Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Топ-книга" попала в переплет.

Ведь, как известно, Сергей Щебетов еще в 90-е годы получил диплом МВА в бизнес-школе Стэнфордского университета (США), работал с инвестициями в крупных фирмах, с 2001 года был руководителем департамента корпоративного развития АФК «Система» и ...
Одновременно Щебетов ведет еще ряд судебных процессов против «Топ-Книги» — про изменение реестра акционеров, про аудит, который ему мешают делать, и т.д. Параллельно он пытается снять Георгия Лямина с поста руководителя компании и обращается в ...
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

122. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

... Внешаудит" будут понятны по итогам рассмотрения кассационной жалобы "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Рассмотрение жалобы Федеральный арбитражный суд Московского округа назначил на 14 апреля. "Сейчас инспекциям, потерявшим поддержку юристов ФНС, стало труднее выступать в судах по сложным налоговым делам",— говорит директор судебного департамента ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Владимир Кузнецов. При этом он полагает, что дело "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" уже давно живет своей жизнью и уход сотрудников ФНС ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

123. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

... компанией "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (российское подразделение PricewaterhouseCoopers, PwC). Об этом вчера заявил директор департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухучета и отчетности Минфина Леонид Шнейдман. По его словам, проверка была инициирована по запросу Федеральной налоговой службы. Именно налоговики в конце прошлого года обратились с иском в суд с требованием признать недействительными договоры PwC и ЮКОСа на проведение аудита за ...
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

124. Их разыскивает Минюст США.

Следователи департамента по борьбе с организованной преступностью американского Минюста даже встретились с держателями украинской половины акций Raiffeisen Investment AG и, судя по всему, попытались выяснить, кто является реальным владельцем ...
Не доверять этим сведениям оснований нет - аудит осуществляла PricewaterhouseCoopers, ее отчет и процитирован.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

125. Пока не миллиардер.

Между тем его компанию долгое время подозревали в связях с "газпромовской командой" Рема Вяхирева и Pricewaterhouse-Coopers даже проводила в 2001 г. специальный аудит взаимоотношений двух газовых компаний по заданию совета директоров "Газпрома".
Как сообщил "Ведомостям" руководитель юридического департамента Itera International Energy Стивен Коглер, недавно фонды акционерного капитала сотрудников "Итеры" были ликвидированы, а акции распределены среди менеджеров.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

126. "Газпром" ждет многосторонний аудит.

"Начаты определенные мероприятия в рамках проверки аудиторской компании,– заявил 'Прайм-ТАСС' заместитель руководителя департамента аудита Минфина Алексей Митин.– Какие-либо выводы пока делать преждевременно, все будет зависеть от результатов проверки, которая может продлиться около месяца".
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

127. Где деньги МПС? Квартиры по $800 000.

... 700, замминистра Владимиру Ильину - за $633 300, замминистра Сергею Гришину - за $461 200, а начальнику финансового департамента Петру Короткевичу - за $485 600. Замминистра путей сообщения Михаил Иванков, отвечающий за финансы, и первый замминистра ...
Аудит Счетной палаты также подтвердил любимый тезис антимонопольного министра Ильи Южанова о непрозрачности тарифной политики МПС и ее инвестиционной деятельности.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

128. Главный смотритель налогового рая.

... учредил аудиторскую фирму ЗАО «Профит аудит». Если в период службы в МВД Владимир Авдийский постоянно ощущал на себе пристальный взгляд товарищей по оружию, то перейдя в созданную в 1992 году налоговую полицию на некоторое время ушел из-под опеки контрразведчиков. Карьера в новом ведомстве развивалась стремительно. Уже вскоре Владимир Иванович обмывал с сослуживцами генеральские погоны и назначение вначале на должность начальника контрольно- ревизионнного департамента, а затем и Управления ...
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

129. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Конфликт интересов может заключаться в том, что Брюннер как агент должен был провести аудит и выяснить, что Тернавский находится под санкциями, а компании, бенефициарами которых являются он или члены его семьи, могут использоваться для обхода ...
Предприятие неоднократно оказывало услуги общественного питания Государственному таможенному комитету, Следственному комитету, Главному управлению командующего внутренними войсками МВД, Комитету государственного контроля и Департаменту исполнения ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

130. Власти и корпорации проследят за циклом.

