А тот факт, что эта Ирина (отчество в кипрских документах не указывается) является супругой губернатора Алексея Текслера, подтверждают вписанные в кочан данные паспорта: 2/72020…71/0. Они полностью совпадают с данными загранпаспорта супруги губернатора: 72 020…71. Ирина Текслер приобрела эту «Хонду» 16 мая 2013 года.
Дата: 16.08.2023
Копия в Google
На 100 кв. м полезной офисной площади помещалось порядка 70 рабочих мест: персональные компьютеры с гарнитурой, счетчики купюр, сейф для хранения наличных, шредер для уничтожения документов.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в Газли следует из банковских документов, с которыми ознакомился «Досье»: — узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими траншами составила 4,3 млрд рублей; — «Форус» — промежуточное звено в финансовой цепочке; компания получала деньги на свои счета и в тот же день отправляла всю сумму Gazli Gas Storage; «Форусу» средства переводил Иван Егоров; — Егоров финансировал проект не ...
Дата: 10.08.2023
Копия в Google
Расследователи также выяснили, что автором ряда техзаданий и документов, необходимых для проведения аукционов, стал действующий сотрудник ООО «Медитех» Андрей Стрельников.
Дата: 08.08.2023
Копия в Google
По его словам, предполагается не только дать правовое определение такому явлению, но и продумать регуляторные механизмы: как отслеживать, кто ответственен, потому что «на нейросеть нельзя подать в суд», добавил он. На фоне актуальности проблемы документ готовится ко внесению в Госдуму уже в осеннюю сессию в этом году, уточнил парламентарий.
Дата: 08.08.2023
Копия в Google
Двое граждан — жители Екатеринбурга и Белгорода (последний при этом сам находился под стражей), используя преступные связи, изготовили поддельный паспорт Митволя, по документу оформили сим-карту с мобильным номером бизнесмена и получили доступ к его онлайн-банку.
Дата: 21.07.2023
Копия в Google
Благодаря утечке Panama Papers (гигантский массив документов офшоров, опубликованный немецкой газетой Suddeutsche Zeitung в 2016 году), «Хроники.
Дата: 19.06.2023
Копия в Google
Согласно документам, оказавшимся еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL. [...] Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования.
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
В апреле 2023 года против Трампа было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации документов, связанных в президентской выборной кампанией.
Дата: 10.05.2023
Копия в Google
Информационный центр дает на Нусимовича: розыск Ленинского РУВД от 22.09.93 г. по ст.196 — "подделка документов", скрылся от следствия".
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
По документам она владеет участком в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и 58-метровой квартирой на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов.
Дата: 27.04.2023
Копия в Google
По данным местных СМИ, бригада сотрудников ФСБ, МВД и СКР провела обыски и выемки документов в рабочих кабинетах трех десятков судей, работающих в Ростовском областном, Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону, а также в судах Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского.
Дата: 12.04.2023
Копия в Google