Повторяю, информация накапливалась, в том числе связанная с договорами о продаже урана, но мы рассматривали ее вкупе с другими злоупотреблениями...
Дата: 05.08.2000
Копия в Google
Договор между Джамбулским и Столичными коммерческими банками о корреспондентских отношениях родился в конце апреля 1992 года, а уже в начале мая выплыло кредитовое авизо № 5355063, которое оказалось фальшивым.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
6 января 1996 года Госкомимущество РФ распространило пресс-релиз с комментариями первого заместителя председателя ГКИ Альфреда Коха: "Mы заключили договор, по которому на период действия кредитного соглашения к ОНЭКСИМбанку переходят полномочия по управлению принадлежащим государству пакетом акций "Норильского никеля".
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Поскольку в первой половине 90-х гг. инфляция быстро "съедала" зафиксированные в договорах между заводом и дилерами суммы, а финансовые спекуляции приносили высокий доход, производитель опять оказывался в крупном проигрыше, зато посредники получали непомерные "комиссионные"; - автомобили якобы продавались за рубеж, а затем вновь ввозились в страну (на самом деле пересекали границу только документы).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения; - постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок; - участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
По официальным документам данную квартиру ей подарила Павлова Лидия Валентиновна, 1956 г. Р., О чем составлен договор дарения.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Смертельный сериал Когда осенью 1998 года, когда сбор улик по данной афере только начался, подчиненный Рождественского Кондрин (он же соучредитель и генеральный директор фирмы "ЮС", поставивший свою подпись вместе с Рождественским и Гусинским под договором о закреплении долей в ООО "Русское видео - 11 канал"), внезапно заболел и через пять дней скоропостижно скончался.
Дата: 22.06.2000
Копия в Google
Согласно кредитному договору банк был обязан внести предоставляемый работнику кредит в депозит на специальный счет по приватизации до9 сентября 1995 года, а работник должен был вернуть эту сумму до 10 октября 1995 года.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему усмотрению..." И еще на одном из первых допросов 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно описал как проворачивалась примитивная банковская афера: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил ...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Поэтому заранее оговаривается: деньги идут на "продавливание" закона в Думе, а на его прохождение в других инстанциях договор не распространяется.
Дата: 23.03.2000
Копия в Google
6 апреля 1996 года «Газпром» заключил договор с Минфином о продаже ему (министерству) ОВВЗ 5-й серии на сумму 100 млн долларов.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
А правительство Казахстана умыло руки: мы ни при чем, договор с представителями “Росконтракта” подписывало руководство несуществующей области.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
Не заключая с нами официальный договор об использовании помещений Дворца, КУГИ тем самым не дает нам возможности привлечь средства со стороны спонсоров на ремонт Дворца и занимаемых нами помещений, лишая нас необходимых условий для работы с детьми и возможности получить лицензии, требуемые для серьезной комплексной работы.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google
Возросший уровень латентных преступлений свидетельствует о приме- нении активными членами ОПС замаскированных способов совершения преступлений, таких как вымогательство под видом договора цессии, охраны и т.д., однако, наиболее прибыльным для лидеров сообщества является уклонение от налогообложения, достигаемое: - получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек; - получением с помощью коррупционеров необоснованных льгот для своих коммерческих структур по ...
Дата: 02.02.2000
Копия в Google
Заместитель начальника Третьего ГУ КГБ СССР, генерал-майор Булыгин Ю.Е. Осуществлял руководство подчиненными Главку органами, дал указание руководителям Особых Отделов КГБ СССР по Военным округам, что в связи с обострением обстановки в ряде регионов накануне подписания Союзного договора туда направлены полномочные представители МО СССР, с которыми им надлежит вступить в контакт и получить соответствующие разъяснения для дальнейших действий.
Дата: 01.02.2000
Копия в Google