Деньги на выборы затем перечислил питерский “Промстройбанк” (председатель директоров В. Коган) на счета фирм “АРКсервис” и ООО “Аркон”, контролируемые В. Зингманом (бывший управляющий СЗРЦ “Инкомбанка”).
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Вначале фальшивые деньги гнали на алюминиевые предприятия напрямую, позже предпочитали проводить безналичку через каскад подставных фирм-однодневок.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Именно он в компании с Григорием Лучанским и Шабтаем Калмановичем - бизнесменами, подозреваемыми в связях с мафией, - попытался обвинить группу Машкевича в получении денег, предназначенных для взяток членам казахстанского правительства.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
В апреле 1997 года компания "Эм-Си секьюритиз”, заявила, что "путем трансфертного ценообразования все деньги из "Ноябрьскнефтегаза" перекачиваются в "Сибнефть".
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
Антидемпинговое расследование в отношении производителей трубной продукции Украины было возбуждено по иску Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, представляющей все двенадцать производителей трубной продукции ЕС. Источники происхождения этой маленькой части "отмытых" денег и хочет узнать Верховная Рада, которая создала депутатскую следственную комиссию, чтобы расследовать наличие незаконных валютных счетов за границей у высоких должностных лиц Украины.
Дата: 08.02.2000
Копия в Google
После того как коммерческим структурам было предложено скидываться, РАО "ЕЭС", "Транснефть", "Связьинвест" и другие подобные конторы "накидали в шапку", что, по признанию "МК" одного сотрудника центра, они просто не знают куда девать деньги.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google
Один из них -сделать Телекоминвест уполномоченной компанией по Северо-Западу и передать Телекоминвесту в управление государственные пакеты компаний электросвязи по всему Северо-Западу России - денег постоянно не хватает...
Дата: 20.01.2000
Копия в Google
Ежемесячные потери от такого малопонятного размещения денег, по самым скромным расчетам, составляли более 5 млн рублей.
Дата: 13.12.1999
Копия в Google
Известный коррупционный скандал начал раскручиваться в западных СМИ. А в России эта газета выступила одним из соавторов скандала по "отмыву" денег в "Бэнк оф Нью-Йорк".
Копия в Google
У "Росписного" установлены контакты с тюрьмой №2 г. Владимира, куда он поставляет наркотики и деньги на подкуп сотрудников для "славянских" "воров" 244. Исаенко Владимир Михайлович, уголовная кличка: Исаи; русский, 1935 245. Ислентьев Анатолий Михайлович, уголовная кличка: Ислентий, русский, 29.10.1950, г. р., ур. Ижевск, адрес: г. Уфа, Россия, Архитектурная, 3, 7 246. Исмаилов Назим Муса оглы, уголовная кличка: Назим, 1953, лидер ОПГ 247. Исоян Альберт Ашотович, уголовная кличка: Абулик, 10.08 ...
Копия в Google
И палестинские смертники, и бойцы Карлоса-Шакала учились у наших инструкторов на Черноморском побережье, получали оружие и деньги в Москве, чтобы потом под чутким руководством Кремля бороться с мировым капитализмом на его территории.
Копия в Google
С февраля 2002 года по декабрь 2003 года ОАО заключило почти 1000 договоров лизинга на общую сумму 15,3 млрд руб. Именно вброс государственных денег обеспечил для машиностроителей стабильность продаж, стимулировав интерес к отрасли со стороны инвесторов и новых собственников.
Копия в Google
Группировка представляет собой совокупность полуавтономных кланов (4 крыла), лидеры которых условно подчиняются Казани, получая оттуда поддержку деньгами, оружием, людьми.
Копия в Google