Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Экс-жена замглавы ФГУП ФСО "Атэкс" Станислава Кюнера рассказала о схемах распила на гостендерах и активах бывшего супруга на 500 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.12.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости" "Муж прятал мешки денег под ...
Более того, с осени 2018 года Кюнер находится под домашним арестом, а местом его «заточения» стала шикарная вилла в одном из самых престижных мест Подмосковья, где обвиняемый устраивает вечеринки с поеданием красной икры из ковшиков.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

162. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович ...
Не оказалось их и по домашним адресам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

163. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Во вторник во время избрания меры пресечения Валерию Маркелову — совладельцу ООО «Группа компаний 1520» выяснилось, что значительная часть найденных у офицера денег могла быть получена от крупнейшего подрядчика ОАО «Российские железные дорого» (РЖД).
Адвокаты Валерия Маркелова предлагали суду ограничиться в отношении своего подзащитного домашним арестом.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

164. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Кстати, и представителям прокуратуры предоставленные суду материалы показались не слишком убедительными, и они просили суд ограничиться для Дмитрия Лянгузова домашним арестом.
... свободу, я в течение полутора лет писал заявления в Генпрокуратуру, СКР и полицию, отмечая, что рейдеры вывели из компании крупные суммы денег»,— сообщил “Ъ” Александр Хуруджи, пояснив, что в рамках начавшегося расследования уже признан потерпевшим ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

165. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Начальник ЦАСР попросил отметить в протоколе, что деньги он хотел вернуть визитеру, но с точки зрения квалификации преступления это не играло уже никакой роли — ведь сам факт взятки обвиняемый подтвердил.
Все это время он содержался под домашним арестом, а в конце августа был приговорен Люблинским райсудом к реальному сроку наказания.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

166. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

... что перестал числиться владельцем собственной компании — ему были предъявлены документы, из которых следовало, что он якобы добровольно вышел из состава учредителей ООО. Позже заявитель также сообщил, что из ООО были похищены его деньги и автомобиль ...
Сейчас женщина находится под домашним арестом, сказал адвокат Степанова-Егиянца.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

167. К деньгам РГС подошли через банк.

Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало известно “Ъ”, в рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

168. Александр Томашов пролетел на самолетах-амфибиях.

Деньги, которыми, по версии СКР, незаконно распорядился господин Томашов, предназначались для закупки самолетов-амфибий Бе-200, но были потрачены на другую пожарную технику. Ранее в рамках этого расследования был задержан экс-глава финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев, но после дачи показаний на коллегу он оказался под домашним арестом.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

169. Курбан Кубасаев брал наличными, часами и ружьем.

Чиновник, которому инкриминируется получение взяток «живыми» деньгами, часами и оружием, на заседании Басманного райсуда просил не тратить время на расследование, а просто его расстрелять.
Защитники предложили ограничиться в отношении Курбана Кубасаева домашним арестом.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

170. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Николай Борисов, единственный из подсудимых сотрудничавший со следствием, признан виновным в одном эпизоде со взяткой и оштрафован на 4,5 млн руб. С учетом нахождения в СИЗО и под домашним арестом ему нужно выплатить 2,5 млн руб. При вынесении ...
Время от времени деньги из этого своеобразного «общака» кидали через банкоматы на карточки Александра Хорошавина и членов его семьи.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

171. "Маслопродукт" разливают в суде.

Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в международном розыске и отрицают свою вину.
Сергей Цветков ранее провел под стражей и домашним арестом восемь месяцев, следовательно, если приговор вступит в силу, ему предстоит провести в заключении 2 года и 4 месяца.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

172. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром по домашним адресам ...
В конце 2015 года совладельцы Дмитрий Костыгин и гражданин США Август Мейер хотели, несмотря на экономический кризис, вкладывать деньги в развитие, а их компаньон Михаил Васинкевич выступил за сворачивание экспансии.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

173. Дело "Мастера" боится.

«В свое время мой подзащитный приехал в Москву для того, чтобы начать бизнес, чтобы найти деньги на лечение больного сына, — рассказал Business FM Суров. — Он пытался организовать фирму, которая бы занималась доставкой товаров народного потребления из Китая. Когда он ходил и обивал пороги банков в поисках кредитования, в «Мастер-Банке» он и познакомился с Рогачевым». Кунашев год провел под домашним арестом, прежде чем его отпустили под подписку.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

174. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

Ещё четыре человека находятся под домашним арестом: Елена Шестакова, Ольга Дорожко, Елена Иванова, входившие в конкурсную комиссию ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" и гендиректор ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" Ярослав Одинцев.
... средства были перечислены на счёт выигравшей конкурс компании, у нас находится банковская гарантия, а агрегаты, которым требуется ремонт, отправлены на предприятие, деньги находятся на счету "Авиаприбор-сервиса", — утверждал весной 2016 года Одинцев ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

175. Наталья Громова сливала банк.

... установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того, банк заключил договор купли-продажи с подставной компанией на 156 тыс. облигаций Минфина, за которые финансовое учреждение так и не получило деньги ...
Как следовало из речи господина Ковина, до вступления приговора в законную силу банкирша должна находиться под домашним арестом.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

176. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Таким образом, перед судом предстанут только Мальчевский-старший (арестован в июне 2015 г.) и бывшие топ-менеджеры банка Юлия Зедина (она под домашним арестом) и Виктор Янин (летом осужден на шесть лет за нанесение банку ущерба в 578 млн руб.).
В документе впервые подробно описана схема по выводу денег из банка, она изложена ниже.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

177. Обнальный прием.

В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой оборот.
На дни рождения наведываются бойцы СОБРа в масках — правда, раз от разу встречи становятся все более домашними.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

178. Экс-советнику Виктора Толоконского понизили роль в ОПС.

[…] Также в приговоре сообщалось о Юрии Солодкине, младшем брате бывшего вице-мэра, как об одном из учредителей ООО «Центр-Систем», через которое якобы «отмывались» деньги ОПС. Юрий Солодкин ставил терминалы на остановках.
С сентября 2014 года находился под домашним арестом.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

179. Денина взяли за куриное хозяйство.

Денина взяли за куриное хозяйство Экс-губернатор под домашним арестом за выделение из бюджета 21,8 млн руб. птицефабрике, принадлежащей его жене и племяннице Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.05.2015, Бывший губернатор переоценил взрыв на ...
В действительности, говорится в деле, происшествие на предприятии было локальным, а деньги ушли на текущую деятельность фабрики.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

180. "Аэрофлот" посадил пилотов.

"Аэрофлот" посадил пилотов Лидеры Шереметьевского профсоюза летчиков получили сроки за попытку получить деньги с работодателя Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2015, Летный профсоюз приземлился в колонии, Фото: "Коммерсант" Алексей ...
Алексей Шляпников, Валерий Пимошенко и Сергей Кнышов приехали своим ходом, поскольку на предварительном следствии им заменили содержание в СИЗО домашним арестом.
Дата: 02.04.2015 Копия в Google