Полиция получила анонимное письмо со списком высокопоставленных бизнесменов и политиков, якобы замешанных в отмывании денег, полученных от продажи в 1991 году французских фрегатов Тайваню через люксембургский банк Clearstream (название банка и дало впоследствии имя всему скандалу).
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
[...] По сведениям "Ъ", суть обвинения сводится к тому, что Мария Ковалева участвовала в вымогательстве и получении денег от бывшего гендиректора ОАО "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"" (АМНТК) Мкртича Окрояна.
Дата: 09.10.2008
Копия в Google
Остальных 38 подсудимых обвиняют в основном в получении взяток в виде чемоданов денег, которые развозили Фальконе со своим секретарем; а также поездок в Лас-Вегас, бронированных лимузинов и вилл на Французской Ривьере.
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
Другой источник в правоохранительных органах рассказывал «Ведомостям», что обвиняемые по этому делу (ст. 174.1, 188 и 210 — создание преступного сообщества, контрабанда, отмывание денег) — сотрудники «Евросеть опт» и УК «Евросеть», «Беталинк», «Диксис-трейдинг», «Ультрастар» и «Северен».
Дата: 25.09.2008
Копия в Google
Из всей суммы контракта ООО «Пинтоль» получил оплату только части поставленного товара, тогда как большая часть денег за более чем полгода от подписания первых договоров между фирмами и до решения Арбитражного суда на счета продавца растительного масла покупателем так и не была перечислена.
Дата: 10.07.2008
Копия в Google
По словам милиционеров, подобных эпизодов в деле госпожи Ермошкиной в итоге может быть более десяти, пока же она обвинена в хищении путем мошенничества только по двум из них. Адвокат госпожи Ермошкиной Сергей Широченко сообщил "Ъ", что квартиры у потерпевшей по делу госпожи Данилочкиной были законно куплены, о чем имеется ее расписка в получении денег.
Дата: 27.06.2008
Копия в Google
Как выяснило следствие после проведения комплексной финансовой экспертизы, Семен Могилевич и Владимир Некрасов утаили в 14 раз больше денег, чем сообщалось ранее.
Дата: 16.05.2008
Копия в Google
А в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж отказал IPOC в правах на 77,7% спорного пакета, придя к выводу, что фонд пытался оплатить акции деньгами, полученными в результате отмывания средств.
Дата: 05.05.2008
Копия в Google
По словам госпожи Дедовой, ее зять Сергей Горин поплатился вовсе не за то, что располагал некими компрометирующими документами (как считает следствие), а из-за того, что посмел поехать к отцу Михаила Ходорковского Борису Моисеевичу и пожаловаться на то, что Алексей Пичугин не платит ему денег за выполнение разных конфиденциальных поручений, в том числе, как теперь выяснилось, по поиску исполнителей убийств и покушений.
Дата: 09.04.2008
Копия в Google
Когда в Законодательном собрании области обсуждалась целесообразность тратить деньги на участок дороги, ведущий к берегу реки, на котором едва ли кто-то живет (ведь проблема с дорогами гораздо острее стоит в других, многонаселенных местах), представитель департамента дорожного хозяйства заверил, что там проживают несколько дачников.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
А если оценить административный ресурс всех иван иванычей – Стабилизационный фонд Российской Федерации покажется карманными деньгами первоклашки.
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
Но, по мнению руководителя направления private banking по России крупного швейцарского банка, Лихтенштейн непопулярен у богатых россиян как место хранения денег.
Дата: 20.02.2008
Копия в Google