Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Семейный банк Лужкова-Батуриной

Оригинал этого материала © ОВГ, осень 1999 Русский земельный банк Справка Банк является семейным банком Батуриных - Лужковых, в нем находится личный депозитный счет Батуриной с номером 42301810500001000001 (фактически счет номер 001), а также счета компаний группы Интеко.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

2. Акт документальной ревизии

Указанными нормативными документами было предусмотрено зачисление валютной выручки в полном объеме на транзитные валютные счета счета в уполномоченных банках Российской Федерации и не предусмотрено ее хранение на зарубежных счетах. Между тем, на депозитном счете, открытом на имя швейцарской фирмы "Андава С.А." размещался свободный остаток валютных средств, который не перечислялся в уполномоченный банк РФ, как это было предусмотрено нормативными документами, регламентирующими осуществление ... Копия в Google

3. Федотов против Чубайса.

Кредит имел целевое значение – уплата налогов в Федеральный бюджет в размере 130 млн. руб. и размещение денег на депозитном вкладе в сумме 370 млн. руб. Датой получения кредита, в соответствии с договором, считалась дата поступления денежных средств на ссудный счет ОАО «КГРЭС» № 010477418 - 10.01.1996 г. Фактическая передача 33 векселей на сумму 625 млн. рублей состоялась 18.12.1995 года.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

4. Модель региональной олигархии по Немцову.

Там отреагировали и 31.01.95 г. указали на недопустимость размещения целевого кредита на депозитном счете. Но указали почему-то только заводу, хотя руководство НБД, будучи агентом валютного контроля, дважды нарушило закон о валютном регулировании: допустив нецелевое использование кредита и открыв из его средств депозитный счет.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

5. Адам Горданов похитил чужие долги.

Его подозревают в присвоении средств, незаконно списанных с депозитного счета одного из структурных подразделений ведомства.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

6. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

... в Федеральный Депозитный банк, который в свое время принадлежал «Балкар-Трейдинг». Но, вернемся к туркменским миллионам. Это та самая Ниязова Итак, двадцать миллионов из похищенных Какаевым денег далее последовали по пути, который организовывали некая мадам Ниязова (фото Ниязовой мы также публикуем впервые) и господин Гаврилов. В конце длительного пути деньги оказались на следующих счетах: 10 миллионов долларов поступили оффшорной компании Telford Internatijnal Holding на счет № 0000750624 в ...
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

7. Туркменская "афера века".

Российские спецслужбы довольно быстро выяснили, что 20 млн долларов из Дойчебанка поступили на счет фирмы Сванситигруппбанк в Русском депозитном банке (Москва). Как утверждало руководство этого банка на допросах, потом они по приказу клиента перевели деньги на счет некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Наму, а тот их забрал наличными. Однако, по информации спецслужб, счет этот на самом деле был открыт на паспорт, украденный у вьетнамца, а 20 млн долларов на инкассаторской машине просто перевезли ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

8. Два капитала.

... другие компании, которые также имели отношение к учредителям банка, размещали в нем депозиты — покупали депозитные сертификаты. Для акционеров банка это было удобно— необходимые средства всегда под рукой. К тому же у «Межпрома» было два очень любопытных зарубежных банка-корреспондента. Согласно отчетности МПБ, в нем был открыт счет ЛОРО (клиентский счет) некой Citicorp Banking Corporation (Багамы), а в некой I.I.BankCorp, Inc. (Сан-Франциско) сам МПБ имел счет НОСТРО (счет в банке-корреспонденте ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

9. Топы обнулили "Плюс Банк".

Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших топ-менеджеров.
Предприятия, получившие внушительные займы, вскоре стали неспособны платить по счетам.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

10. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

— Уточните, пожалуйста, вы имели счет в банке «ВБР»? — Я не могу вам, как постороннему человеку, предоставлять какую-либо информацию. Я сейчас живу в России. Любые комментарии относительно своего предыдущего места работы или о личной жизни, я давать не собираюсь. Заявление Елены Мурзиновой про видачу 30 млн грн наличными По мнению следствия, в общем депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка должностных лиц «ВБР», которые не имели доходов, отвечающих бы размерам ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

11. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

... уговорил одного из своих знакомых бизнесменов Александра Дубовика положить $1 млн в Транскапиталбанк на депозитный счет до востребования. Сама валюта была приобретена в этом же банке. Деньги вкладчик впоследствии собирался использовать для заключения контрактов за границей. Однако в апреле 2014 года средства со счета господина Дубовика пропали. Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура ...
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

12. Федотов против Чубайса.

... Следственного Комитета при МВД России майора юстиции Коноваловой И.Н. Приложение: 1. Копии документов по ОАО «Костромская ГРЭС» – на 145-и листах; - выписки по расчетному счету № 019467018 за период с 10.01.96 г. по 02.04.96 г. и приложения к ним; - выписки по ссудному счету № 101477418 за период с 10.01.96 г. по 16.01.96 г. и приложения к ним; - выписки по депозитному счету № 737304 за период с 10.01.96 г. по 21.03.96 г. и приложения к ним; - договор на расчетно-кассовое обслуживание от 25.12 ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

13. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Крупные вкладчики Laiki, возможно, потеряют 80% средств, находящихся на депозитных счетах, а оставшиеся 20% можно будет получить в течение нескольких лет. [...] *** Список необманутых вкладчиков
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

14. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Они обнаружили, что с их депозитных счетов находившихся в «Красбанке», пропали $10,2 млн и $5 млн соответственно.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

15. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на очных ставках.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

16. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

... счетов ряда юридических лиц. Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по трудовым спорам, которыми устанавливалась задолженность компаний по зарплате перед физлицами. На основании этих документов сотрудники ФССП возбуждали исполнительные производства. Затем в банковские организации, где «компании-должники» имели расчетные счета, приставы направляли платежные поручения. В результате деньги через депозитный счет ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

17. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

... мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10.2009, Ищите женщину Екатерина Карачева Московское управление СКП завершило расследование нашумевшего «дела о туркменских миллионах» о хищении в 2002 году со счетов центрального банка этой страны 41 млн долл., половина которых была отмыта через московские Индустриальный экспортный банк (Индэкс-банк) и Русский депозитный банк (РДБ ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

18. СП о продаже Котласского ЦБК

2.1.4. Из 186065 млн. руб. денежных средств, подлежащих зачислению на счет АО "Котласский ЦБК", 36465 млн. руб. были израсходованы 23 ноября 1994 года на покупку депозитного сертификата банка "Менатеп" и 57000 млн. руб. 27 декабря 1995 года на приобретение векселя "Промстройбанка" г. Санкт-Петербург, что является нецелевым использованием средств инвестора. Депозитный сертификат и вексель в дальнейшем были переданы ЗАО "IPE" в счет оплаты по договору комиссии от 18 ноября 1994 года № 12/01-01. Копия в Google

19. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Как вариант, суд может разрешить обжаловать решение при условии, что ответчики уплатят полную сумму решения на депозитный счет суда, говорит Елинсон, ответчики вряд ли это сделают.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

20. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Технически сделка выглядела как расторжение действующего депозитного договора, конвертация валютных средств в рубли и их последующий перевод на счет инвестиционной компании в ООО КБ «Огни Москвы». Как впоследствии установит следствие, деньги были переведены на счет ИК «Огни Москвы» 15 мая, в тот же день на них было приобретено право требования банка по кредиту ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google