— Аферисты звонили состоятельным людям на их мобильные телефоны, представлялись менеджерами RMB и предлагали им вложить средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex, — рассказывает «Известиям» источник в МВД. — Врезка К.ру] В июле 2012 года сыщики нагрянули с обысками в офисы Royal Max Brokers, центры "Формула здоровья", "Мерлион" и "Линия жизни", где изъяли договоры и бухгалтерскую документацию, которые стали затем доказательствами по делу.
Дата: 19.08.2015
Копия в Google
В ходе предварительных переговоров Вавиловаз-Алабужина сообщила, что ее «контакты» в Кремле готовы оказать содействие PPF. Взамен же Шаффера склонили к заключению кредитного договора на $15 млн. Деньги возвращены не были, никаких встреч организовано тоже.
Дата: 18.08.2015
Копия в Google
Бизнесмен также является владельцем НПФ «СберФонд Солнечный берег», «Сберегательный», в отношении которых регулятор ввел запрет на заключение новых договоров, передачу средств пенсионных накоплений и списание средств со счета, на котором находятся средства пенсионных накоплений.
Дата: 17.08.2015
Копия в Google
"Полученные <от акционеров> денежные средства вместо инвестирования в инновационные проекты, неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Армада", переводили на счета аффилированных с обществом лиц под договорам займа под 0,5% годовых.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
В результате слияния с ОАО «Реставрационные компании» «сократилось количество договоров, далеко не все сотрудники обеспечены работой, и тормозятся процессы принятия решений», — пишут реставраторы.
Дата: 13.07.2015
Копия в Google
На днях глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности министра имущественных и земельных отношений Александра Городецкого на период расследования обстоятельств заключения договоров аренды на имущество южнобережных здравниц.
Дата: 30.06.2015
Копия в Google
По его словам, акиму нужно быть внимательным, грамотным руководителем, все время интересоваться изменениями в законодательстве, иметь хорошую юридическую службу, ежедневно обращать внимание на проведение тендеров, подписание всякого рода договоров.
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
По просьбе правительства Азербайджана как минимум половина из этой суммы была возмещена через договоры с третьими сторонами, владеющими государственными ваучерами.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Известно лишь, что, согласно условиям договора, российский миллиардер получил 66,7% акций "Монако" (33,3% акций остались у княжеского дома).
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
Имениннику, описанному в блоге Shaltay Boltay, вручили торт с надписью «Диме» и двумя свечками с цифрой 4. Известно, что 18 октября 2011 года в Константиновском дворце состоялось подписание договора о зоне свободной торговли СНГ. Также обнародован отчет о встрече «ВВ» с «Тарьей Халонен» (Тарья Халонен — президент Финляндии до 1 марта 2012 года).
Дата: 12.05.2015
Копия в Google
[РБК.ua, 07.04.2015, "Парубий в 2014 г. заработал 170 тыс. грн": Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал 170 тыс. 136 грн доходов за 2014 г. [...] Так, общая сумма совокупного дохода Парубия составляет 170 тыс. 136 грн, его семьи — 183 тыс. 728 грн. В том числе, доход от зарплаты и других выплат по трудовому договору составляет 170 тыс. 136 грн, а его семьи — 21 тыс. 228 грн. Таким образом, Парубий не имел других источников дохода, кроме заработной ...
Дата: 10.04.2015
Копия в Google
Нет, с точки зрения закона не подкопаешься: есть документы о себестоимости и происхождении товаров и услуг, однако эти товары приобретаются у организаций-производителей, а товары и услуги заказываются по договорам субподряда!
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
По ее воле в тексты договоров включались положения, обязывавшие компании позднее выкупать ее акции с колоссальной выгодой для нее. — Врезка К.ру] Базирующаяся в Сараево международная Организация по исследованию криминала и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) представила доклад о взаимоотношениях Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, с работающими в стране иностранными телекоммуникационными компаниями.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
Одним из наиболее известных стало подписание договора между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (входит в «Группу ГМС») и добывающим подразделением ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции Комсомольского нефтегазового месторождения.
Дата: 25.03.2015
Копия в Google
Вот скриншот из Учредительного договора и Устава (Memorandum and Articles): Фетисов одно время массово раздавал шайбы со своим автографом, не надо быть экспертом-графологом, чтобы понять, что это один и тот же человек.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google