Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

В отчет внесены значительные правки, поэтому доказательства против Арифа в документе разглядеть сложно. Тем не менее ясно, что некоторые обвинения исходят от его бывшего союзника: «Сейтер, давний деловой партнер Арифа, высказал комитету предположения о том, что Ариф связан с торговлей людьми в Штатах и других странах. По словам Сейтера, Ариф привез в США «тысячи женщин, в основном из Украины».
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

322. Декларации президента и премьера Украины.

— Врезка К.ру *** До премьерства Шмыгаль был на зарплате у Ахметова Оригинал этого материала © Страна.ua, 29.05.2020, Шмыгаль в прошлом году заработал у Ахметова более трех миллионов, Фото: "УНИАН" Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который недавно рассказал, как получил свою должность, подал декларацию доходов за 2019 год. Согласно документу, глава правительства заработал в прошлом году более $125 тысяч.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

323. Самый тайный из "масонов".

Романов и часть его подчинённых спешно покинули РОСПО, прихватив с собой ценные документы, и стали скрываться.
... ОГРН: 1025004059266; ИНН: 5032046409), ООО «Ларива» (ОГРН: 1047796183247), ЛаМакс Холдинг ГмбХ (Берлин, Германия), Фонду МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшн (рег. № FL-0002.379.240-5, Княжество Лихтенштейн) и подписанту Сергею Морозу, гражданину Украины ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

324. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было оказаться в Турции.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

325. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

Тимощук — трехкратный чемпион Украины, двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов.
Судебные споры в Германии привели к тому, что в отношении Тимощука прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование (Das Ermittlungsverfahren) по уклонению от уплаты алиментов и параграфу 267 УК Германии «Подделка документов».
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

326. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

— Нанятые нами детективы занимались поиском Аблязова во Франции, и мы готовили документы для французских правоохранительных органов для его задержания.
На него были заведены уголовные дела в Казахстане, на Украине и в России, эти три страны объявили банкира в международный розыск.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

327. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Торги и "легкие" деньги Круг тех, кого интересовали украденные пресс-релизы, постоянно рос. В основном к услугам хакеров прибегали трейдеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и США. Среди них были братья Павел и Аркадий Дубовой, выходцы из очень известной на Украине и богатой баптистской семьи, многие члены которой заработали свое состояние на приватизации заводов в 1990-е годы. Идея воспользоваться украденными документами принадлежала Павлу (он жил тогда на Украине).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

328. Как в России судят за "фальсификацию истории".

Ваффен-СС", "Застольные беседы Гитлера" Генри Пикера, а также целый ряд изданных в Украине книг и брошюр об ОУН-УПА и Степане Бандере, включая сборники документов. В Брянске объявили экстремистскими записи в "Живом Журнале" профессора Университета Гумбольдта Себастьяна Штоппера, защитившего в 2012 году диссертацию по истории партизанского движения и так называемой Локотской республики на Брянщине. Хотя публикации в основном представляли собой сделанные им переводы документов из немецких архивов ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

329. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... холдинга РосБизнесКонсалтинг Герман Каплун решил продать свое детище олигарху Прохорову, то он совершил один весьма странный, на первый взгляд, шаг. Он перевел ресурс РБК-Украина на своего двоюродного брата Иосифа Пинтуса, гражданина Украины ...
Несколько федеральных изданий опубликовали документы, из которых следует, что владельцами офшорных структур, покупавших акции выходившей на IPO компании TMT Investments PLC, оказались бывшие подчиненные и партнеры Германа Каплуна.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

330. Фальсификация в форме юридической правки.

Но все же более вероятно то, что тут говорится о сознательной фальсификации документа. В идеале должна была бы идти речь об уголовной ответственности за подлог документа, но довести чей-либо сговор с целью фальсификации закона практически невозможно", — говорит "Стране" Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

331. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

[ИА "РБК", 14.06.2017, "Киев научит Европу распознавать уголь из Донбасса": Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД страны письмо с просьбой через украинские посольства информировать восемь государств о том, как распознать поставки угля из Донбасса, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на копию этого документа.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

332. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса. "Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

333. Константин Григоришин уклоняется от родины.

... службы в Сумской области провело обыски на территории предприятия, подконтрольного Григоришину, изъяв его финансовые документы. Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Украины, аффилированных с Григоришиным, — Сумским НПО, а также заводом "Запорожтансформатор ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

334. Пять тонн золота госказаны "растворились" в "техпроцессе".

При этом до настоящего времени отсутствуют документы, определяющие права и условия пользования ОАО «ПЗЦМ» этим федеральным имуществом».
Самое примечательное, что период «списания» государственных золота и серебра совпал с появлением большого объема драгметалла непонятного происхождения на «черных рынках» Турции, Армении, Украины, Казахстана и еще ряда стран.
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

335. "В декларации Шувалов банально наврал".

... визит в Турцию и созвал срочное заседание СНБО из-за обострения ситуации на востоке Украины. Ну и добавляю ещё одно событие от себя и Фонда борьбы с коррупцией: — Вице-премьер правительства России Игорь Шувалов выплачивает за свою лондонскую квартиру 688 миллионов рублей. Только налоги со сделки, полагающиеся бюджету Соединенного королевства, составят 77 миллионов рублей, что в восемь раз больше, чем годовой доход Шувалова на госслужбе. Звучит неправдоподобно? Доказываем вам на документах ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

336. Александра Реймера потянули за браслет.

При этом основным родом деятельности предприятия по документам по-прежнему числилась розничная торговля продуктами.
— Врезка К.ру] *** Реймер пустил бюджет по миру Схемы браслетного распила экс-главы ФСИН © "Известия", 01.04.2015, Экс-главу ФСИН взяли в "Украине" Герман Петелин, Андрей Гридасов Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказал, что в ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

337. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Но мы решили доказать это как теорему, опираясь на факты и документы.
... получение подконтрольным им «Газэнерголизингом» (возможным бенефициаром которого называли ближайшего сторонника Виктора Януковича нардепа Украины Юрия Иванющенко) трех миллиардов гривен из бюджета Украины по госконтрактам в энергетической отрасли ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

338. АНБ прослушало 122 глав государств и правительств.

... Медведева до Александра Лукашенко и Юлии Тимошенко Оригинал этого материала © РИА "Новости", 29.03.2014, СМИ: за Лукашенко и Тимошенко следило АНБ, Фото: EPA, Иллюстрация: via Spiegel Ангела Меркель Президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко вошли в список политиков, за которыми следило Агентство национальной безопасности США, сообщает в субботу журнал Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом ...
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

339. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

... энергетики и угольной промышленности Украины — провели обыск в приватном помещении экс-министра Э. Ставицкого. В ходе проведенных обысков изъяты: — 4,8 миллиона долларов наличными; — золотые слитки общим весом 42 кг; — наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов; — большое количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

340. Острова раскрытых сокровищ.

... этого материала © Газета.Ру, 04.04.2013, Офшоры забросили в сеть, Фото: via "Ведомости" Сергей Титов, Рустем Фаляхов Ольга Шувалова Международный консорциум журналистских расследований начал публикацию документов о 120 тысячах офшорных компаний ...
[...] Среди клиентов CTL появился Дмитрий Фирташ, миллиардер из Украины.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google