Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
Она пояснила им, что купила завод примерно в 2005 году и планировала инвестировать в него 10 млн долларов, а затем продать кому-либо.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

202. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Петр Колбин Никто не понимал, откуда взялся этот удивительный акционер и как у человека, который сам говорит, что бизнесом не занимается, могли быть миллионы долларов для инвестиции в «Гунвор».
Вот тут, на набережной в Геленджике, в 2015 году были построены рядышком четыре 1000-метровых дома.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

203. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

204. Гараж №1 Александра Лукашенко.

Машина впервые была представлена в 2015 году и стала первой моделью Geely, работающей только на электротяге.
... ездит Лукашенко, Фото: "КП-Беларусь", via naviny.by Артем Мартынович Александр Лукашенко (крайний слева) Шесть новых автомобилей для президентского автопарка, которые собирались купить еще в марте за более чем 600 тысяч долларов, пока не приобрели ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

205. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... из ПриватБанка и отмывании этих денег в Штатах, Фото: via censor.net.ua Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (справа) В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка ...
С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

206. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Владимир "Scorpo" Дринкман (Гаага, 2015 г.) Герасим Селиванов, по словам Павловича, был близким другом другого легендарного хакера из России — Владимира Дринкмана, который работал под псевдонимом Scorpo.
Суть была такова: раз уж мы все продаем дампы, давайте не будем продавать их по цене, условно, ниже 50 долларов.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

207. Мощное дело.

Бывший представитель патриархии Всеволод Чаплин после увольнения из Синодального отдела в 2015 году объявил «закрытость бюджета» главной проблемой Русской православной церкви.
Сотни таких реликвий Маркус уже продал по цене от 20 до 500 долларов за штуку, заявляя, что ранее выкупил имущество одного католического монастыря.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

208. "Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег".

Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий", — рассказал Байден в интервью Голосу Америки.
И экс-вице-президент США продолжал свое давление на украинский политикум в течение нескольких месяцев, в период с конца 2015 по начало 2016 года.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

209. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Сегодня получает продолжение история о таких "тормозах развития", ранее уже получавшая освещение в СМИ. Почти на полмиллиона долларов "обилетил" доверчивых предпринимателей Андрей Клещев, брат выпускника Академии Федеральной службы безопасности РФ ...
Интересно, что "Мосинжбетон" в 2015 году выступал таким же истцом в деле о банкротстве ЗАО "Интелком".
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

210. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были ...
Бабак Занджани В 2015 году появилась новая информация, связанная с причастностью Нацбанка к махинациям Занджани.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

211. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Но, несмотря на это, уже к концу 2015 года, г-н Магдеев стал отдавать себе отчет, что необходимо предпринимать срочные меры по возврату вложенных средств. Именно поэтому, в январе 2016 года, он предпринял попытку получения кредита в размере 20 миллионов Долларов США со стороны M2M Bank Europe, Латвийская Республика, который на тот момент находился под контролем г-на Вдовина, в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

212. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве с ФСО в период с 2011 по 2015 гг. За это время швейцарская сторона поставила (на сумму в 15 млн долларов) Федеральной службе охраны России оборудование, позволяющее, установив его, например, на президентские вертолеты, отслеживать и идентифицировать наземные цели как в дневном, так и в ночном режиме.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

213. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В октябре 2015 года издание "Московский комсомолец" писало, что годом ранее по заявлению Шепелева сотрудники ФСБ России задержали Юрия Ильина — бывшего высокопоставленного сотрудника Лубянки.
Кстати, сам Шепелев в одном из интервью уже выдал порцию компромата против Луценко, заявив, что тот продал ему уголовное дело за 150 000 долларов.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

214. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Самое любопытное состоит в том, что зарегистрированный в России договор-купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketiи Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 года, а 13 ноября того же года в Единый государственный реестр юридических лиц был внесен новый учредитель ООО «Палмали» — Palmali nHolding Co. Ltd. Но в договоре купли-продажи значится не 230 млн. долларов, а всего лишь 6 112 377 долларов — почти в 38 ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

215. США достали Александра Винника в Греции.

... американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием ...
Накануне власти Греции объявили о задержании россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

216. К бениной матери.

По данным "Страны", Порошенко еще в 2015 году вел переговоры с Коломойским о покупке телеканала, однако шли они вяло. С одной стороны, олигарх не хотел его продавать. С другой, президент не желал нести расходы на его содержание (а это десятки миллионов долларов в год).
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

217. Офшорный лоббизм Порошенко.

Согласно документу, Макар Пасенюк с октября 2015 года по сентябрь 2016 года через офшорную фирму переводил фирме Ben Barnes Group по 100 тысяч долларов в месяц (плюс текущие расходы). Таким образом, за прошедший год американская лоббистская фирма, согласно контракту, должны была получить от Пасенюка как минимум 1,1 млн долларов "за услуги продвижения экономических и геополитических интересов правительства Украины".
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

218. Путь "черного" Вдовина,

Именно в M2M Вдовин перевел состоятельных клиентов Экспобанка с общей суммой вкладов в 300 млн долларов.
В сентябре 2015 года он выдал кредит на 204 млн рублей и самому Вдовину, который решил его не отдавать.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

219. Искусство инвестиций во власть.

И платить 4 млрд долларов я не собираюсь». Ровно год спустя после ареста жены, 25 февраля 2015 года, в Монако были задержаны Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

220. Большая евразийская "стирка".

А заявленный инвестиционный бюджет ЕАБР на 2016 год составляет всего 120 млн долларов — следствие тенденции на сокращение инвестиционной деятельности, обозначившейся в 2015 году. Для сравнения, с момента основания в 2006 году банк профинансировал инвестиционные проекты на общую сумму свыше 5,3 млрд долларов.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google