Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. От штрафа до блокировки.

От штрафа до блокировки Роскомнадзор карает сайты с формой обратной связи за отсутствие соглашения о конфиденциальности и "галочки" о согласии на сбор данных Оригинал этого материала © CNews.ru, 06.04.2017, Власти придумали для Рунета новый штраф ...
Кроме того, он рекомендует проверить внутренние системы защиты персональных данных, поскольку Роскомнадзор может взяться и за внутренние документы.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

82. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

Судя по документам компании, которые имеются в распоряжении «Выхода к морю», в 2017 году Regulus Holdings SA открыла для своей фактический французской «дочки» кредитную линию на €22 млн (почти 11 млрд тенге по текущему курсу) под 2% годовых.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

83. У нас длинные листья.

Саиф Каддафи О том, что «группа компаний» служит ширмой для ГРУ, писал в документах и сам Вадим Гусев. В феврале 2017 года он уговаривал куратора снова отправить его на Ближний Восток, чтобы выполнять задачи ГРУ под видом охранной деятельности: «В случае принятия решения о создании на базе ЧВК Longifolia — Moran Group оперативно-тактической группы для защиты нефтяных интересов РФ в Ираке целесообразно сформировать две БТГ для действия в ночное и дневное время, с необходимыми навыками ведения БД ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

84. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... Гайсина: уголовное дело вскрыло активы самого загадочного предпринимателя Урала, Фото: e1.ru Кирилл Смоленцев Малик Гайсин В 2017 году известный в девяностые уральский бизнесмен и депутат второго созыва Государственной думы РФ Малик Гайсин, который в ...
Что причинило имущественный ущерб ОАО «Завод "Исеть"», а следовательно, «Ростеху» и РФ, — говорится в документах.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

85. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Косвенно связь прослеживается и по документам. Операционная компания винодельни — «Инвест плюс». Она принадлежит фирме «Ист инвестментс», которой владеет офшор с Британских Виргинских островов. Также фирме «Ист инвестментс» принадлежит компания «Фориан», которой в 2015–2017 годах Андрей Костин владел напрямую.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

86. Виктор Чиркунов на оргтехнике "не глядя" похитил 4,5 млн руб.

Бывало, в Барабинск приезжает, а там материально ответственное лицо заболело или что. Соколов говорил водителю оставлять технику и документы, а потом мы с девчонками созвонимся, и они документы вышлют, — рассказал Тайге.инфо Чиркунов. — А материальщик приходит, забывает об этом, и на складе товар хранится, а в документах нет. Я об этом не знал, узнал в марте 2017 года.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

87. Офшорные "договорняки" ABLV.

Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

88. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Судя по документам из «архива Пандоры», сын замглавы Администрации президента оставался бенефициаром Titanium VC Limited как минимум до июня 2017 года — более поздних данных в архиве нет. «Важным историям» не удалось выяснить, продолжает ли фонд свою деятельность до сих пор и возглавляет ли его сейчас Кириенко.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

89. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как ранее сообщал “Ъ”, о криминальной деятельности чиновников оперативники ГУЭБиПК МВД узнали в начале 2017 года, когда следователи пресекли деятельность обнальщиков, которыми заправлял бизнесмен Андрей Южаков. В ходе обысков у него и его сообщников были обнаружены документы о переводе 20 фирмам Южакова средств из подмосковного управления Росимущества. А поскольку на документах значились подписи бухгалтеров Нугаевой и Чичериной, их первыми и задержали, обвинив в «особо крупном мошенничестве» (ч ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

90. "Его называли крестным отцом".

... продана на аукционе в 2017 году после вступления приговора в силу. Романов познакомился с Торшиным еще в 1995 году, когда работал в Центробанке, — зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают. «По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», — говорится в одном из документов следствия в Испании ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

91. Питерский суд аннулировал российский паспорт дочери Владимира Литвиненко

Более того, в мае 2017 года уже был долг с ее стороны — 220 тысяч рублей. Суд же пришел к выводу, что в случае смены имени гражданин должен заменить все свои документы на новое имя, иначе недействительны. В качестве довода судья Быстрова указала, что паспорт гражданина Польши является официальным документом и в Российской Федерации.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

92. Родственный клан Олега Дерипаски.

*** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.11.2017, Фото: golos-kubani.ru Бизнес-джет из рая: кубанский депутат стал фигурантом офшорного скандала Алексей Езубов Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Езубов оказался фигурантом «Райского досье» — очередной утечки о владельцах офшорах по всему миру. [...] Согласно документам Appleby, депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (по крайней мере, до 2013 года).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

93. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

(В 2017 году Агаларов занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».) Теперь редакция газеты «Совершенно секретно» располагает выписками из Единого государственного реестра недвижимости, которые впервые показывают объективную ...
Исходя из документов данное собрание было проведено 13.06.1995, и на нём принято решение об учреждении ЗАО «Совхоз имени Ленина», принят устав, а земельные паи членов КСП имени Ленина переданы в уставной капитал образованного ЗАО «Совхоз имени Ленина ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

94. Дело "Хохтиф" пропало из суда.

Документы, позволившие фирме Евгения Войтенкова взыскать с немецких партнеров более €5 млн, были "ключевыми доказательствами их фальсификации" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12.2017, Фото: "Деловой Петербург" Дело "Хохтиф" пропало из суда Анна Пушкарская, Елена Черненко, Анна Занина Евгений Войтенков Как стало известно “Ъ”, том с материалами третейского дела, на основании которых петербургский бизнесмен Евгений Войтенков взыскал более €5 млн с российской дочерней структуры немецкого ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

95. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

... причинам: «Находясь на свободе, Явкин может уничтожить документы, имеющие важное значение для расследования уголовного дела, угрожать свидетелям, скрыться от органов следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью». Позиция следствия была поддержана прокуратурой. — Врезка К.ру] [ТАСС, 18.10.2017, "Суд арестовал на месяц бывшего замглавы администрации губернатора Самарской области": Как прозвучало в суде, 25 сентября 2017 года, в день ухода в отставку губернатора ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

96. Ликвидатор Сулима Ямадаева сел за "гоп-стоп".

Угрожая пистолетами, злоумышленники избили потерпевших, после чего отобрали у них деньги и документы. Скрылись нападавшие на автомобиле с заклеенными госномерами. Жертвы обратились с заявлением в полицию, уже 4 января на Мичуринском проспекте сотрудники УВД ЮВАО задержали четверых подозреваемых. [МК.Ру, 09.01.2017, "Подозреваемый в убийстве Сулима Ямадаева осужден за другое преступление": Как позже выяснили стражи порядка, 29-летний и 43-летний мужчины должны были везти выручку столичного бара ...
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

97. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... не был агентом Конте, но в 2017 году помогал ему с трансфером перспективного игрока, который в итоге не состоялся. Сам Конте не ответил на запросы о комментариях. Но никаких предположений о нарушениях со стороны Конте нет. OCCRP изучил еще более десятка сделок, связанных с футболом, в рамках которых платежи проводили офшорные фирмы Абрамовича. Информация о них попала в утечку данных кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus. Изначально документы получила группа хактивистов Distributed ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

98. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

... просьбе о доступе к информации, чистый операционный доход составляет лишь треть от заявленной суммы — $4,3 млн. Deutsche Bank также полагал, что чистая операционная прибыль Trump Organization от Trump International Hotel & Tower в 2017 году составила $7,6 млн. Однако комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал проверенные финансовые отчеты, которые поставили эту сумму под сомнение. Согласно документам, денежные потоки объектов недвижимости Трампа были ниже нуля в 2017-м и 2018 году ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

99. Труба Мирзиеева.

Шавкат Мирзиеев (в центре) и Бахтиер Фазилов (справа) Финансовая отчетность Almax за 2017 года показывает, какую роль играет компания в энергетических проектах Мирзияева. Согласно этим документам, в апреле Altmax и ее партнеры по Natural Gas-Stream подписали договор с правительством Узбекистана, по которому они получили эксклюзивное право реализовывать любые нефтяные и газовые проекты в Узбекистане на 35 лет. Однако секретный доклад рабочей группы весьма нелестно оценивает работу Natural ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

100. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Что такое FrendeX и как крушение пирамиды расследуют силовики Татарстана Напомним, проект FrendeX открылся еще в 2017 году, изначально это был «закрытый инвестиционный клуб».
Пока фигурант уголовного дела продолжает оставаться на свободе, Генпрокуратура РФ готовит документы для экстрадиции. Процесс подготовки документов и передачи обвиняемого может занять до нескольких месяцев.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google