Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
... Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана ...
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Из общего числа собранных за последние годы жалоб американских госслужащих (более тысячи) как минимум несколько десятков были хорошо проверены и доказаны, и происходили они по всему миру — от Европы (включая Россию) до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, с 2014 года и до сих пор. Что вызывает такой эффект, пока не установлено, но главная рабочая версия — импульсное микроволновое излучение.
Дата: 02.04.2024
Копия в Google
Основная статья дохода – прокурорский надзор, избирательный и пристрастный.У Виктора Евгеньевича в подчинении десяток прокуратур гарнизонов самого дорогого в стране округа – Москвы и Московской области.
Дата: 30.04.2014
Копия в Google
В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Также аудиторов Счетной палаты возмутило, что не установлено никаких показателей эффективности для федерального казенного предприятия (ФКП) «Росгосцирк», в которое входит несколько десятков региональных цирков.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
И ладно бы дело ограничилось одной штампованной фразой — но этот учебник для школьников превращается в диссертацию Силиверстова примерно на десятке страниц. Другой десяток страниц Силиверстов нашел в давней диссертации президента группы компаний «Ташир» Виталия Ефимкина, при этом воспользовавшись любимым приемом наших героев «мясо-шоколад»: «мораль» у Ефимкина Силиверстов заменил на «ценности».
Дата: 12.09.2014
Копия в Google
Однако это искреннее и наивное "не верю!" говорит не только о силе личного обаяния Михаила Борисовича, растиражированного десятками подконтрольных ему СМИ, но и о том, сколь шаткими видятся людям аргументы Генпрокуратуры.
Дата: 08.06.2006
Копия в Google
2010 год. Лукашенко посещает столичный парк имени Горького с сыном Колей на Audi A8 II. Такую машинку можно взять за несколько десятков тысяч евро. 2009 год. Лукашенко едет в Вильнюс на открытие выставки Belarus Expo на Mercedes S-класса четвертого поколения. Сейчас подобная модель потянет на несколько десятков тысяч евро. 2008 год. Президент ездит по Минску на внедорожнике Gelandewagen. Машину можно взять на несколько десятков тысяч долларов.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
Но время шло, аресты с этих счетов один за другим снимал суд, и в конце концов почти все эти деньги были выведены из банка — наличными, снятыми десятками миллионов гривен за раз. Ирония судьбы или нет, но свой процент заработал на этом банк нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
Иван Мязин, по версии следствия, выступал теневым совладельцем разорившегося Промсбербанка и еще десятка кредитных учреждений, через которые были прокачаны миллиарды рублей.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
Галич является легендарным сыщиком МУРа – он принимал участие в раскрытии десятков резонансных преступлений, а также лично задерживал большинство главарей "ореховской" группировки.
Дата: 24.11.2014
Копия в Google
На прямой вопрос потерпевшего по приостановленному делу о мошенничестве с активами ЗАО "Скам" (складской комплекс на Лиговском проспекте в центре Петербурга, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, который Бадри Шенгелия в 2004 году "отжал" у законных владельцев) следователь бригады СК Олег Пипченко заявил потерпевшему дословно следующее: "у меня есть начальство, оно все и решает.
Дата: 11.06.2008
Копия в Google
... Громоздова, бизнесмена, близкого к топ-менеджерам ВТБ (местные жители рассказывают, что там бывал Дмитрий Медведев); — около 10?000 га в Псковской области закреплено за некоммерческим партнёрством, с которым непосредственно связаны Сергей Нарышкин, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Валерий Гергиев — и это далеко не всё, что у них есть; — у Олега Дерипаски обнаружилась роскошная дача на Байкале, а вообще на его родственников записаны десятки тысяч гектаров охотничьих угодий по всей Кубани ...
Дата: 26.06.2020
Копия в Google
Он входит в десятку самых разыскиваемых преступников России, за любую информацию о его местонахождении обещан миллион рублей.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Кроме того, в сферу притяжения этих группировок можно отнести мощную преступную группировку "спортсменов" известную под названием "десятка" - лидеры: Рура Игорь, по кличке "Мамонт", Тучин Игорь, Ляхов Алексей, Шостак Иван, Михайлов Александр, Змановский Сергей, Кудрявицкий Сергей, по кличке "Печкин", Воробьев Сергей и др. Наиболее авторитетными ОПТ в преступной среде г. Тюмени, кроме вышеперечисленных к началу1993 года были - группировка Тишенкова Юрия, по кличке "Ганс" - назначен "вором в ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google