Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

15421. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

15422. Люкс-апартаменты Александра Чернышова за 500 млн руб.

Причём принадлежащей мэрии компании, в отличие от управделами Собянина, пришлось заплатить за неё живыми деньгами: право собственности оформлялось договором купли-продажи, свидетельствуют данные госреестра недвижимости.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

15423. Бизнес-джет Рустама Минниханова за 3 млрд руб.

Всё это роскошество стоит огромных денег: цена нового Falcon 8X — три миллиарда рублей.
Дата: 13.02.2020 Копия в Google

15424. Пентхаус Андрея Бочкарева за 190 млн руб.

Арбитражный суд отказал городским властям во взыскании денег, но удовлетворил требование правительства о выделении доли города в здании — в виде нескольких квартир (700 кв. м жилья).
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

15425. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн).
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

15426. "Иноагенты" в Белом доме.

И именно Морей Стюарт выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

15427. Антон Мишин занимался "съемками" с несовершеннолетними.

Впрочем, все эти бессмысленные мероприятия, чреватые умопомрачительными карьерами и деньгами, вряд ли стоит перечислять — кому не известны чиновники и общественники такого типа?
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

15428. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

15429. Алексей Солдатов хапнул пул.

Обнаружилось, что адреса уже не у РосНИИРОС, а у чешской компании Reliable Communications, которая хочет за их аренду на порядок больше денег.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

15430. Мощное дело.

Все это могло бы стоить бешеных денег, но дается церкви безвозмездно — наши власти считают такое участие выгодным для себя.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

15431. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Он настаивал, что на момент получения денег не имел к заводу никакого отношения, а документы со своей подписью называет подделкой.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

15432. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы особо не интересовались источником происхождения денег и уплаченными с них налогами.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

15433. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы": По версии следствия, Закарадзе […] может использовать в своих интересах средства из «фонда похищенных денег», а также группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

15434. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

15435. Сначала отнялась рука, потом — нога.

Этот бизнесмен уехал из России в Англию, где стал информатором западных спецслужб об участниках крупнейших каналов по отмыванию денег, в том числе похищенных из бюджета.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

15436. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

В целом, вырисовывается весьма мутная история, из которой сильно торчат уши Анатолия Яблонского, как заинтересованного лица, а это значит, история пахнет большой кучей денег (иначе, какой смысл Яблонскому в ней вообще светиться?).
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

15437. Павел Грудинин заплатит за земельный ущерб.

По их мнению, обеспечительные меры не были связаны с предметом спора (взыскание денег) и были обращены на акции, которые в этом споре не фигурируют.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

15438. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

Обвиняя Дерипаску в возможном совершении преступлений, таких как отмывание денег, американские ведомства не приводят доказательств, подтверждающих нарушения, и не указывают, когда именно и где они были совершены, говорится в иске.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

15439. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Коллекторов из «Хард коллекшн», как утверждает «Фонтанка», связывает с банком «Авангард» не только агентский договор по взысканию денег с должников, но и адрес — «Грохольский переулок, 29».
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

15440. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Розыск Таро ведется еще с 2005 года — тогда он уже имел статус криминального авторитета в Европе и России, дистанционно руководя преступной группировкой и ведя криминальный бизнес по отмыванию денег.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google