Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Дочек" Федорова обыскали.

Но из-за схемы с перекрестным владением, говорится в документах следствия, имеющихся в распоряжении "Ведомостей", "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ".
Эти 28 фирм, по мнению следствия, и владеют по поручению нерезидентов немалой долей тех 6,2% акций "Газпрома", которые - опять же, по мнению следствия, - контролирует UFG. Произведенные выемки, утверждает источник, близкий к следствию, "не только ...
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

242. Дела UFG.

Однако, поскольку эти три российские компании при этом перекрестно владеют акциями друг друга, следователь Свиридова решила, что "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ".
Однако, по мнению Дашевского, "многие иностранные инвесторы отказываются покупать "Газпром" по этой схеме, поскольку, по сути, они отдают деньги, а взамен формально получают долю в неликвидном офшоре, поэтому немногие брокерские компании ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

243. Отставки как способ обогащения.

... корпорации (Госинкор), созданной указом президента Российской Федерации № 184 от 2.2.93 в целях предоставления гарантий иностранным и отечественным инвесторам Есть веские основания полагать, что Госинкор и ее бессменный руководитель, бывший член ...
Недвижимость должна была использоваться для пополнения уставного капитала Госинкора.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

244. Итоги с Владимиром Гусинским.

Сойдясь поближе, Хаит и Гусинский учредили в 1989 году СП "Мост", иностранным партнером которого стала известная американская консалтинговая фирма "Арнольд и Портер". В 1991 году СП "Мост" при поддержке мэрии Москвы учредил "Мост-банк". А уже в 1992 году все "Мосты" были объединены в холдинг "Группа Мост", в котором почему-то уже не было никакого иностранного капитала. Пресс-служба "Моста" скупо сообщает, что доля американцев "была выкуплена по номиналу".
Дата: 10.08.2000 Копия в Google

245. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

В настоящее время компания ведет работу по привлечению иностранного инвестора. Описание ситуации и информация об изменении акционерного капитала Эта компания являлась 100 % дочерним обществом ОАО «Запсибгазпром», компании, которая в течении нескольких лет пыталась найти инвестора для разработки указанного месторождения. Ниже в таблице представлена информация о долях участия в акционерном капитале ООО «Севернефтегазпром» на настоящий момент. Акционер Компания, осуществляющая контроль Доля участия ... Копия в Google

246. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Вячеслав Кантор под "крышей" Как миллиардер поделился долей в "Акроне" с семьей экс-замдиректора СВР Зубаковым Оригинал этого материала © dossier.center, 26.02.2024, Олигарх из серой зоны, Фото: moshekantor, via dossier.center, er.ru, Иллюстрация ...
За время войны его капитал вырос больше, чем в два раза,— помогли взлетевшие цены на удобрения, а это основной бизнес Кантора.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

247. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

На реализации этой водки в России сколотил свой первоначальный капитал будущий постоялец списка «Форбс» Вадим Машкович. В то время молодой бизнесмен оказался в нужном месте в нужное время. Американская водка ввозилась в Россию без таможенных пошлин и не облагалась НДС, благодаря «спортивной квоте». Сколько денег «наварили» на этих продажах все участники «алкогольного треста», можно только догадываться. Но понятно, что продажа дешевой американской водки без налогов по цене крутого иностранного ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

248. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Но передача доли в порту компании из «недружественной» страны дала повод Генпрокуратуре подать иск. По российскому законодательству иностранные юрлица обязаны согласовывать покупку крупных долей в стратегических предприятиях с правительством РФ, а ...
Еще недавно иностранца, вошедшего в капитал российской компании без разрешения правительственной комиссии, могли лишить права голоса на собрании собственников — теперь его лишают собственности, разъяснял партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

249. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

На компанию затем вывели активы завода, а доля государства в уставном капитале верфи сократилась с 60 % до 46 %.
В свою очередь, Александр Абросимов лично и через аффилированные иностранные компании и членов своей семьи в период с 1994 по 2022 год приобрел 64 060 акций (95,8%) КЦТЛ, которые подлежали передаче в собственность России.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

250. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка Зампредправления тюменского СБРР отдала шефу Григорию Романюте 350 млн руб., свою долю увезла на арендованном самолете, села на 4 года и 10 месяцев Оригинал этого материала © Вслух.ru, 15.03.2023 ...
В пакете обнаружена стопка денежных средств в иностранной валюте — евро.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

251. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Когда об этом узнал гендиректор «Реактива», он тут же продал доли в капитале некоему Максиму Пивоварову.
... NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

252. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Чем известны Зимины Борис Зимин в 2014 году стал основателем фонда «Среда», который оказывал поддержку СМИ; источником его финансирования называли капитал Дмитрия Зимина.
По данным организации, фонд в 2014 году выделил финансовую поддержку интернет-журналу Colta.ru (1 млн руб.), телеканалу «Дождь» (внесен в перечень иноагентов, 7,5 млн руб.), журналу «Жизнь с ДЦП» (700 тыс. руб.), журналу «Иностранная литература» (1,4 ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

253. Покорители башен "Москва-сити".

Также на 47-м этаже — недвижимость Дмитрия Шевцова, бывшего управляющего директора и совладельца группы «Ренессанс Капитал». Как писал Forbes, в 2004 году Шевцов продал свою долю в компании и отправился путешествовать.
У офшора есть помещение в 645,8 квадратного метра и на третьем этаже башни, его арендует клиника «Чайка» бизнесмена Александра Винокурова, мужа владелицы телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Натальи Синдеевой.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

254. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

... группа "РВМ Капитал" (Москва). В частности, он сообщал журналистам, что группа вложит 1-1,2 млрд рублей в строительство новой набережной реки Миасс в Челябинске. — Врезка К.ру *** Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался скрыть долю в ...
Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

255. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний ...
Возможное нарушение закона о контролируемых иностранных компаниях действительно может вылиться в уголовное дело, при этом мнение налоговиков может оказаться еще одним аргументом против Netcore и Голубовича.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

256. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Обеспечительные меры были наложены на его долю участия в уставных капиталах организаций, деньги, в том числе в иностранной валюте, в сумме примерно 15 млн руб., слитки золота и другие ценности.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

257. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина. Белоусов хранитель части капиталов Мязина.
Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

258. Кредиторы взялись за жен банкиров.

По брачному договору, по информации ПСБ, Дарье Ананьевой отошла крупнейшая в мире коллекция картин советского соцреализма — более 5000 произведений, недвижимость и земельные участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в ПСБ. «Брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два месяца до ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

259. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... часть долей компании по заранее согласованной формуле цены). Имя потенциального акционера в сообщениях не уточнялось. В переписке, как утверждает Reuters, в частности участвовал основатель и на тот момент основной собственник «Ренессанс Капитала ...
Сам Варниг рассказывал в интервью Die Welt, что никак не мог попасть на прием к председателю комитета по внешним связям мэрии Путину, который ведал разрешениями на открытие офисов иностранных компаний.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

260. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Фактически узел слива нефти в системе российского государственного оператора нефтепроводов оказался под управлением не просто частных лиц, а иностранных граждан.
... раза в 10 дней по следующим показателям: массовая доля механических примесей; давление насыщенных паров (кроме нефти в системе трубопроводного транспорта); наличие сероводорода (или массовая доля сероводорода и легких меркаптанов при наличии в нефти ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google