Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Но, в свою очередь, представители Банка Москвы указали, что лондонский суд тщательно исследовал доказательства по делу, заслушал всех свидетелей и пришел к однозначному выводу, что господин Кехман скрывал имущество в офшорах и представил заведомо ложную информацию при получении кредита. Напомним также, что ранее господин Кехман и ряд его подчиненных по JFC являлись обвиняемыми по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но год назад оно было переквалифицировано ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

262. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

Согласно экспертизе в рамках предварительного следствия, сумма ущерба составила 3,053 млрд руб., но после допроса эксперта в суде это заключение было признано недопустимым доказательством, а на эксперта, как сообщал “Ъ”, возбуждено уголовное дело.
В четверг суд признал Владимира Бирюкова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

263. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Валерий Борисов был задержан еще 10 августа, однако Ленинский суд Воронежа дал сотрудникам СКР время до понедельника для того, чтобы собрать доказательства, необходимые для ареста бизнесмена.
— Врезка К.ру] Напомним, Валерия Борисова и нескольких его подчиненных следствие считает участниками мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

264. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Основанием для возбуждения отделом МВД России по району Арбат города Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении «неустановленных лиц» стало заявление одного из партнеров ООО «СП-Консалтинг». Из него следовало, что группа московских юристов была нанята в 2012 году германским адвокатом Леонидом Розенталем для сбора доказательств противоправной деятельности сбежавшего в Австрию бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахата ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

265. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

Здесь им следователь предъявил обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Также, по мнению следствия, найдены доказательства того, что работы, предусмотренные контрактами, вместо адвокатов на самом деле выполняли либо сотрудники юротдела НПО, не получавшие за это никаких поощрений, либо юристы, не имеющие адвокатского ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

266. Константин Ромаданов сел как казначей.

Впоследствии в зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
«В противном случае ему пришлось бы отбиваться от десятка составов, а здесь, признав свою роль в руководстве «казной», он получил обвинение по одному особо тяжкому составу, а его псевдопризнания позволили следствию подбивать доказательства в ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

267. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

... действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Доказательством виновности банкиров, по мнению правоохранителей, послужила и переданная АСВ сыщикам документация.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

268. На банкира наложили солидарное взыскание.

В свою очередь, представители госпожи Лебедевой и госпожи Саморуковой обратили внимание суда на отсутствие доказательств причинно-следственной связи между действиями их подзащитных и банкротством Инкасбанка.
Тогда следствие заочно предъявило Александру Гительсону обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

269. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

При этом само деяние полковника суд переквалифицировал с ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в ...
«Мы намерены обратить внимание апелляционной инстанции на то, что показания господина Эрмантраута и его бизнес-партнеров изобилуют массой противоречий и неточностей, указывающих на их недостоверность, Мы полагаем, что объективных доказательств вины ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

270. Тыловик поставил рекорд Минобороны по взяткам.

... 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в СИЗО до 29 октября этого года. Его адвокаты обжаловали это постановление в Московском окружном военном суде (МОВС). При этом они ссылались на то, что в материалах следствия нет реальных данных о том, что полковник Вакулин может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства либо ...
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

271. Колбаса запахла уголовным делом.

Уже наработана практика сбора доказательства того, что компания не является фактическим получателем дохода.
Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

272. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... на свободе и пользуясь своими служебными возможностями и обширными знакомствами, может уничтожить еще не изъятые следствием доказательства по делу или вступить в сговор с пока не установленными сообщниками с целью воспрепятствования расследованию ...
Помимо все того же господина Шитова, его фигурантом являлся бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, приговоренный в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

273. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

... также было возбуждено несколько уголовных дел. В ходе расследования по всем этим делам следователями собраны доказательства того, что все полученные взятки являются единым преступлением, совершенным в составе организованной группы, что послужило ...
Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

274. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

В ответ Дионисий Золотов в начале марта 2014 года инициировал в УМВД по Сергиево-Посадскому району Московской области возбуждение в отношении Виктора Круликовского уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество): якобы Виктор ...
В итоге соглашение было заключено, дело в отношении Дионисия Золотова Никулинский суд рассмотрел в особом порядке (без исследования доказательств).
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

275. Суд защитил миллионы Кобзона.

«Суд признал Пейсахова виновным по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала «Газете.Ru» представитель Одинцовского ...
Изначально он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (предполагает полное признание вины, отказ от исследования доказательств, при этом подсудимому не может быть назначено более двух третей от максимального срока наказания по той статье ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

276. Приговоры по "делу "Славянки".

Другой эпизод, квалифицированный судом уже как мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), был связан с деятельностью частной аутсорсинговой компании БиС, принадлежащей господину Елькину и его партнеру.
[Газета.Ру, 05.08.2016, "Воровали масштабно и системно": [...] судья Татьяна Неверова посчитала, что доказательства, представленные следствием, убедительно доказывают вину обвиняемых.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

277. Спонсор адмиралов легла на дно.

Защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет. В свою очередь вкладчики банка, которым "Адмиралтейский" остался должен несколько миллиардов рублей, настаивают на привлечении госпожи Максименко к ответственности еще и за ...
... настаивала на возбуждении в отношении руководства банка, из которого могло исчезнуть более 3,3 млрд руб., уголовного дела по нескольким статьям УК, в том числе об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), однако ход ему в полиции пока не дали ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

278. Кому выгодна смерть юриста Курочкина?

В октябре 2012 года Курочкин был допрошен как свидетель в рамках уголовного дела №182146, по этому делу Пономареву вменялись в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном ...
Между тем, в протоколе отчетливо зафиксированы доказательства двуличности бизнесмена, приведённые адвокатом.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

279. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Его сразу же доставили в следственное управление СКР по Южному округу столицы, где следователь предъявил ему обвинение в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следователь особо отмечал, что господин Лысаковский может пытаться уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или скрыться, как недавно поступил его предполагаемый сообщник — нижегородский адвокат Евгений Рыжов, объявленный сейчас в ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

280. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... в особо крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ), суд назначил ему шесть лет колонии и штраф. Также судья полностью удовлетворила иск Мособлбанка на всю сумму похищенных средств. При этом судья отметила, что при вынесении приговора она учла наличие у банкира двух малолетних детей, наличие различных наград, в основном общественных, и отсутствие судимостей. Как говорилось в приговоре, вина Виктора Янина подтверждается собранными по делу доказательствами, а также показаниями свидетелей, в том числе ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google