Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2221. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

В частности, имение того же Маслова, по некоторым данным, оценивается более чем в $100 млн. Задержанные Сергей Маслов и Владимир Караманов, а также председатель совета директоров РИТЦ-банка Дмитрий Хасанов и входящая в него Эльмира Милосердова (они ...
Основные акционеры — департамент имущества Ханты-Мансийского АО (35,31%), департамент имущества Ямало-Ненецкого АО (34,9%), департамент имущества Тюменской области (28,7%).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

2222. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Почти сразу оперативники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус — сестру Георгия Беджамова. В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента--директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меры пресечения в виде арестов.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

2223. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Против Пономарева, собственника и генерального директора ООО ДЭЗИС, в июне 2013 года завели уголовное дело и арестовали.
Дело в том, что Пономарев добился личного приема у начальника Следственного департамента МВД РФ — Александра Николаевича Савенкова.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

2224. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

По документам, которые оказались в распоряжении Sobesednik.ru, директором фирмы значится Александр Соколов, который по совместительству возглавляет финансовый департамент «Роснефти».
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

2225. Продавец подметных писем.

12 сентября премьер поручает разобраться с обращением Пойманова тогдашнему директору департамента экономики и финансов правительства РФ Андрею Белоусову.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

2226. Арест по гарантии.

Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

2227. Обнальное сообщество Григорьева.

... Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

2228. Криминальные связи Соловьева.

Если Катев не сможет использовать болгарские связи своего высокого покровителя — председателя совета директоров VTB Capital Юрия Соловьева, ему предстоит провести в заключении 4 года.
Кроме того, этой сделкой уже заинтересовался контрольный департамент Казначейства США (OFAC), который начал собственное независимое расследование обстоятельств этого дела.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

2229. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Надо отметить, что одно из самых значимых дел последних лет о невозврате кредитов расследовал и довел до суда следственный департамент МВД. Как сообщал "Ъ", в 2005-2008 годах уже бывший топ-менеджер "Сибнефти" Федор Хорошилов возглавлял в качестве ...
Так, последний не отрицал, что был директором «Технологий добычи нефти и инвестиций», однако утверждал, что к получению кредитов в банке отношения не имел — об этом договаривались акционеры и руководители компании непосредственно с руководством ВТБ ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

2230. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Уже известно, что свидетелем по делу станет экс-министр обороны Анатолий Сердюков, поскольку хищения совершались в то время, когда он являлся председателем совета директоров "Оборонэнергосбыта".
Другим его акционером был департамент имущества города Москвы (40%).
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

2231. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В ходе проведенной Центробанком проверки во Внешпромбанке была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года Центробанк ввел во Внешпромбанк временную администрацию, в этот же день следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус. В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

2232. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Утверждается, что первый транш взятки — в размере 200 тыс. евро Белых получил в мае 2014 года от гражданина Белоруссии Альберта Ларицкого, бывшего члена совета директоров НЛК и, по данным «Московского комсомольца», «близкого друга» руководителя ...
По версии следствия, департамент госсобственности Кировской области распорядился продать акции завода по заниженной цене.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

2233. Лихачи добрались до Арбата.

Сейчас он является генеральным директором компании "Соцэнерго плюс", — рассказал Цветков. По его словам, до 2015 года участник инцидента с избиением женщины являлся директором государственного казенного учреждения "Соцэнерго" при департаменте здравоохранения Москвы, а должность советника заместителя мэра столицы занимал на протяжении трех лет. "Проверяем сейчас всю информацию.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

2234. Юрий Гамбург сел за землю и парикмахерскую.

... в департаменте имущественных отношений мэрии Омска подписал документы о продаже по заниженной стоимости земельных участков, причинив ущерб более чем на 400 млн руб. При рассмотрении дела в суде эта сумма уменьшилась вдвое. В результате Юрий Гамбург получил пять с половиной лет колонии общего режима — на полтора года больше, чем требовал в прениях прокурор. В 2005 году Юрий Гамбург, работавший директором омского филиала ООО "Межрегионгаз", получил приглашение возглавить департамент имущественных ...
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

2235. Налоговики Украины "потеряли" 3 ТБ данных.

Крупная утеря государственных данных В Государственной фискальной службе Украины (ГФСУ, местной налоговой службе) произошла крупная утеря данных, в результате чего своего поста лишился заместитель директора департамента развития информационных технологий ГФСУ Доронин Д. В., а двум его подчиненным был сделан выговор.
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

2236. Воронежский СК дошел до ручки.

На нескольких страницах текста очень подробно перечисляется то, что можно описать в двух-трех строках: единственным исполнительным органом общества, тем, кто осуществляет от его имени сделки, согласно уставу, является директор, а единственным ...
Погашенная задолженность по договору аренды земельного участка перед Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области составляла всего около 1 млн рублей (700 тыс. основного долга и 300 тыс. штрафов), выплаченный долг перед ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

2237. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО. В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой ...
Исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара заявил OCCRP, что речь идет о серьезной проблеме.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

2238. Денис Лабуза строил карьеру на визовых приписках.

Сидя в офисе «Степ 2000» на Новом Арбате, «делопроизводитель» заверял бланки ходатайств, а двое других участников преступной группы, также под видом работников нижегородского министерства, относили их в консульский департамент МИДа.
Добавим, что из остальных членов преступной группы один исполнитель, заместитель директора ЗАО «Степ 2000», также был осужден на условный срок, а предполагаемый организатор находится в СИЗО, ожидая завершения следствия.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

2239. Как шикуют жены депутатов и чиновников.

Похожая история случилась и между Мирославой Думой, самой стильной, по версии множества журналов, девушкой столицы, и директором одного из департаментов Минпромторга Алексеем Михеевым.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

2240. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Вице-губернатор Смоленской области Илона Кротова, которая координирует и контролирует деятельность департамента Смоленской области по внутренней политике, отказалась от комментариев.
Кроме того, Смоленский банк, председателем совета директоров которого являлся Павел Шитов, был лишен лицензии в 2013 году.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google