Позже Flo изменила политику обработки персональных данных и провела независимый аудит защиты конфиденциальности.
Данные не содержали имен пациенток, и директор департамента здравоохранения штата Рэндалл Уильмс уверяла, что они собираются для мониторинга качества медицинских услуг — после того, как на клинику поступили жалобы.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

131. Сладкие активы Игоря Худокормова.

«Возможно, Худокормов был первым [кто начал покупать заводы и брать в аренду, а потом и приобретать угодья]», — вспоминает Алексей Севальнев, первый заместитель начальника Белгородского областного агропромышленного департамента.
Бородина основала фирму "Аудит ТПС", имеющую копеечную прибыль. Деньги тут не очень важны: компания из года в год проводит обязательный аудит сахарных структур Худокормова.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

132. Доля имени Алексея Крапивина.

По данным Kartoteka.ru, Крапивин-младший выступает совладельцем "Ортига групп" (занимается продажей жилой недвижимости и оказывает услуги в области финансового аудита) и московской сети автосервисов "Вилгуд".
Давыдов Алексей Давыдов возглавлял Казначейство РЖД, потом был начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами "РЖД".
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

133. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Партнер со связями 35-летний Нурсултан Шоканов — выпускник казахстанского Института менеджмента, экономики и прогнозирования и швейцарской бизнес-школы IMD. В 2006 году начал карьеру в Ernst&Young, где занимался аудитом в нефтегазовой отрасли.
Следователь из списка правозащитников Дело Виктора Балашова ведет старший следователь департамента полиции Алматы Ирина Литвиненко.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

134. Илья Сачков на госизмене.

— Врезка К.ру Но уже после этого выяснилось, что основатель Group-IB был косвенным участником и другого скандала, связанного с хакерскими атаками в США. Речь о деле руководителя департамента сетевой безопасности Group-IB Никиты Кислицина.
Уже в старших классах Сачков стал пробовать себя в написании программ, а к моменту поступления на факультет защиты информации в МГТУ им. Баумана умудрялся параллельно руководить направлением аудита в одном из банков.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

135. Monarch Air в законе.

В 2011 году к списку инвесторов Monarch добавился Геннадий Грязнов, бывший директор Департамента Гражданской Авиации Кыргызстана (в то же время появился и Вадим Тринчер).
Пресс-секретарь Monarch Air Group заявила, что компания прошла аудит как поставщик услуг в 2013 году и выиграла все свои контракты «прозрачно, через открытый конкурс».
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

136. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Мы предполагаем, что источник данных связан с бухгалтерией и аудитом бизнес-империи (а скоро вы убедитесь, что там целая империя) супругов Симоньян-Кеосаян.
Алексей Семенов Один из бенефициаров рекламного бизнеса Симоньян — бывший руководитель департамента интернет-коммуникаций партии «Единая Россия» Алексей Семенов.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

137. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Говорят, давай сначала погаси просрочку, да еще и проблемных кредитов выкупи на себя для выполнения KPI начальника департамента кредитования.
Провел инвентаризацию и аудит отчетности, ревизию штатного расписания и тут вдруг выяснилось…
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

138. Кровь на счетах.

... многие годы проводила аудит ABLV и его благотворительного фонда. EY, которая отклонила запрос о представлении комментария, теперь будет работать с банковским регулятором и внутрибанковской командой ликвидаторов. В Дании полиция ведет расследование в отношении EY в связи с их деятельностью как аудитора Danske Bank. Партнер фирмы, ответственный за форензик и комплексные услуги в Прибалтике, дислоцирован в Риге. Он был старшим аудитором EY, после чего занял должность главы департамента финансового ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

139. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Телефон пенсионерки оказался заблокированным, тогда мы дозвонились в Отдел по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента г. Москвы и в пресс-службу Мосгорсуда и там пообещали выяснить, откуда у бабушки появился дорогостоящий Bentley.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

140. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

... политику в сфере азартных игр. Как получилось, что исполнительный директор ассоциации "Мир игр" и вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса согласился переквалифицироваться в скромные делопроизводители одного из департаментов правительства? Интересный поворот, ведь весь его жизненный путь связан с работой именно в игорном бизнесе. Свою карьеру Евгений Ковтун начинал начальником внутреннего аудита в компании "Джекпот" (залы игровых автоматов) авторитетного бизнесмена Михаила Мирилашвили ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google