Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

В качестве реквизитов заемщика указаны адрес, идентификационный номер и номер расчетного счета администрации Курской обл. Тем самым было нарушено Положение о комитете по финансам, согласно которому функция получения кредитов в коммерческих банках принадлежит комитету финансов, а администрация в этом случае может выступать в качестве гаранта.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

122. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Они не верят, что солнцевский дон Карлеоне разделит участь Иванькова-Япончика.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

123. Легенды и мифы красной Кубани

Был создан банк "Курорт", куда шла значительная часть средств от продажи этой собственности. Потом банк "Курорт" обанкротился.
... с вечным соперником и конкурентом - Доном, Ростовской областью. Но есть и другие специалисты, которые утверждают, что лет через десять донские хозяйства по всем показателям обгонят кубанцев. Причина проста: на Дону без государственной поддержки ... Копия в Google

124. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

125. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

126. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

127. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно. Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как установил Тверской райсуд Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

128. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

129. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Глава региона эту идею одобрил, а уже весной 2011 года структуры «Модуса» получили в банке «Возрождение» 565 млн руб. на реализацию этого проекта.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

130. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

В этом мире любят повторять: «Вы можете взять мое слово и положить его в банк».
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

131. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Отметим, что на сегодняшний день один из основателей девелоперской группы «Дон-строй» Максим Блажко, помимо отданного за долги ТРК «Щука» и бизнес-центра Nordstar Tower (147,8 тыс. кв. м), пытается строить многофункциональный комплекс на Звенигородском шоссе, под который в банке «Российский капитал» был взят кредит в размере 5 млрд руб., и комплекс жилых небоскребов премиум-класса «Нескучный Home & Spa» в 5-м Донском проезде. На его реализацию кредит был взят у ВЭБа. Долг перед банком составляет ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

132. Рекламная паутина.

Следом — владелец одного из банков.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

133. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

134. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, о чем OCCRP рассказывал в прошлом году.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

135. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

136. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел главным специалистом в комитет по внешним связям петербургской мэрии, успев поработать под начальством возглавлявшего тогда комитет Путина.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

137. Передел активов Саида Амирова.

Передел активов Саида Амирова Кому достанутся банк, завод, водоканал, электросети, компании ЖКХ и "Лазурный берег" бывшего мэра Махачкалы © "Компания", 09.06.2014, Передел Махачкалы, Фото: РИА "Новости" Наталья Кузнецова Саид Амиров В Ростове-на-Дону с конца апреля идет суд по делу арестованного мэра Махачкалы Саида Амирова, а в столице Дагестана начался передел активов людей из окружения градоначальника и остановилась самая крупная стройка на Северном Кавказе.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

138. Активистам Януковича блокируют активы.

— Врезка К.ру] *** Братья-депутаты скрывали статус политических Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.01.2014, Иллюстрации: "Украинская правда" Австрийский банк подтвердил, что Клюевы солгали В австрийском банке Hypo Vorarlberg подтвердили достоверность документов, в которых братья Клюевы подали недостоверную информацию. Об этом говорится в статье австрийской газеты Der Standard. Глава правления банка Hypo Vorarlberg Михаэль Грахаммер сказал, что на указанных документах братья ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

139. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Но на активах депутата Шишкина (38,9% акций в уставном капитале ООО "КБ "Русский национальный банк"") Николай Ковалев заострил внимание.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

140. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка Андрей Богданов построил агропромышленную пирамиду, отсидел 1,5 года за хищение 2 млрд и сбежал Оригинал этого материала © "Ведомости — Ростов-на-Дону", 30.05.2012, Сахарный магнат подался в бега Александр Воробьев Россельхозбанк (РСХБ) добился нового уголовного дела против Андрея Богданова, создателя АПК "Маяк", задолжавшего банку больше 25 млрд руб. Возможно, слишком поздно: Богданов покинул Россию.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google