Согласно документам, оказавшимся еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL. [...] Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования.
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
В апреле 2023 года против Трампа было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации документов, связанных в президентской выборной кампанией.
Дата: 10.05.2023
Копия в Google
Информационный центр дает на Нусимовича: розыск Ленинского РУВД от 22.09.93 г. по ст.196 — "подделка документов", скрылся от следствия".
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
По документам она владеет участком в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и 58-метровой квартирой на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов.
Дата: 27.04.2023
Копия в Google
Учредительные документы Azur Life Как Ильдус Минниханов построил свою карьеру Ильдус Минниханов начал заниматься бизнесом в начале нулевых — он работал генеральным директором в нескольких небольших компаниях.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
По данным местных СМИ, бригада сотрудников ФСБ, МВД и СКР провела обыски и выемки документов в рабочих кабинетах трех десятков судей, работающих в Ростовском областном, Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону, а также в судах Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского.
Дата: 12.04.2023
Копия в Google
Из выложенных каналом документов следует, что семья чиновника занималась строительством коттеджей поблизости от дворца Путина в Геленджике, а тесть главы управления делами президента выступал номинальным арендатором государственных земельных участков площадью 150 гектар в районе Абрау-Дюрсо.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
«Русская Пресса» продолжила изучать дело и нашла автомобиль участкового, перебрав кучу архивных документов в МВД. Это ВАЗ-21063, 1988 года выпуска, VIN: XTA210600T3486097, госномер на момент событий: р974ту74 (у машины их было четыре: м756ао74, р501са74, тот самый р974ту74 и нынешний т896ак174).
Дата: 17.03.2023
Копия в Google
Но сейчас Сутягин проживает, согласно регистрационным документам компании SCI PARC GABRIEL, в Монако, по адресу: 8 Avenue de Ligures, 98000, Monaco (Monaco).
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
База данных «Розыск-магистраль» содержит сведения о поездках междугородними рейсовыми видами транспорта, где предполагается покупка билета по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
Вокзал, фигурирующий в документах как «административное здание РЖД», расположен по адресу Индустриальный переулок 9, строение 1 рядом с Ленинградским вокзалом.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
«Это базовые документы для дальнейшего внесения украденной криптовалюты в черные списки, что осложнит ее дальнейшую реализацию», — объясняет эксперт.
Дата: 01.02.2023
Копия в Google
Выданные в правительстве жилищные сертификаты оказались негосударственного образца — «документы без подписей и печатей, которые обозначали инициативу частного инвестора».
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
«Завозимая Вусалом Севдималиевым техника, по большей части проходила таможню без оформления документов и соответственно без оплаты пошлин.
Дата: 13.12.2022
Копия в Google