Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, Александр Коркин, по мнению следствия, является ключевым участником «молдавской схемы» по выводу денег из России на сумму не менее 126 млрд руб. Господин Коркин, следует из материалов дела, обладающий «обширными коррупционными и деловыми связями среди должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром Вячеславом ...
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Сколько денег на кону?": Алла Ракшина — дочь алтайского бизнесмена Александра Ракшина, который владеет несколькими крупными бизнесами в Сибири.
Дата: 20.04.2022
Копия в Google
На счету его брата и племянников множество полицейских приводов, некоторые из которых связаны с происхождением денег главаря картеля Хатча.
Дата: 14.04.2022
Копия в Google
В его рамках он дал показания о причастности к хищениям бюджетных денег, в том числе якобы и по другим контрактам с Минобороны, скандально известного топ-менеджера обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова (о его аресте “Ъ” рассказывал 1 октября 2020 года).
Дата: 11.04.2022
Копия в Google
Именно эта организация была заказчиком строительства и освоения выделенных УКС денег на большинстве объектов спецслужбы.
Дата: 07.04.2022
Копия в Google
Вести.ру, 20.11.2021, "Ни денег, ни гаража: управделами алтайского губернатора погорел на паркинге": После строительства большой крытой парковки стена одного из домов дала глубокую трещину.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
Также судья учла совершенные господином Навальным траты с личного счета в размере более 8 млн руб. с 2016 до 2020 год (происхождение этих денег в суде не обсуждалось, хотя сам господин Навальный ранее утверждал, что зарабатывал на юридической практике и получал выплаты по решениям ЕСПЧ).
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
По версии МВД, все эти компании были аффилированы с одним из акционеров «Чувашского бройлера», а Вадим Николаев, таким образом, финансировал его за счет денег птицефабрики.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
В банке его встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
Лев Гейман и певица Линда — Ее отец-банкир Лев Гейман, очень богатый человек дал денег продюсеру Айзеншпису, чтобы из дочки сделать звезду, — рассказывает автор.
Дата: 02.03.2022
Копия в Google
В мэрии считают, что дочь Анатолия Фуглаева задолжала 1,3 млн рублей за пользование земельным участком под торговым центром на улице Макаренко и 238 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами с декабря 2015 по конец июля 2021 года и с 1 августа по дату исполнения финансового обязательства.
Дата: 28.02.2022
Копия в Google