Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Попутно из ячеек депозитария респектабельного "Альфа-банка" были изъяты 50 паспортов, чьи хозяева умерли, находились в психбольницах, бомжевали или утеряли документы.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

62. Счетная Палата: У Лужкова нет прав на "Лужники".

Дата: 03.11.2004 Копия в Google

63. Банкиры перебрали налогов.

В сентябре прошлого года оперативники УФСБ провели выемки документов в филиале Альфа-банка и изъяли из ячеек депозитария 50 паспортов, хозяева которых либо умерли, либо потеряли документы, либо находились в психбольницах.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

64. Как закалялась империя ЮКОСа.

По утверждению недоброжелателей, Андрей Раппопорт принимал активное участие в расчленении «Томскнефти» и превращении Восточной нефтяной компании в депозитарий акций.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

65. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО В1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ Специализированный депозитарий, ЗАО А1 ВТБ Страхование, СК, ООО А2 ВТБ Факторинг, ООО А2 ВУЗ-банк, АКБ, ОАО (Екатеринбург) Г2 Вульф, ООО В2 ВЭБ-лизинг, ОАО А3 Газпром, ОАО А3 Газпромбанк, ОАО А3 Газфонд, НПФ А3 Газэнергобанк, ОАО (Калуга) Г3 Гайворонская Ирина Г2 Галиакберов Рустем Б3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

66. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО Б1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Долговой центр, ЗАО А2 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ Специализированный депозитарий, ЗАО А1 ВТБ Страхование, СК, ООО А2 ВТБ Факторинг, ООО А2 ВУЗ-банк, АКБ, ОАО (Екатеринбург) Г2 Вульф, ООО Г3 ВЭБ-лизинг, ОАО А3 Газпром, ОАО А3 Газпромбанк, ОАО А3 Газфонд, НПФ А3 Газэнергобанк, ОАО (Калуга) Г3 Гайворонская Ирина Г2 Галиакберов Рустем ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

67. Нефть-народу.

... ОАО Г1 Федоровскнефть, НГДУ БЗ Федун Леонид Г2 Федюшкйнское, ООО A3 Фридман Михаил Г1 Хакаснефтепродукт ВНК, ЗАО A3 Хан Герман Г1 Хантымансийск-нефтепродукт, ОАО A3 ХарвестНейчирэл Рисорсиз ГЗ ХМНГГ, ОАО Г1 Центральный депозитарий Республики Татарстан, ОАО В2 Центральный сургутский депозитарий БЗ Центрсибнефтепровод, ОАО А1 Чепецкое, НГДУ, ЗАО ГЗ Черногорское, СП, ООО A3 Черномортранснефть, ОАО А1 Шаимгеонефть, ООО Г1 Шаймиевы Радик и Айрат ВЗ Шедцок трейдинг лимитед А2 Шервуд Премьер, ООО Б2 ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

68. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

(Лишь один пример: в его личном депозитарии в "РАТО-Банке" чекисты изъяли саквояж, битком набитый долларами и марками.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

69. Сначала отнялась рука, потом — нога.

СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена Николая Тингаева, заплаченные за должность вице-президента ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

70. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

71. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

72. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Эта «дыра» вызвана наличием у банка различных финансовых активов, имеющих признаки фиктивности, среди которых ценные бумаги в иностранных депозитариях, финансовые требования на иностранный «псевдобанк», необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки, а также другие операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

73. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

По нему Науменко обязался в течение пяти дней передать Климову — "в качестве отступного" — принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО "Газпром", находящиеся на лицевом счете в одном из депозитариев.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

74. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

После этого посредники попросили, чтобы бизнесвумен подтвердила "серьезность своих намерений", положив в депозитарий отделения Сбербанка на Гоголевском бульваре 20 млн евро.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

75. Что добывают в суде жены акционеров "Сибуглемета".

Она потребовала также от Дойче Банка, как депозитария фабрики, передать в суд документы о совершенных операциях с акциями "Междуреченской" на счете депо "Нобл".
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

76. Как снимался Мультибанк.

Реальные источники происхождения средств были зашифрованы в многоходовой комбинации с участием нескольких депозитариев Матвея Урина.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

77. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из существующего банка деньги выводились для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался новый банк, а на баланс существующего банка зачислялись фальшивые выписки из депозитария.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

78. Неучтенный миллиардер.

Дата: 20.08.2008 Копия в Google

79. Быть или не быть России без коррупции?

Девятый апелляционный суд 7 февраля 2007 года удовлетворил иск и обязал ОАО "Русские инвесторы" (депозитарий "ФосАгро") списать со счета "ФосАгро" 20 % акций "Апатита" и зачислить их на лицевой счет Росимущества.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

80. Вексельторг здесь неуместен.

Для этого он был вызван в банк по адресу г. Москва, ул. Поварская, д. 10. Сами денежные средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google