Кроме того, за счет умышленного разделения своего бизнеса на формально автономные организации при незаконном использовании системы налогообложения, предусмотренной для сельскохозяйственных товаропроизводителей, Кану удалось уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 3,69 млрд руб. По данному факту в июне 2022 г. Фрунзенский районный суд приговорил тогда юридического владельца крабодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова к 4,6 года колонии со штрафом в размере 1 млн руб. Пашов ...
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
А чем еще объяснить «бодание» Дмитрия Мазепина с судами в европейских юрисдикциях и стремление снять санкции со своего бизнеса?
Дата: 28.12.2023
Копия в Google
Из того же письма следует, что соседние участки достались другим видным государственным деятелям — Михаилу Меню, Дмитрию Козаку и Герману Грефу.
Дата: 13.09.2022
Копия в Google
«Медиазона» решила присмотреться к ним внимательнее и выяснила, что формально оба бота связаны не с Telegram, а с казанским предпринимателем Дмитрием Еремеевым.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
Согласно материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева появилась «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в материалах судебного дела, которые имеются у “Ъ”.
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
По делу проходят и несколько бывших сотрудников ФСО, которые, по версии следствия, действовали в интересах Михальченко: это директор подведомственного спецслужбе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер (оба ранее работали у Михальченко), офицеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
Целый этаж в доме на Рочдельской занимают квартиры, принадлежащие семье заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.
Дата: 20.07.2021
Копия в Google
Он проходил фигурантом по делу о группировке "Турбазовские", которая действовала на Урале с 1999 по 2009 год. — Врезка К.ру Еще двое бандитов Сергей Фреер и Александр Лебедев приговорены к 23 годам заключения, причем первые 15 лет они проведут в тюрьме, Валерий Бабаев и Дмитрий Задков получили 16 и 17 лет колонии строгого режима соответственно.
Дата: 17.06.2021
Копия в Google
В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Дмитрий Лянгузов был задержан в Москве в 2018 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению владельца АО «Энергия» Александра Хуруджи. Он заявил, что Дмитрий Лянгузов и его некие подельники совершили рейдерский захват АО и вывели из него все деньги и активы.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google