Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

У фирм даже нет бухгалтера, Сергей Ким подписывает документы и за гендиректора, и за главбуха.
Как и положено профессионалам, довольно быстро раскусили мошенников в структурах МВД, ФСБ. Хотя поначалу тоже заключили с ними госконтракты: Дальневосточное окружное управление материально-технического снабжения МВД — на поставки хлеба белого почти ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

582. Лихие поглощения Александра Клячина.

27 января 2012 года (документы находятся в распоряжении редакции) был подписан договор между компаниями: Александра Клячина (CoralGroupFinanceLTD) с одной стороны и numitoraHoldingsGMBH Рудникова и RegalitservicesLTD Васина с другой стороны.
["Совершенно секретно", 03.11.2016, "Попрессовали и обобрали": Дело «КС-Траста» распоряжением генпрокурора, после резолюции президента Путина «разобраться», в сентябре в 2014 года забирают у Аллы Грозан из МВД и передают в ГСУ СК РФ по городу Москве ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

583. Провода тянутся к Михальченко.

... Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.04.2017, Фото: РИА "Новости" Единый центр шпионажа Евгений Вышенков Дмитрий Михальченко ФСБ извлекает аудио- и видеоаппаратуру слежения из кабинетов госчиновников, работающих в Едином центре документов на улице Красного Текстильщика. Помещения оказались нашпигованы спецтехникой. Горячие сердца в Госбезопасности даже подняли накал до шпионажа. Холодные головы в ГУ МВД видят в действиях частной секретной службы вторжение в государственную и личную тайны ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

584. На кого и под кем работал "Ландромат".

Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов. Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов незаконного вывода из России почти 700 млрд рублей все никак не могли найти.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

585. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

И даже если к нему прийти, то он запросит справку ФСБ. В России сейчас основной документ для всех дел — оперативная справка ФСБ. При том, что в уголовно-процессуальном кодексе нет такого документа, как оперативная справка ФСБ. Путин руководствуется теми же принципами. Если бы он не хотел уничтожить МВД, Генпрокуратуру, то этого бы не было.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

586. Украинские чиновники вывернули карманы.

Алексей Порошенко [ИА "РБК", 29.10.2016, "Сын Порошенко опубликовал свою налоговую декларацию": Сын президента Украины, народный депутат Алексей Порошенко опубликовал отчет о своих налоговых выплатах за 2015 год. Официальный документ размещен на ...
— Врезка К.ру] 2652 монеты, 760 бутылок элитного вина и 12-комнатная квартира Декларация главы МВД Украины Арсена Авакова смутила граждан не столько объемами перечисляемого имущества, сколько пунктом "авторские права", где министр указал: "Сценарий ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

587. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД Дмитрия Захарченко в "тему" ввел "главный теневик" МВД Забеднов, впоследствии странно умерший Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.09.2016, Путь Захарченко: от опера до миллиардера ...
Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, в распоряжении оперативников сейчас находятся документы о том, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

588. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

[...] И. о. генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен вчера сказал "Ъ", что молдавская сторона намерена оперативно подготовить все необходимые документы для экстрадиции Вячеслава Платона с Украины.
Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

589. Дача с видом на президента.

Банк в своих документах называет участниками ППИ Юрия Ковальчука и его супругу Татьяну.
На запрос РБК ни Золотов, ни МВД (из его состава выделилась нацгвардия) не ответили, но в его декларациях за 2014 и 2015 годы указаны, по крайней мере, два участка (его и супруги), площади которых полностью совпадают с землями в Ящерово (подробнее об ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

590. Звезды контрабанды.

По окончании загрузки экспедитор передает водителю пакет документов (внешнеторговый контракт, международную товарную накладную (CMR), packing-list) и сопровождает автомобиль до пункта пропуска финской таможни, откуда тот убывает в сторону России.
Из последних громких операций «шестерки» — задержание начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова по подозрению в провокации взятки.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

591. Заместитель министра культурно обогатился.

Силовики предъявили постановление на обыск и провели за изучением документов всю ночь.
Подполковник МВД получил 300 тысяч долларов от Пирумова, который в тот момент был замглавой гендиректора ЗАО «Русский дом недвижимости».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

592. Первая дочь страны.

... МГУ. Четыре года назад проезд к элитному дому неожиданно закрыли шлагбаумом, в подъезде посадили охрану и при продаже квартир риелторы стали указывать, что «въезд — строго по пропускам, дом охраняется ФСО, МВД и спецназом из американского посольства ...
Все те же работники ДЭЗа по секрету поведали, что фамилия таинственной блондинки Воронцова и раньше она училась в МГУ. Любопытно: по данным источников, до того как стать Воронцовой, бывшая студентка МГУ пользовалась документами еще на четыре фамилии.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

593. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

По данным МВД, жертвой 52-летнего капитана ГРУ в отставке стали по меньшей мере шесть человек.
... Глуховцев по фиктивным документам пытался украсть 8,5 млн рублей, которые якобы были выданы фирме отца Сергея Кардашева ООО «Химпромторг» в виде кредита. К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину. Были составлены липовые документы о ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

594. От лесопилки до офшоров.

... из «верхушки», но в большей степени исполнитель: тот, кто может надавить,?— недаром по сводкам МВД в 90е он проходил как лидер ОПГ «Айвенго». Юрий Бондаренко был помощником Веселова, его правой рукой. Чернов — вдохновитель проектов, креативщик. Ковзель и сам Гайзер обеспечивали административный ресурс. Фонд инвестпроектов Коми, который стал главным катализатором махинаций, возглавлял Игорь Кудинов, очень много документов по сомнительным сделкам идут за его подписью, насколько мне известно ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

595. Карусель для вкладчиков.

Он был арестован в июле 2014 г. по ходатайству следственного департамента МВД, занявшегося расследованием хищений в Мособлбанке.
... их ведома с целью хищения средств банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

596. "Армада" нашла "героев".

Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах.
Как утверждает Герман Каплун – "по надуманным причинам", по версии Алексея Кузовкина – из-за неправильного оформления документов.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

597. "Воздушные поставки" Мунирова,

Один из бывших сотрудников Игнатьева представил нам документы, касающиеся липовых договоров аналогичных тем, из-за которых едва не был убит юрист.
Против Николаева уже несколько раз возбуждались уголовные дела — сначала в Следственном комитете, затем в ОБЭП МВД. Но в какой-то момент все они разваливались.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

598. От рейдерства до экономических диверсий.

... пострадавшие от кипучей деятельности Ушакова, ценными советами и практической помощью (в том числе — при подделке документов) этой «высококвалифицированной» дамы он нередко пользовался, когда решил «отработать» по рейдерским схемам активы своего ...
По заявлению Наталии Лупинос, которой официально переуступили долг, Следственным управлением по ЦАО г. Москвы ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

599. Ростовщики.

Николай Толстых — президент РФС — через своего представителя передал «Новой газете», что «представленный клубом документ ничтожен — такие учреждения, как ПФР, по закону просто не имеют права определять порядок или основания для отсрочки по уплате ...
... в «Алании» многомиллионные сделки по трансферам футболистов, которые могут иметь притворный характер, а в Кабардино-Балкарии республиканское ГСУ ГУ МВД РФ расследует уголовное дело по факту хищений бюджета клуба через фиктивные агентские сделки ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

600. Сергей Магин отмывается от статьи.

В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы. Изъяты наличные на сумму более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, отчиталось МВД. – Врезка К.ру] Отметим, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка, однако наличность ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google