Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Его банкротство вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты.
Суд тогда ввел в отношении должника конкурсное производство.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

342. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Он помог бизнесмену купить любимую здравницу царской семьи в Крыму, кредитовал проекты "православного олигарха" и наказывал его должников. В 2021-м жизнь 57-летнего предпринимателя Олега Михайлова резко пошла под откос. В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом — арестовали по делу о мошенничестве. Все эти невзгоды были следствием взаимоотношений Михайлова с Малофеевым. В 2015-м Михайлов попросил у бизнесмена кредит в 100 млн рублей ($1,9 млн по курсу на ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

343. Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб.

Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб. Экс-мэр Белгорода арестован за взятку иномаркой на посту главы "Белгородской ипотечной корпорации" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.03.2023, Бывшего мэра Белгорода арестовали по делу о взятках, Фото ...
— Врезка К.ру go31.ru, 08.03.2023, "Антона Иванова подозревают в получении взятки в виде дорогой машины за выдачу кредитов от БИК": По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, акционерное общество «Белгородская ипотечная корпорация» создано в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

344. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой.
Суд также запретил Росрегистрации производить регистрацию прав на недвижимость и другое имущество должников.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

345. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Общие инвестиции в «Скартел» с учетом кредитов составили около $600 млн. Основной статьей расходов было строительство базовых станций и сетей передачи данных.
Проводин тоже говорит, что с должниками не сговаривался и защищает интересы исключительно своих клиентов.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

346. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Речь идет о невозвращенных кредитах на закупку сельхозтехники, которые выдавались под гарантии немецкого правительства. Такие гарантии предоставляются для поддержки немецких экспортеров. В случае "Мрии" должником является холдинг, а не его бывшие собственники, отмечают в министерстве.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

347. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп».
... сотрудниками или уполномоченными лицами агентства, контрагентами и пр. «Они стремились к созданию схожести с АСВ и пытались ввести в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

348. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

... 29 января 2020 года в отношении Дмитрия Мазурова Арбитражным судом города Москвы была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, а 16 июня он был признан банкротом и в отношении него была введена процедура реализации имущества должника ...
... ч. 4 ст. 159 УК), затем в такой же растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в связи с хищением входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита в размере $29 млн у Сбербанка, а также выводом с предприятия около полумиллиарда рублей под якобы фиктивный контракт ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

349. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

66.ru, 24.09.2020, "СК назвал точную сумму взятки, которую экс-начальник городского УМВД получил от банкира из "Кольца Урала": Генерал-майор Игорь Трифонов получил 7,5 млн рублей за возбуждение уголовного дела в отношении должника банка «Кольцо Урала». Об этом официально сообщила пресс-служба Следственного комитета. — Врезка К.ру По данным “Ъ”, якобы Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

350. Николай Королев взял и вывел.

Николай Королев не только является злостным нарушителем Уголовного кодекса Российской Федерации, но и является крупным должником государственных финансовых учреждений. Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

351. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Так, Россельхозбанк (РСХБ) получил после кризиса от своего должника — группы «Евросервис» — шесть крупных сахарных заводов в Краснодарском крае. Банк обещал администрации края найти инвесторов для модернизации заводов и в 2008 году передал их АПК «Маяк», который развивался по принципу пирамиды: скупал хозяйства, получал кредиты РСХБ и повторял этот цикл.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

352. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Ему МФК «Финотдел», входившая в одну группу с «Домашними деньгами», задолжала 10 млн руб. Бернштам был поручителем по этому кредиту. Следующее заседание суд назначил на 9 июня. К этому времени кредитор, финансовый управляющий и должник должны будут предоставить план реструктуризации долгов, говорит старший юрист BGP Litigation Антон Помазан.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

353. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В качестве залога по кредиту общество передало 32 квартиры в жилом комплексе «Пермские медведи».
На момент начала судебного процесса, задолженность «Экопромбанка» составляла более 6,7 млрд руб. В сентябре того же года срок реализации имущества должника был продлен на шесть месяцев.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

354. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
«Именно эта девелоперская группа основной должник «Пересвета», — считает собеседник журнала.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

355. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Адвокат Алексеевой Евгений Шустров не ответил на звонки РБК. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.10.2018, Исправительно-трудовая десятина, Фото: ТАСС Фигурант дела об откатах во ФСИН рассказала о подарках банкиру Ананьеву Маргарита Алехина Дмитрий Ананьев Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев лично согласовал выдачу кредита, который позволил предпринимательнице Марине Дюковой поставить 7,5 тыс. т сахара для ФСИН.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

356. От патриотизма до мошенничества.

«Стивилон» строил коттеджи в Геленджике на кредит от «Траста».
... январе Арбитражный суд Москвы по иску «Севастопольэнерго» взыскал с нее 19 тыс. руб. Пока что «Ночные волки» часто сталкиваются с тем, что их не пускают в Европу по политическим причинам, но вскоре их могут перестать выпускать из России как должников ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

357. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, и покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур.
Те уже не раз признавали решения московских судов, взыскивая крупные суммы с должников, как это было, например, в случае со скрывшимся в Великобритании экс-главой НПО «Космос» Андреем Черняковым, иск к которому в этой стране предъявил Банк Москвы.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

358. Братская афера века.

Стандартно плохие долги покупаются со скидкой минимум 25–30%, зависит от степени тяжести состояния должника. То есть, ВЭБ, теоретически, мог купить долги ИСД за $2–2,5 млрд. Не потому ли ВЭБ «переплатил» по кредитам ИСД, что кредиты странным образом выдавались не напрямую ИСД, а его акционерам?
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

359. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Экс-президента Фондсервисбанка Александра Воловника взяли по делу о хищении 47 млрд руб. у "Роскосмоса" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.04.2017, Фото: Polytika.ru Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник ...
Господин Воловник ранее выступил личным поручителем по кредиту, который взяло в Сбербанке и не вернуло ему ПАО «Волгомост».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

360. Арест по гарантии.

— Врезка К.ру] Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию Нота-банка, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн руб., однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы обратить взыскание.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google