По материалам дела, Владимир Мау, Марина Ракова и Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате были заключены подложные договоры между РАНХиГС и рядом граждан, среди которых были и сотрудники Минпросвещения, о их фиктивном трудоустройстве.
Дата: 01.07.2022
Копия в Google
От собственных источников в Министерстве юстиции "Схемы" получили копию договора о передаче матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 имущественных прав на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева.
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
Суд установил, что Геннадий Чейкин действительно исказил реальные обстоятельства получения травмы, однако по страховым договорам ему полагались выплаты даже при получении увечья в быту.
Дата: 24.05.2022
Копия в Google
У ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что подозреваемые могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
Напомню, что когда Соединённые Штаты арестовали активы Ирана, то все их компании, которые имели дело с Ираном и которым запретили получать деньги от контрагентов (ничего не напоминает?), подали на него в американский суд и получили из арестованных активов все деньги, которые в принципе можно было насчитать, включая штрафы на Иран за неисполнение договоров", — напоминает Михаил Хазин.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
Похожие обвинения выдвигали и швейцарские правоохранительные органы, считавшие, что бывший испанский король брал «откаты» при заключении государственных договоров.
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
Только за последний месяц Управление по борьбе с наркотиками заключило лицензионные договоры на сумму почти $2 млн, а ФБР — на $750 000. На основании закона о свободе информации Forbes получил сведения о контракте между PenLink и Иммиграционно-таможенной полицией США на $16,5 млн, который был подписан в 2017 году и действовал до 2021 года.
Дата: 02.03.2022
Копия в Google
Согласно договору купли-продажи активов № 122 от 25 сентября 2018 года, заключенному между АО «Фонд проблемных кредитов» и «Цеснабанком», право требования к заемщику был передан в фонд согласно акту приема-передачи прав требований и обеспечения прав требований от той же даты.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
По окончании всех процедур, помимо санкций за административное правонарушение импортер несет колоссальные убытки за хранение контейнера на СВХ, не исполняет обязательств по договорам поставки перед своими клиентами на внутреннем рынке, получает претензии и штрафные санкции.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
Хотя она была де-факто беспартийной, своим назначением обязана евроскептической Партии свободы, политики которой известны пророссийскими взглядами; призывами снять антироссийские санкции и договором о сотрудничестве с Единой Россией.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
Их обвиняли в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах департаменту городского имущества столицы, который являлся собственником.
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТоАЗа.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
При этом на заседании суда было отдельно отмечено, что в адрес соответствующих правоохранительных органов Израиля, с которым у России есть ряд договоров, был направлен запрос об оказании правовой помощи.
Дата: 21.01.2022
Копия в Google
По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
[…] Согласно фабуле уголовного дела, в 2007-2010 годах неустановленные лица из числа руководства ООО «А В Т» заключили договоры займа, поставок автомобилей и аренды с аффилированными юрлицами (в деле упоминаются, в частности, фирмы «Автотрейд-Транс», «СФ-Финанс», «Вольво-Центр-Белгород») на общую сумму около 193 млн руб. Как считает следствие, данные сделки «не соответствовали рыночным условиям», «выходили за рамки разумного хозяйственного риска» и послужили причиной роста кредиторской ...
Дата: 17.01.2022
Копия в Google
Скорее всего, фирма Чурова-младшего работает по договорам субподряда, предполагает наш собеседник, знакомый с рынком госзакупок.
Дата: 17.01.2022
Копия в Google
Существует юридическая процедура экстрадиции лиц, которая должна осуществляться в соответствии со всеми международными договорами.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Верховный суд установил, что руководство водоснабжающей компании незаконно завышало тарифы на воду, необоснованно расходовало собранные с населения средства, непомерно раздуло себе зарплату и выводило деньги через арендные договоры с аффилированными фирмами.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
Далее вплоть до 2016 года следствие видит 4 договора на развитие и эксплуатацию межведомственной системы предоставления в Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде — в сумме примерно на 104 млн рублей (все — субподряд в рамках более крупных контрактов комитета с ИАЦ как с генподрядчиком).
Дата: 08.12.2021
Копия в Google
По всей видимости, аффилированные компании выдавали друг другу займы с сомнительными деталями: сроки и условия погашения в договорах не указывали, а названия предприятий писали с ошибками.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google