Они любили такие поездки: помимо освещения мероприятий президента можно было проводить время на вип-пляже пансионата «Дагомыс», где за разумные деньги приносили еду и алкоголь прямо к шезлонгу.
Дата: 04.12.2019
Копия в Google
Последний сейчас проходит обвиняемым по делу о получении денег, с желающих работать в системе В своем иске Евгений Матвеев требует взыскать с Дмитрия Матвеева $20 тысяч и 100 тысяч рублей, которые в свое время были даны ему в долг.
Дата: 08.11.2019
Копия в Google
Последующий кредитор, участвовавший в процессе по договору цессии, получил 1,14 млрд руб. деньгами и имущественный комплекс "Павловскгранита" путем замещения активов»,— пояснил адвокат.
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
Как отмечают в следственных органах, эти документы могли быть использованы в суде при взыскании этих денег в качестве подтверждения соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования спора.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
Часть этих денег — в сумме 50 миллионов рублей — была изъята оперативниками ФСБ 10 марта 2017 года из автомобиля снохи экс-прокурора Анны Кондаловой.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
Стоит вспомнить и другие обвинения, публично выдвигавшиеся против Митрофанова со стороны ряда томских бизнесменов, касающиеся рейдерства, вымогательства денег и имущества, которые пока никто не стал расследовать, как и давать им оценку.
Дата: 02.09.2019
Копия в Google
В одном из ресторанов, расположенных на Комсомольском проспекте в Москве, господин Ефимов был задержан оперативниками с поличным — при получении помеченных спецсоставом денег.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
Он напоминает, что фальсификация доказательств по гражданскому делу наказывается штрафом до 300 000 руб. или изъятием дохода осужденного за период от одного до двух лет. Даже если суд удовлетворит требования Лисовиченко, у Антипинского НПЗ таких денег нет: предприятие готовится к банкротству, общий долг превышает $5 млрд, на счетах компании на конец марта было 735,7 млн руб. «Если суд сочтет, что бонус — это часть оплаты труда директора, то требование Лисовиченко будет включено в первую очередь ...
Дата: 24.07.2019
Копия в Google
По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019
Копия в Google
Желающим их приобрести они предлагали услуги в качестве посредников при передаче денег сотрудникам мэрии, управления Росреестра и филиала кадастровой палаты.
Дата: 05.06.2019
Копия в Google
«Коваль заявляет, что сто процентов не имеет к изъятым деньгам никакого отношения, утверждая, что все это могли ему подбросить,— рассказала “Ъ” Евгения Кирюшина.— Однако нам уже известно, что господин Коваль получал от руководства дорожно-строительной компании "Лидер" взятки в размере не менее 10% от стоимости контракта на дорожные работы».
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. Для придания выводу денег законного вида были проведены финансовые операции и сделки по легализации вывода средств.
Дата: 11.04.2019
Копия в Google
Заявитель тогда утверждал, что в декабре 2015 года с ООО «Мехстройтранс», входящим в группу компаний «Роспан», был заключен госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища музея на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии заявителя, подрядчик выполнил лишь 14% запланированных работ, а большая часть полученных в качестве аванса денег ушла на счета подконтрольных фигурантам организаций.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
Когда последнему принесли бумажную «куклу», имитирующую $3 млн, господин Хохлов от денег отказался, заявив, что в отношении него была предпринята провокация «с участием актеров».
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд руб., теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Деньги не оседают на счетах управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации могут собирать больше коммунальных платежей, а собственники жилья не накапливают долги.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google