Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

... Чуян получил в стране разрешение на временное проживание как гражданин Украины по имени Игорь Левин. Об этом сообщило черногорское Radio Jadran со ссылкой на копию документа, выданного 16 апреля 2020 года. Источник РБК, знакомый с ходом российского уголовного дела Чуяна, также сообщил, что у скрывавшегося экс-чиновника был при себе украинский загранпаспорт на имя Левина, выданный в декабре 2019 года. Фотография и дата рождения в документе — 22 июля 1966 года — соответствуют фотографиям и дате ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

2. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

... за 2010 - 2013 годы "Техимпекс" приобрела 154 бронетранспортера, 27 танков, четыре военных вертолета, один транспортный самолет, более 1200 пулеметов, 29 400 автоматов АК-47 и 35 000 винтовок из армейских излишков, по данным Министерства обороны Украины в 2015 году в ответ на запрос одного из депутатов. Близкие отношения Документы "Техимпекса" показывают, что фирма имеет необычайно тесные отношения с государственными фирмами и регуляторами, даже по стандартам оборонной промышленности Украины ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

3. Хантер-вирус.

В другом документе, оценке сметы, говорится, что государственная вирусологическая лаборатория Украины передала Грузии 5 тыс. образцов сыворотки крови. Третья группа документов позволяет говорить о том, что на Украине изучали вирус птичьего гриппа, заявили в Минобороны.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

4. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... принес проект простого векселя Объединенного Национального Республиканского Банка в сумме 35 миллионов долларов США. Митюкову сказали, что если он подпишет этот простой вексель, этот последний может быть использован для того, чтобы получить фонды, которые, в свою очередь, могут использоваться для возврата денег Банка Украины. 20 марта 1992 г Клочков вернулся с оригиналом простого векселя, снова запрашивая Митюкова подписать этот документ.В нижней части векселя стояли слова "мы подтверждаем ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

5. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

По заявлению бывшего начальника главного управления Государственной службы Украины Т.Ф. Мотренко, из 300 чиновников высокого ранга, которых ежегодно назначает Президент или Кабинет министров Украины, 10-15 предоставляют недостоверные документы о высшем образовании. "Около 150 чиновников у нас с поддельными документами, – с парламентской трибуны восклицал бывший народный депутат В.Л. Сивкович, — Никого ГПУ не посадила".
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

6. Криминальная биография

"Знак протеста" В. Гетьмана выглядел несколько непоследовательным - с учетом того, что Вадим Петрович, наряду с президентом и премьер-министром, сам же и подписывал документы, предусматривающие выход Украины из "зоны рубля", а, кроме того, по сведениям прессы, он заверял, "что реформа денежной системы не отразится на жизни граждан" (см. г-ту "Финансовый Киев" за 24 ноября 1992 г.). Копия в Google

7. "Троянский конь" Алексея Миллера.

Но, как уже отмечалось, по неизвестной причине в перечне документов, переданных на рассмотрение Арбитражного суда Стокгольма, этого письма нет. Теоретически можно только восхищаться искусностью схемы по переуступке права требования долга и отбора газа RUE в подземных хранилищах Украины.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

8. Черная бухгалтерия Януковича.

Также среди документов есть много бухгалтерских проводок. Одна из них на сумму 10 миллионов гривен девелоперской компании АВК, от имени благотворительного фонда "Возрождение Украины ". ДК АВК также упоминается во многих документах.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

9. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

[...] И. о. генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен вчера сказал "Ъ", что молдавская сторона намерена оперативно подготовить все необходимые документы для экстрадиции Вячеслава Платона с Украины.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

10. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

... в Симферополе по адресу ул. Ростовская, 16. Однако, как оказалось, там находится школа №18. Как свидетельствуют документы, эти компании использовались для того, чтобы вывезти деньги из Украины в Белиз через фиктивные схемы экспорта. Объемы и стоимость таких схем будет установлена после детального изучения документов. Согласно данным Государственного комитета статистики, только в феврале-марте 2013 года объем экспорта топливных материалов из Украины в Белиз составлял почти 800 млн долларов ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

11. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

Картина Лопатенка про Беларусь была на стадии предпродакшена, когда началась полномасштабная война в Украине. Судя по попавшим к журналистам документам, уже были запланированы съемки в Беларуси: команда должна была посетить ряд локаций, в том числе дом, где вырос Лукашенко, и молочный завод.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

12. Как отмывали в Стокгольме руководство России и "Газпрома".

