Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. К деньгам РГС подошли через банк.

Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало известно “Ъ”, в рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

522. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков Экс-главе "БФГ-Кредита" вменяют вывод из банка более 2 млрд руб. через фирмы-"помойки" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.03.2018, Объявлен в розыск экс-глава любимого банка гостелеканалов Герман Александров Следственный комитет РФ объявил в международный розыск бывшего председателя правления «БФГ-Кредит» Павла Дойнова.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

523. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Могу только сказать, что такие документы подавались в СКР», — подытожил он. Ранее 19 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 59-летнего мужчины уголовное дело против мошенника, похитившего деньги у Этуша.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

524. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Национализация "дыры" в "Открытии" на 400 миллиардов Оригинал этого материала © Meduza, 12.09.2017, Фото: "Ведомости", via realtruenews.ru Очень много государственных денег.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

525. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Евгений Лыков скрывал хищение более 600 млн руб., "вешая" фиктивные займы на клиентов банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.07.2017 Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге региональное управление Следственного комитета России объявило в федеральный розыск владельца АКБ «Банкирский дом» Евгения Лыкова, проходящего по делу о хищении крупной суммы из его же собственного банка.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

526. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

Партии прирастают деньгами и спонсорами "Единая Россия" лидирует по доходам — 8,2 млрд руб., КПРФ — 2,19 млрд, "Справедливая Россия" — 2,18 млрд Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.06.2017, ЦИК обнародовал имена спонсоров "Единой России", КПРФ и "Яблока", Фото: "Томские новости", er.ru Мария Макутина, Вера Холмогорова, Евгения Кузнецова, Алена Махукова На выборы Госдумы три парламентские партии потратили от четверти до половины средств, полученных ими в 2016 году, следует из опубликованных ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

527. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

Австрия выдала Наиля Малютина как участника хищения, а не как заказчика убийства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2017 Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами Николай Сергеев, Алексей Соковнин Вчера из Вены в Москву сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставили бывшего гендиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК) Наиля Малютина.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

528. За деньгами пришли в порт.

За деньгами пришли в порт Главу "Компании Усть-Луга" Валерия Израйлита арестовали по делу о мошенничестве на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.12.2016, 5 вопросов о Валерии Израйлите, Фото: lenobl.ru Катерина Кураева Валерий Израйлит Ровно за 11 лет Валерий Израйлит прошел путь от малоизвестного топ-менеджера до влиятельной фигуры, которую ассоциировали с первыми лицами страны.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

529. "Три чемодана денег" для Николя Саркози.

Со стороны экс-президента не последовало никаких комментариев, однако адвокат Клода Геана уже распространил заявление своего клиента, в котором говорится: "Я никогда не получал никаких денег от ливийского правительства, ни какого-нибудь другого.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

530. Игорь Сечин деньгам предпочел "деятельное раскаяние".

Игорь Сечин деньгам предпочел "деятельное раскаяние" Глава "Роснефти" подал в суд на "Ведомости" из-за статьи о его доме в Барвихе Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.08.2016, Сечин подал иск к "Ведомостям" из-за статьи о доме в Барвихе, Фото: ТАСС Мария Лейва, Тимофей Дзядко Игорь Сечин Глава «Роснефти» Игорь Сечин подал в суд иск к издателю газеты «Ведомости» и журналисту Ринату Сагдиеву.
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

531. Хулиган при деньгах.

Хулиган при деньгах На чем зарабатывает президент ЦСКА Евгений Гинер Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Чемпионская игра Гинера, Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Ведомости" Ирина Грузинова, Иван Васильев, Ольга Петрова Слева направо: Виктор Зубков, Сергей Иванов и Евгений Гинер Строительство футбольного стадиона ЦСКА завершено, спортивная часть в идеальном состоянии, разрешение на ввод в эксплуатацию для него может быть выдано в августе, заявил в эту субботу, 30 июля, руководитель ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

532. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

"Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег" Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.07.2016, Замороженный кредит Пугачева, Фото: Le Matin Dimanche Швейцария заморозила активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева почти на $700 млн Дарья Борисяк, Татьяна Бочкарева, Светлана Петрова Сергей Пугачев Власти Швейцарии заморозили активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, передало агентство Associated Press.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

533. Ни Соломона, ни денег.

Ни Соломона, ни денег Совладельца торгцентров Манаширова-старшего объявили в федеральный розыск за неуплату налогов на 90 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 01.06.2016, Олигарха Соломона Манаширова объявили в федеральный розыск, Фото: via Life.Ru Марина Давыдова Соломон Манаширов (слева) и Алла Пугачева Сотрудники Следственного комитета РФ объявили в федеральный розыск беглого бизнесмена Соломона Манаширова после того, как он прекратил выходить на связь с правоохранительными органами.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

534. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

535. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 30.04.2015, Фото: "РГ" Высокий суд Лондона обнародовал досье на главу ФСКН Иванова Виктор Иванов Высокий суд Лондона опубликовал материалы дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием, в том числе досье на Виктора Иванова, возглавляющего Федеральную службу по контролю за оборотом ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

536. Мировая столица отмывания денег.

Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

537. "А тебя е..., как собирают деньги? Твоя задача оплатить..."

"А тебя е..., как собирают деньги?
Дата: 16.02.2015 Копия в Google

538. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Секреты верного сечинца Петра Лазарева, финдиректора нефтекомпании и "неформального совладельца" УК "Регион" Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2014, Фото: vbrr.ru Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти" Роман Шлейнов Петр Лазарев Финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев может быть «неформальным совладельцем» одного из крупнейших управляющих России — группы «Регион», таково мнение трех человек, близких к этим компаниям.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

539. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег Пойман аферист из группировки "авторитета" Валидола, торговавшей должностями в высших эшелонах власти Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.02.2014, Чеченского связного отправили в СИЗО Юрий Вершов Сотрудники МВД РФ задержали крупного теневого бизнесмена Тимура Арчакова.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

540. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Помимо отмывания денег полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google