Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

При этом источники "Ъ" в правоохранительных органах объясняют жесткий вариант обысков получением оперативной информации о том, что важные доказательства по делу о хищении банковского кредита скрываются фигурантами в офисе Marshall Capital, а в ...
... договора акций, как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), но лишь спустя год, когда им занялся Следственный ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

302. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Суд встал на сторону обвинения, признав всех подсудимых виновными в хищении банковского кредита на $730 млн и квалифицировав их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Доказательств хищения нет. Это был обычный бизнес-проект.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

303. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Теперь ему вменяются организация покушения на мошенничество и фальсификация доказательств с целью захвата участка земли в Красногорском районе Подмосковья. По данным "Ъ", обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (организация покушения на мошенничество), а также ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 (организация фальсификации доказательств) УК РФ Дмитрию Барановскому было предъявлено в минувший вторник.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

304. Максим Каганский недорешал.

... официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках этого дела следователю Нелли Дмитриевой и Максиму Каганскому, а также троим пособникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков вчера сообщил, что будет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования, так как в деле нет доказательств.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

305. Андрея Вотинова посадил "Кировлес".

В итоге советнику губернатора было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
По словам адвоката Андрея Сачихина, большинство аудио- и видеозаписей, предоставленных в качестве доказательств, были получены незаконным путем — «при помощи провоцирования подзащитного на участие в следственном действии».
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

306. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Доказательства, позволившие выдвинуть министру обвинение, следствие получило при обыске в красноярском правительстве. О предъявлении обвинений Денису Пашкову красноярское краевое следственное управление (СУ) СКР сообщило вчера. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

307. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Поскольку доказательств того, что адвокат ранее получил от своего клиента 20 млн руб., а также того, что к этой истории имели отношение сотрудники ФСБ, у следствия не было, в деле фигурировали лишь 500 тыс. руб., с которыми Владимира Орешникова и задержали. Адвокат Орешников признал себя виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела в суде.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

308. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Но следствие и обвинение утверждают, что «собранные доказательства достаточны для вынесения приговора». Вчера Ворошиловский районный суд Волгограда огласил резолютивную часть вердикта. В зависимости от роли каждого, подсудимые признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК РФ).
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

309. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

... на транспорте СКР. "В отношении директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза РФ Олега Аксенова, а также совладельца информационного агентства "Русьинформсервис" Алексея Трушина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Их причастность к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями потерпевшего; результатами оперативно-разыскных мероприятий и иными доказательствами",— заявил "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

310. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

В рамках этого расследования бизнесмену было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"Доказательств, которые свидетельствовали бы об обратном, у следствия нет",— считает она. Защита считает, что следствие вмешивается в спор двух хозяйствующих субъектов, и уже обжаловала его действия.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

311. В бывшем банкире признали рейдера.

В отношении их возбудили дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Кроме того, по мнению защиты, следствие не представило доказательств причастности подсудимого к разработке схемы рейдерского захвата и подготовке липовых документов.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

312. Ответ Натальи Ермаковой.

... неожиданно», как написано в публикации, а «…за многолетние и устойчивые успехи в развитии бизнеса, за его социальную направленность…» Доказательством эффективности работы предпринимателя Ермаковой послужил, в том числе, и ОАО «Юргинский гормолзавод ...
... полномочий), — на совершение генеральным директором ОАО «Шахта «Заречная» Харитоновым В.Г., преступлений, предусмотренных ст.ст. 159(мошенничество), 160(присвоение и растрата), 199, 201 (злоупотребление полномочиями), 306 (заведомо ложный донос) УК ...
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

313. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Здесь коммерсант решил сотрудничать со следствием и полностью признал предъявленное ему обвинение в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159 УК — до 10 лет лишения свободы).
Что же касается Дмитрия Котляренко, то предприниматель ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

314. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре прошлого года. В офисе бывшего гендиректора компании изъяты документы и иные вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

315. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Суд же, как следовало из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов ...
[…] Адвокаты господина Бурштейна Анна Ставицкая и Ирина Чернова утверждали, что в деле нет доказательств того, что $20 млн были похищены именно у Центробанка Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

316. Задержанный 1-й вице-губернатор Орловской области Кочуев построил себе дом за 20 миллионов из бюджета.

"По мнению суда, мы не предоставили доказательств того, что он мог оказывать давление на Долуду и Козлова, используя служебные полномочия",— пояснила она. Госпожа Берникова подчеркнула, что в следственном ведомстве считают такое решение юридически ...
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

317. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

"Мы ведем сбор доказательств, работаем с определенным кругом людей.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

318. Вексельторг здесь неуместен.

Рощупкина М. Г. одновременно являлась генеральным директором ООО «Веда Интерком», ООО «Нью-Альянс» и ООО «МИАН-Холдинг», а также должностным лицом ЗАО «МИАН», ООО «Нью-Альянс» и ООО «МИАН-Холдинг», которые также являются зависимыми от ЗАО «МИАН» организациями, доказательства чего изложены в приложении №11 к оспариваемому решению.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

319. Столичные милиционеры попались на воровстве водки из супермаркета.

Судья же Тимирязевского районного суда Лифанова Н.В., принявшая немотивированный отказ прокурора от обвинения милиционеров в мошенничестве, по закону вынуждена была вынести постановление, в описательной части которого со ссылкой на множество доказательств как раз и описывала это самое хищение в форме мошенничества с использованием служебного положения. Но в резолютивной его части написала парадоксальное – в действиях милиционеров нет состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного ...
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

320. Российские менты готовы были ставить палатки на Майдане.

В 2005 году по заявлению Ахтямова в отношении топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ахтямов утверждает, что он являлся единственным владельцем всех 100% акций корпорации «Уралинвестэнерго». Осенью 2005 года были арестованы Губин и Подкорытов. Еще 5 топ-менеждеров были объявлены в международный розыск. Хотя адвокаты представили множество доказательств невиновности подсудимых и выявили десятки фальшивых документов, на которые опиралось обвинение, судья ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google