Как известно, на данный момент судом принято лишь второе промежуточное решение, выполнение которого грозит НАК "Нафтогаз Украины" огромными убытками. В распоряжении "Украинской правды" оказался исчерпывающий пакет документов, позволяющий описать все звенья провальной защиты НАК "Нафтогаз Украины": начиная от манипуляций Газпрома при прошлой власти и заканчивая откровенной сдачей интересов госкомпании командой новой власти под руководством Юрия Бойко.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

13. Протоколы допросов специалистов клиники "Рудолъфинерхаус":

После этого среди пациентов не было граждан Украины. 24. Предоставлялись ли документы относительно лечения пациента в период с 10 по 18 сентября 2004 года и с 30 сентября по 10 октября 2004 года, а также документы с результатами проведенных клиникой «Рудольфинерхаус» медицинских исследований, каким-либо лицам? Если да, то кому именно? Были ли предоставлены эти документы по согласованию с В.Ющенко? На момент выписки с клиники пациент получил различные документы. Все эти документы были мною ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

14. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Прямо об этом в "понятийном соглашении" речь не идет, но вероятно для этого партнеры намеревались воспользоваться своими связями в высших эшелонах власти в Украине. Заметим, что подписей сторон в обнародованном соглашении нет. И как писала "Страна", из материалов украинского реестра досудебных расследований известно — в октябре 2015 года между Онищенко и Фуксом составлялась новая "понятийка". Которая, впрочем, также не является юридическим документом.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

15. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Корпоративное право таких стран как Англия, Лихтенштейн, Кипр однозначно будет защищать миноритария и с меньшим пакетом акций, рассматривая действия других акционеров как нарушающие основы партнерских отношений, останавливая деятельность компании после манипуляций с документами и рейдерскими попытками вытолкать одного из партнеров из бизнеса. А преступный сговор объединившихся для таких целей акционеров еще и жестко карается по закону. У нас имеются в распоряжении копии решений судов Украины в ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

16. Подробности "дела Лазаренко"

7 апреля 1995 года вместе с народным депутатом Украины Анатолием Ермаком я пришел на личный прием к президенту и вручил ему второе депутатское обращение. Я расписал ему схемы отмывания Павлом Лазаренко финансовых средств, приложил к нему копии банковских документов, чем вызвал большое удивление у Кучмы: «Откуда у вас эти банковские документы, они должны же за семью печатями храниться?» Я улыбнулся и сказал: «Леонид Данилович, кто на что учился, вы на ракетчика, а я на контрразведчика».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

17. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Он написал внутреннюю записку под заголовком «Федерация футбола Украины — справочная информация о Newport Ltd», которую он направил в финансовый отдел и лично президенту УЕФА. Документ произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

18. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

"Т. и Л., действуя по предварительному сговору между собой, заказали М. (Александру Мильченко.—"Ъ") убийство Евгения Щербаня, гарантировав за это выплату вознаграждения в размере $3 млн и, по просьбе М., содействие в приватизации Царичанского завода минеральных вод",— указывается в документе. Для выполнения этого заказа Матрос обратился к руководителям банды, которая с конца 1993 года действовала в Украине, а в 1995-м организовала убийство президента футбольного клуба "Шахтер" Ахатя Брагина.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

19. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из… Кыргызстана. То есть, согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, причем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

20. Союз журналистов Великобритании выложил следственные материалы Генпрокуратуры Украины по убийству Гонгадзе.

Как следует из опубликованных материалов, многочисленные доказательства причастности руководства МВД Украины к гибели журналиста подшиты в деле Гонгадзе вот уже более года. Согласно документам из уголовного дела милицейская "наружка" следила за журналистом вплоть до дня его исчезновения.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google