Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

В документах, полученных нами от реестродержателя, фамилия Черток не значится», — заявил РБК адвокат Екатерина Духина, представляющая интересы WBT. РБК отправил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить детали уголовного дела, по которому был арестован Дмитрий Черток. В 2011 году компания «Норникель» приобрела «Нордавиа» у «Аэрофлота» за $235 млн, из которых за акции было заплачено $7 млн, остальные $228 млн — долг авиакомпании.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

42. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

О задержании 54-летнего Игоря Бакая первыми во вторник сообщили украинские СМИ. По их данным, покинувший несколько лет назад родину бывший топ-менеджер набрал долгов и не вернул средства заемщикам.
«Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — сказала официальный представитель МВД. Как удалось узнать Business FM, речь идет о холдинге «Металлоинвест ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

43. Десятина Юрия Тимченко.

... с коррупцией операция ФСБ в Санкт-Петербурге завершилась задержанием старшего офицера главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, вымогавшего взятку в размере 100 млн руб., увольнением двух его начальников и реформированием самого ГУСБ ...
Но у компании возникли определенные затруднения с уплатой долгов, поскольку по ходатайству СКР суд арестовал на ее счетах 1,6 млрд руб. По данным следствия, сложившейся ситуацией и решил воспользоваться полковник Тимченко — выходец из ГИБДД ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

44. Владимир Кехман спелся со следствием.

... спелся со следствием Светлана Ментюкова, Владислав Литовченко Владимир Кехман Вчера главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с питерскими коллегами провели обыски в группе JFC и у причастных к ней лиц, в ...
[Газета.Ру, 24.01.2013, "Бананы сыграли свою роль": Кроме долгов перед банками у JFC есть непогашенные обязательства перед морским перевозчиком Star Reefers UK Ltd. В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

45. Кредитная история с уголовным душком.

Банкиры, в свою очередь, говорят, что, наоборот, компании банкротились умышленно и кредиты оформлялись неправильно с одной-единственной целью — не возвращать многомиллионные долги. Сбербанк, по утверждению Германа Грефа, в результате противоправных действий Константина Вачевских и аффилированных с ним лиц понес ущерб в размере 695,5 млн. руб. В письме главы кредитной организации на имя главы МВД, кстати, подробно описывается «схема мошеннических действий группы лиц во главе с Вачевских».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

46. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

По версии банка, средства были использованы нецелевым образом, а сам Михеев пытается уклониться от выплаты долга. В частности, собственника компании сменили, депутат смог оспорить свое личное поручительство по банковскому займу, а также сам кредитный договор. В ноябре прошлого года следователь ГУ МВД по ЦФО выпустил постановление о признании НОМОС-банка потерпевшей стороной по данному делу.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

47. Как украсть сотню исторических памятников.

На выходе из зала суда он вновь был задержан оперативниками ГУЭБ и ПК МВД России.
В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

48. На руководство СОК наложен заочный арест.

В результате основную часть долга "ИжАвто" (более 5 млрд из 13 млрд руб.), принадлежащего самому предприятию, теперь гасит федеральный бюджет, а еще 2,5 млрд руб. выданных заводу кредитов Сбербанк списал как безнадежные.
Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД) о заочном аресте основного владельца самарской группы СОК Юрия Качмазова, а также топ-менеджеров — Андрея Фролова и Юрия Амелина.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

49. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Операция была масштабной — в задержании участвовали несколько десятков оперативников главного управления МВД по Центральному федеральному округу и спецназовцев.
У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

50. Тамбовский партнер семьи Боярских.

В обращении в ГУ МВД господина Матта указывается, что сейчас подконтрольной ему компании "Скарлетт Холдингс Лимитед" принадлежит 52,6% "Символа", еще 47,4% — у "Лайтфокс Груп Лтд", аффилированной с Сергеем Боярским.
... что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень напоминает эти комментарии. В очереди за получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

51. Гуцериев попал под колпак британских спецслужб.

"Гуцериев продал Русснефть Дерипаске за $3600 млн, из этих средств $2300 млн он направил на погашение долгов тому же Дерипаске, Керимову и Glencore" Пока Олег Дерипаска ждет разрешения ФАС на покупку Русснефти, швейцарский трейдер Glencore подал в ...
... лжи Анатолий Гребнев, Георги Лазаров Михаил Гуцериев, попросивший политического убежища в Великобритании, на несколько месяцев станет объектом расследования Агентства по границам и иммиграции и миграционного департамента МВД Соединенного Королевства ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

52. В убийстве Цветкова появилась основная версия.

