились к Сасыкову с просьбой утвердить их право на получение жилья в милицейском доме, который они, устав ожидать долгостроя, достроили за собственные деньги.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
И если вы не вернёте ему деньги (которых никогда не занимали), то мнимый кредитор готов добиваться ареста вашей квартиры с тем, чтобы в неё заселиться.
Дата: 28.05.2003
Копия в Google