Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
Дата: 02.08.2019
Копия в Google
Дыра в кредитной организации оценивалась в 216 млрд руб. Во Внешпромбанке свои деньги хранили в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций: среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов.
Дата: 01.08.2019
Копия в Google
Кроме Питера и Ярославля Собянин летал в начале октября прошлого года, например, в Севастополь, где обсудил планы сотрудничества с главой города Дмитрием Овсянниковым.
Дата: 17.07.2019
Копия в Google
— Дом роскошный, — рассказал «Собеседнику» архитектор Владимир Мазурин, который занимался там отделкой квартиры телеведущего Дмитрия Киселева.
Дата: 19.06.2019
Копия в Google
По данным телеграм-канала Baza, Следственный комитет РФ проверит полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Дмитрия Кожанова, Дениса Коновалова, Игоря Лопатина и Андрея Щирова.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
Илья Клигман Клигмана считают теневым бухгалтером «тамбовской» ОПГ. Его имя стало известно широкой публике благодаря двум резонансным уголовным делам, которые расследовались в начале «нулевых» — в отношении лидера «тамбовских» Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия, который за взятку в полтора миллиона долларов пытался освободить криминального авторитета из-под стражи.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
Действующего на тот момент директора предприятия Дмитрия Фомина заперли на ключ в его собственном кабинете, взяв таким образом в заложники.
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги.
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
«Непримиримые» оппозиционеры Сергей Митрохин с Дмитрием Гудковым долго делили округ, но, как утверждают источники близкие к политсовету «Яблока», за 15 миллионов рублей заключили «водопойное перемирие».
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
В последнее время Сергей Новиков был сконцентрирован на деле одного из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга — опального миллиардера Дмитрия Михальченко.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
*** Дело реставраторов Дело реставраторов было возбуждено в марте 2016 года — вскоре после ареста по делу о контрабанде алкоголя петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
Так же произошло и в случае с экс-полковником МВД миллиардером Дмитрием Захарченко, семья которого лишилась 11 квартир, 16 машино-мест, четырех автомобилей и более 8,5 млрд руб. наличными в разной валюте.
Дата: 13.02.2019
Копия в Google
В мае 2017 года распоряжением премьера Дмитрия Медведева ему был присвоено звание государственного советника РФ 3 класса, а уже в июле он возглавил департамент аудита госконтрактов Минобороны.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) подсудимому назначили четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании приговора пока остается открытым.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
Миллиардер оспаривал утверждение, что в качестве взятки передал премьер-министру Дмитрию Медведеву земельный участок на Рублевке в виде пожертвования в благотворительный фонд «Соцгоспроект», связанный с главой правительства.
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
По данным газеты, в ходе поисков незаконно выведенных из РЖД средств оперативники вышли на полковника Дмитрия Захарченко, у которого обнаружили 9 млрд руб. Евгения Шишкина была убита 10 октября во дворе своего дома в подмосковном поселке Архангельское.
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
По версии следствия, при пособничестве учредителя этой коммерческой структуры Дмитрия Хайкова (содержится под стражей) господа Сокеркин, Брусенцев и Батищев похитили еще несколько десятков миллионов рублей.
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко.
Дата: 26.10.2018
Копия в Google