Оригинал этого материала © "Известия", 20.11.2002, Фото: "Газета" В убийстве Цветкова появилась основная версия Владимир Демченко Во вторник руководители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД заявили, что в ...
... уже около года готова вернуть Омолонская золоторудная компания, - продолжает Владимир Буткеев, - но там схема такая: должниками по кредиту являются учредители компании, а не она сама, а компания готова заплатить их долги в обмен на свои акции ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

53. Рунет накроют милицейским колпаком.

... криминальный" сайт Auto.Ru Полезные услуги от Auto.Ru. Выбивание долгов за 5% суммы, продажа оружия, поджоги и заказные убийства по специальному прайсу Оригинал этого материала © Газета.Ру, 30.08.01, "Рунет накроют милицейским колпаком" Роман Иванов, Фото: GettyOne Не так давно «Газета.Ru» опубликовала материал, посвященный разгулу автокриминала в сети. Милиционеры тоже прочли его с интересом. Настолько живым, что скоро появится специальное подразделение МВД по борьбе с рунетовскими автожуликами ...
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

54. Лернер: жизнь и тюрьма

Так, глава Промстройбанка Яков Дубенецкий заявлял, что израильский бизнесмен вернул все долги ценными бумагами. Однако прокуроры к таким заявлениям отнеслись скептически: по их мнению, на самом деле эти бумаги ничего не стоят. В итоге дело передали в главный следственный институт страны – Следственный комитет при МВД России. С тех пор прошел год – но ничего конкретного об успехах отечественного расследования лернеровских афер мы так и не услышали. Как рассказали мне в СК МВД, главной головной ... Копия в Google

55. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Но маловероятно, что МВД сможет, да и захочет вернуть выведенные из компании миллионы. Не исключено, что часть этих денег активно тратиться им на подкуп тех же сотрудников МВД. Иначе удивительно, почему Гришин беспрепятственно проворачивает свои схемы уже много лет. На «Московию» пришлись наибольшие выплаты РСА в 2018 году. За компанию из компенсационных фондов РСА было заплачено 2,1 млрд. рублей. Всего же Российский союз автостраховщиков по долгам компаний которые связывают с Михаилом Гришиным ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

56. Рейд в кредит.

Сын генерала МВД в деле Сбербанка В распоряжении нашей редакции оказался протокол допроса Дмитрия Тесиса, учредителя некоего ЗАО «Сотби» и сына генерала МВД в отставке Савелия Тесиса. В 1999 году Тесис-старший возглавлял главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, а после отставки ушел работать в бизнес-структуры. Сбербанк сделал «Сотби» промежуточным звеном между должником Вачаевских и фирмой Дениса Васехи в вопросе взыскания долгов.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

57. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.07.2016, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" У водоканалов "Евразийского" потекла крыша: как Станислав Светлицкий под опекой генерала МВД Хорева миллиарды откачал Александр Седунов Станислав ...
В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

58. Все "пауки" в одном банке.

«Мы строим микрорайон в рамках реализации программы Фонда «Жилище», и правительство Омской области попросило нас поработать в долг, дав понять, что с нами рассчитаются немного позже.
Как рассказывают люди, знакомые с Петренко, он уверял их, что и часть высокопоставленных сотрудников МВД РФ у него «на подхвате».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

59. Юрист без страха и морали.

... том, что воронежские предприниматели Александр Ребрищев и Степан Михайлюк обратились в ГУ МВД и УФСБ по Воронежской области с заявлением по факту неправомерного двойного взыскания с них по одной расписке 3,2 млн рублей долга бывшим прокурором Воронежской области Анатолием Бояркиным. При этом они открыто заявляют о вымогательстве и мошенничестве со стороны экс-прокурора, который активно использует свои старые связи в следственном комитете и областной прокуратуре для возврата несуществующего долга ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

60. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В конце 90-х-начале 2000-х годов МВД РФ называло его одним из главных рейдеров, захватывающих подмосковные земли.
Партнерство заканчивалось тем, что у понравившейся парочке структуры появлялось большое количество искусственно созданных долгов, начиналась процедура банкротства, а в качестве конкурсных управляющих назначались сотрудники «Паритета».
Дата: 15.07.2013 Копия в Google