Сообщение о том, что полицейские искали в компании Абрамовича деньги МВФ, видимо, просто опечатка — в оригинальном материале французской Le Temps говорится о якобы похищенных фирмой Runicom деньгах ЕБРР.
Дата: 24.08.2000
Копия в Google
В статье, в частности, утверждается, что красноярскому "яблочнику", зампреду бюджетного комитета Госдумы прошлого созыва Виктору Гитину якобы предлагали деньги за то, чтобы он прекратил расследование обстоятельств финансового кризиса 1998 года.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
На создание и поддержание этой задачи ориентированы контролирующиеся и спонсируемые банкиром СМИ: издательство "Коммерсант", газета "Коммерсант-Daily", журналы: "Деньги", "Столица".
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
Впоследствии, когда у Namco возникли проблемы с оборудованием, Леваев поссорился с партнерами, отказавшимися вкладывать деньги в ремонт, инициировал банкротство Namco и скупил все ее концессии всего за $3 млн. Проекты Леваева в России, Анголе и Намибии связывает одна цель: бизнесмен пытается получить контроль над источниками сырья для алмазной промышленности, стремясь одновременно к наибольшей геополитической диверсификации этих источников.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Отсюда родилась идея создания собственного коммерческого банка - чтобы не только хранить там деньги, но и управлять ими. Поэтому и был в 1993 году создан "ОНЭКСИМБАНК", в момент образования которого резко сократился объем операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Эксперты утверждают, что на многие нарушения "закрываются глаза", так как за это ОНЭКСИМбанк и его структуры выделяют деньги на предвыборные компании, в том числе блоку "Наш дом - Россия". В финансовых документах фирм, входящих в холдинг, часто встречаются нарушения в области операций с валютой. По имеющимся сведениям, ТОО "Росэкспертиза" зарабатывает на этом очень большие деньги.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Согласно версии следствия, деньги на эти счета переводили руководители компаний гМабетекс» и «Мерката» Беджет Паколли и Виктор Столпов-ских в благодарность за выгодный подряд на реставрацию Кремля.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
... ФСК в устной форме было предложено переводить свое денежное довольствие на счет МАПО-банка и получать деньги через банкоматы, установленные в Центральных зданиях ФСК по адресу: Лубянская пл., дом 1/3 и дом 12, а также в Центральном здании ФАПСИ. Открывать счета в банке другим частным лицам нельзя, так как банк в основном работает с юридическими лицами. Проценты по вкладам сотрудников начинают поступать только в том случае, если в течение одного календарного месяца деньги со счета не снимались ...
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
С помощью Отари и Гольденберга был организован в свое время наезд на певца В.Кузьмина и отобрано около 75 тыс.руб. Позже был организован наезд на коммерческого директора "Комбинации" Шишина (бывшего сотрудника ОБХСС в г. Саратове), который отказался платить деньги и был зарезан.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Эта группа поддерживала тесный контакт с руководителем Сургутского ДОСААФ Туник Андреем, по кличке "Кишка", который предоставлял помещения ДОСААФ для преступных сборищ и карточной игры на деньги.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
... легализируют деньги и материальные ценности, добытые преступным путем, отмывают их в игорном бизнесе, с участием коммерческих структур. Через подставных лиц организуются коммерческие структуры, посредством которых проходит перекачка денежных валютных средств за границу. Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте. За границей деньги вкладываются в ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Как бы то ни было, Швейцария дает понять России, что вряд ли доведет без ее помощи это дело до суда, но попортить нервы фигурантам, заблокировать их деньги и сделать фактически невыездными следователю Дево вполне по силам.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
Вкладчики уверены, что покупка акций при посредничестве Волошина - это более чем дружеская услуга: деньги, по их мнению, были банально украдены.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Солнцевские были очень недовольны начавшимся летом 1999 года сближением Льва Черного и Бориса Березовского, тем, что их деньги тратятся на неприбыльные медийные проекты, и стали искать пути более надежного вложения денег.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google