Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский промстройниипроект» (14,16%), ОАО «Ювма» (13,81%), ОАО «РГАТП № 1» (1,05%).
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

2. Обнальное сообщество Григорьева.

По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

3. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

4. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

5. Пощады не просите.

Широкую известность получила история создания уполномоченного банка «Донинвест» Михаилом Парамоновым, одновременно являющимся зятем Владимира Федоровича. Банк занимался не только приватизацией предприятий Ростовской области по средней цене 1000 рублей за штуку. «Донинвест» получил доступ ко всем пенсионным деньгам вверенной Чубу Ростовской области.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

6. Заплатить за "Тагаз".

49-летний Парамонов в 1991 г. основал и возглавил банк «Донинвест», который позднее стал ядром одноименной группы, куда также входил «Тагаз». В 1999-2002 гг. Парамонов руководил и автозаводом. До середины 2000-х Парамонов и «Донинвест» пользовались большим влиянием в Ростовской области.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

7. Чуб: "Бидаш - это местный Ходорковский, и он должен сидеть.

- Вот когда пошла мода на уполномоченные банки, был создан уполномоченный банк «Донинвест», которому удалось за смешные деньги приватизировать более 60 предприятий. В области. За все эти 60 предприятий было заплачено по тысяче рублей». «Донинвест» допустили ко всем пенсионным деньгам Ростовской области.
Дата: 16.12.2004 Копия в Google

8. "Зять губернатора Чуба, не ограничиваясь оборотом бюджетных средств, получает доступ ко всем пенсионным деньгам области."

Инвестиционный климат оптимизма не внушает История тянется с начала 90-х, когда буквально из ниоткуда в Ростове появляется маленький и ничем не приметный банк «Донинвест», загадочным образом получающий эксклюзивное право обслуживания всех счетов бюджетных организаций области. Возглавил «Донинвест» молодой и никому не известный бизнесмен Михаил Парамонов.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

9. Сон закона

Машина-то "Донинвест-Кондор" собирается именно там. Фирмой "Донинвест", вокруг которой, как и вокруг "Ростсельмаша", последнее время не утихают скандалы с криминальным подтекстом. Копия в Google

10. На кого и под кем работал "Ландромат".

Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

11. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Дата: 10.01.2022 Копия в Google

12. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

13. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Отметим, что Линк-банк входил в список 70 банков, которые использовал в своей деятельности находящийся под стражей бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка бизнесмен Александр Григорьев.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

14. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

15. Очень активный депутат

Копия в Google

16. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

17. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Экс-банкир, которому наказание было вынесено с учетом ранее назначенного в Ростове-на-Дону девятилетнего срока за хищение (ч. 4 ст. 159 УК) более 2 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест», обратился в Мосгорсуд, но тот, отклонив доводы финансиста и его защиты, счел, что без изоляции от общества господина Григорьева исправить невозможно.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

18. Кто уничтожает Генпрокуратуру.

Тогда сотрудники подмосковного РУБОП задержали автомобиль «Донинвест Кондор» с госномером О 682 ОО. В машине находились подозреваемые в вымогательстве некие Ибрагим Евлоев и Сызыр Чумаков.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

19. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, речь идет о красноярском банке «Енисей» и севастопольском ВВБ, в которых исчезли около 19 млрд руб. Отметим, что в финансовых кругах господина Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

20. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

До сих пор лицензий там лишались три банка: "Донинвест", ОПМ и "Волга-кредит".
Дата: 25.06.2015 Копия в Google