Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "депозитарий". Результатов: депозитарий - 154 .
Результаты с 1 по 20 из 154.

Результаты поиска:

1. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google
2. Елена Железнова перебрала из депозитария.
Елена Железнова перебрала из депозитария Манипуляции с акциями "Мечела" экс-владелице группы UFS и ИК "Арбат Финанс" обошлись в 7 лет колонии и 2,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Рынок дал, а суд забрал, Фото: via moment-istini.com, ТАСС Олег Рубникович Елена Железнова К семи годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google
3. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".
И только когда СКР начал расследование в отношении членов группировки "решальщиков", на счету которой оказались не только кражи из депозитариев, но и убийства по всему миру, история сдвинулась с "мертвой точки".
Дата: 12.11.2015 Копия в Google
4. Рублевский пленник Матвей Урин.
«Через компании могут прогоняться миллиарды и выдаваться фиктивные выписки из фиктивного, но лицензированного депозитария, потому что создать компанию с лицензией профучастника очень легко, — признает руководитель ФСФР Владимир Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google
5. Акционерная афера Вадима Киселева.
Таким образом исчезли последние сомнения: «злые чеченцы» могли узнать про генерального директора депозитария, которого захотели сменить, только от самого Вадима Киселёва.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google
6. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.
Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами Бывшие помощница и советник беглого банкира, директор депозитария за хищение 700 млн руб. из М-банка получили по 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2020, За банкира ответили его подчиненные, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор предполагаемым сообщникам известного в прошлом банкира, экс-главы «Российского кредита» и М-банка Анатолия Мотылева.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google
7. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.
«Мы неоднократно пытались получить нужную нам информацию по реестрам акций Котласского и Архангельского ЦБК в Центральном московском депозитарии, -- рассказали нам в МВД, - однако там всякий раз придумывали уловки, чтобы ничего нам не предоставлять.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google
8. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.
Первого марта 2010 года бизнесмен заложил в депозитарий Судостроительного банка в Москве сумму в евро, эквивалентную 121 млн рублей (это был первый транш взятки).
Дата: 11.12.2012 Копия в Google
9. Скандал в Счетной палате.
... эпизода из акта проверки хранения государственных ценных бумаг в депозитарии АКБ "Росбанка", ставшего правоприемником обанкротившегося ОНЭКСИМбанка). "Сертификаты ОВГВЗ 5-ой серии, принадлежащие ГУФК Минфина России, находились на хранении в хранилище депозитария АКБ "Росбанк" без надлежашего документального оформления. Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ "Росбанка" (ранее депозитарием "ОНЭКСИМ Банк") без учета общих требований федерального законодательства ...
Дата: 09.02.2005 Копия в Google
10. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.
Однако как только крупная сумма оказалась в депозитарии, туда пришел некий человек с паспортом жителя Саратовской области Макарова (позже выяснилось, что этот документ был утерян), предъявил доверенность от бизнесмена из Башкирии и забрал 4 млн евро.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google
11. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.
Они предоставили ему всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google
12. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.
Также в суд обратились Национальный расчетный депозитарий, Экономбанк (у «Таск Квадро Секьюритиз» была 18% доля в его капитале), Экономстрахование и физлица, работавшие напрямую с «Таск Квадро Секьюритиз».
Дата: 15.07.2015 Копия в Google
13. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
"Вознаграждение" (так крупная сумма денег именуется в материалах дела) помощник Слипенчука заложил в ячейку депозитария Сбербанка на Гоголевском бульваре.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google
14. Цена кресла губернатора: убийство и кража €3 млн.
В марте 2010 года доверенное лицо депутата в качестве залога за получение кресла главы области положила в депозитарий Судостроительного банка в Москве 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые были оттуда украдены.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google
15. Приложение №3.
ОАО "Центральный московский депозитарий" 3. ЗАО "НТВ-Плюс" 29,501,225 25% 73-1-7130 1-02-01204-H 1-03-01204-H 1-04-01204-H 10 руб. обыкновенные именные бездокумент. ОАО "Центральный московский депозитарий" 4. ЗАО "НТВ-Сат" 638 25% 73-1-7279 1-02-11966-H 10 руб. обыкновенные именные бездокумент.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
16. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.
Технически это все должен был оформить по заявке сотрудницы "Фарминжиниринга" Елены Пархоменко депозитарий гораздо более солидного банка — петербургского АБ "РОССИЯ", оcновным акционером которого называют Юрия Ковальчука (отца Бориса Ковальчука). Не сумев провести сделку по переоформлению акций через депозитарий, Мухин с Матвеевым попытались получить вожделенное право собственности в судах.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google
17. Адвокатская тайна по сходной цене.
Получив нужные ему документы, адвокат убедил бизнесменов передать акции на хранение в некий депозитарий — опять же, в качестве меры по «защите» ценных бумаг от рейдеров. На свою беду бизнесмены согласились, не подозревая, что депозитарий полностью подконтролен той самой группе рейдеров, и уже тем более не допуская, что к ним переметнулся алчный адвокат.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
18. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
"Риск того, что на акции российских компаний, на которые иностранный депозитарий выпускает ADR, GDR, может быть наложено взыскание по требованиям к этому депозитарию, гипотетически существует",– признает старший советник по правовым вопросам Центра развития фондового рынка Татьяна Медведева.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google
19. Двойные стандарты Счетной палаты.
Проверке подлежали финансовые активы федерального бюджета в иностранной валюте, представленные в виде облигаций внутреннего государственного валютного займа, внешних облигационных займов и векселей, их депозитарный учет, а также организация обслуживания государственных долговых обязательств, находившихся в составе финансовых активов федерального бюджета с 1 января 2001 г. по 1 июля 2002 г. Объектами проверки являлись Внешэкономбанк и ОАО АКБ «РОСБАНК», в депозитариях которых учитывались и ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google
20. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.
Деньги могли пропасть и в самом депозитарии, где нет камер наблюдения, но доступ туда имеют инкассаторы и сотрудники отделения, работающие с клиентами.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Ленинский
Банк эксперт роман стройков
Пастушков
Мы твоя крыша
дмитрий ганичев
Голубев василий и его брат
Логинов Минприроды
Буторин владимир
Кучерявенко
СЫНКОВ
Медведев борис
Зять строева
Ковши
Взятка следователю гсу
Манаширов роман
Кэш бери и беги
ООО партнер
Петров Сергей Валерьевич депутат госдумы
Цаликов Руслан
Маркелов сергей иванович
Анатолий Радченко
Ковши
Ленинский
Михаил Викторович Бабич
дмитрий ганичев
Чеченцы
Кучерявенко
Банк Славия Асад
Картли
Зять строева
Такие дела
Комендант Кремля
Вильк
Игорь ситников
Абхазия грузия
Кухарев
Владимир Кремер
Состав ореховской опг
Ковши
Юра иванов Хабаровск 49 лет
САМАРЕЦ
Михаил Викторович Бабич
Анатолий Радченко
Абхазия грузия
Василевская Дарья Владимировна
Список преступлений путина
Крайнов Андрей родился
СК альянс
Абхазия грузия
Дмитрий давыдов миск

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru