Зачем Михаил Касьянов подарил оффшорной кипрской компании 13 миллионов долларов Александр Порфирьев Недавно президент высоко оценил работу Михаила Касьянова на посту премьер-министра.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Департамент расследует вопрос, не направлял ли он десятки миллионов долларов трех американских нефтяных компаний, а именно "Мобил" и филиалов "Филипс Петролеум" и "Амоко", в карманы высокопоставленных должностных лиц Казахстана "или членов их семей", включая Назарбаева.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
Оригинал этого материала, октябрь 1996 Отчет детективного агентства "Интерфор" по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн. долларов, похищенных из Национального резервного банка Показания (перевод): Я, Джувал Авив, будучи предупрежден за дачу ложных показаний, заявляю следующее: Я являюсь частным расследователем и президентом компании Интерфор, частные расследования, расположенной по адресу 575 Мэдисон Авеню, Нью-Йорк 10022.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
... 1996 Г. НА ПЕРИОД НА ДВА ГОДА И ОДИН ДЕНЬ, КОТОРОЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С ДАТЫ НАЧАЛА ПОСТУПЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ, НА СЧЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ, КРЕДИТАМ И ВАЛЮТНЫМ РЕСУРСАМ), НА СУММУ ОДИН МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ США. СЛЕДУЮЩИЕ АКТИВЫ ГАРАНТИРОВАННО ОТДАЮТСЯ В ЗАЛОГ И ОСТАЮТСЯ ДО ПОЛНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СУММЫ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ОДИН МИЛЛИАРД США ИЗ АКТИВОВ, УКАЗАННЫХ В ПЕРЕЧНЕ И НА КОТОРЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМЕЕТ ПРАВО ВЛАДЕНИЯ КАК РЕСПУБЛИКА: 1. ВСЕ ПРАВА ...
Дата: 28.03.2000
Копия в Google
То есть непосредственно на саму покупку долгов России из 60 миллионов долларов пришлось всего около десяти миллионов «зеленых». А куда же делись остальные пятьдесят? И, как выяснилось, туда же «утекли» совсем не пятьдесят, а почти восемьсот миллионов долларов.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
По моим самым скромным подсчетам, за последние восемь лет досточтимый Александр Стальевич положил в свой широкий карман не меньше 70—75 миллионов долларов США. Впрочем, не вызывает сомнений, что господин Волошин поделился этими немалыми деньгами со своим старшим товарищем Березовским.
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Ливанский фунт потерял более 95 процентов стоимости по отношению к доллару, сотни предприятий закрылись, исчезли тысячи рабочих мест, а цены продолжают расти.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
Привлекаются они за давнюю историю - капремонт здания питерской горпрокуратуры, - у которой появилось новое продолжение - неуплата в госказну налога в 1 миллион долларов.
Дата: 28.04.2000
Копия в Google
Чтобы не путать читателя, в этом материале мы называем всех вовлеченных в бизнес родственников «семья Абдукадыра», поскольку Хабибула Абдукадыр возглавляет всю бизнес-империю OCCRP, 03.12.2019, "Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через тайную сеть курьеров": Деньги клана Абдукадыр не использовали для покупки тканей или гаджетов.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
С апреля 2018 года «борец с коррупцией» получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах 1 миллион 400 тысяч долларов Красивая история о всенародной денежной поддержке «любимца публики» Алексея Навального оказалась умело распиаренным мифом, прикрывающим тайное финансирование.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
Механизм штрафов, закрепленный законом «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» действовал до 2001 г. года, когда в силу вступил новый Кодекс административных правонарушений, закрепивший неэффективную процедуру привлечения к административной ответственности, а также настолько незначительные размеры штрафов (максимальный размер не достигает и 2 тыс. долларов), что возможность административного преследования за такие нарушения как препятствование осуществлению прав на управление ...
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Интервью касалось заявления Банка Украины о том, что у Банка мошенническим путем было выманено свыше двух миллиардов рублей при сделке, состоящей в обмене рублей на доллары.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
Ведь с помощью точно такой же "Ай-Би-Эмки" (со слабеньким модемом) интеллигентный молодой человек по имени Володя Левин, не вставая со стула в грязноватой комнате на третьем этаже дома номер 8 по улице Малой Морской в городе Санкт-Петербурге, вскрыл сейф американского Ситибанка на улице Уолл-стрит в городе Нью-Йорке и взял оттуда 10 700 952 чужих доллара.
Копия в Google